Ухвала суду № 28161569, 13.12.2012, Таращанський районний суд Київської області

Таращанський районний суд Київської області

Справа № 1025/4858/12

1-кс/1025/3/12

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2012 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Василенко О.М. при секретарі Сальник О.Л., за участю старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування №12012100290000053 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Таращанського районного суду надійшло дане подання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 25.06.2012 року ОСОБА_2 в мережі загального доступу Інтернет розмістила оголошення про надання фінансової допомоги на лікування її сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому було зазначено картковий рахунок № 4627081707312950 відкритий на її ім'я у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_1.

20.08.20012 року близько 12.00 години, невідома особа, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_2 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування її сина через систему «Приват24», отримала від неї надіслані банком паролі. В подальшому через зареєстрований невідомою особою в системі «Приват24» акаунт 095ПР5779969, на ім'я ОСОБА_2, незаконно перерахувала на свій рахунок №5211537324027080 грошові кошти в сумі 6000 грн. з карткового рахунку зарплатної картки № 4627081707312950 та грошові кошти в сумі 3000 грн. з карткового рахунку кредитної картки № 5457082997087445, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»на ім'я ОСОБА_2.

20.08.2012 року близько 15.00 години, під час перевірки громадянкою ОСОБА_2 в банкомату «ПриватБанку» свого карткового рахунку по зарплатній картці та карткового рахунку кредитної картки, виявила відсутність грошей в загальній сумі 9000 грн., які вона з рахунку не знімала.

За даним фактом 28.11.2012 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ та перевірити рух грошових коштів по зарплатній картці №4627081707312950 та грошових кошти по кредитній картці №5457082997087445, відкритих в ПАТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2, а також встановити особу, на ім'я якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритий рахунок №5211537324027080, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказаний рахунок, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: Відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; Операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; Системи охорони банку та клієнтів; Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання, враховуючи, те що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картці №4627081707312950 та грошових коштів по картці №5457082997087445, відкритих на ім'я ОСОБА_2, а також щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім'я якої відкрито рахунок № 5211537324027080, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_2 і, в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування №12012100290000053 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім'я якої відкрито рахунки № 4627081707312950 та №5457082997087445, а також клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок №5211537324027080 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» в повному обсязі надати документи, а саме:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкриті картковий рахунок № 4627081707312950 та картковий рахунок № 5457082997087445 ;

- документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4627081707312950 та картковому рахунку № 5457082997087445 за період з 01.08.2012 року по 21.08.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4627081707312950 та рахунку №5457082997087445, за період з 01.08.2012 по 21.08.2012 року;

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкрито рахунок № 5211537324027080;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 5211537324027080 за період з 01.08.2012 року по 31.08.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 5211537324027080, за період з 01.08.2012 по 31.08.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 01.08.2012 по 31.08.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 5211537324027080.

- документи про відкриття вказаною особою в «ПриватБанку» інших (додаткових)

рахунків на своє ім'я, з наданням інформації по цих рахунках.

- отримати IP-адресу з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління

коштами, «Приват24» та здійснено списання грошових коштів з рахунку

№ 4627081707312950 та рахунку № 5457082997087445, що відкриті на ім'я ОСОБА_2.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляцій на скарга до Апеляційного суду Київської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_4