Ухвала суду № 28162052, 13.12.2012, Таращанський районний суд Київської області

Таращанський районний суд Київської області

Справа № 1025/4857/12

1-кс/1025/2/12

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2012 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Василенко О.М. при секретарі Сальник О.Л. за участю старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування №12012100290000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане подання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 09.11.2012 року в період часу з 11.00 год. до 13.30 години, невідома особа, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, телефонуючи з абонентського номера № 098-372-69-45, під приводом надання матеріальної допомоги ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на лікування її зятя ОСОБА_3, користуючись необізнаністю останньої у системі переказу коштів, отримала від неї надіслані банком паролі, з використанням яких через систему «Приват24», незаконно перерахувала на свій рахунок №4627081200740764 грошові кошти в сумі 539 грн. з рахунку картки пенсійного забезпечення № 4627087814473361, а також грошові кошти в сумі 2461 грн. з рахунку її кредитної картки № 557721291706, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк»на ім'я ОСОБА_2

09.11.2012 року близько 13.30 год., під час перевірки громадянкою ОСОБА_2 в банкоматі «ПриватБанку» свого рахунку по зарплатній картці та рахунку по кредитній картці, виявила відсутність грошей в загальній сумі 3000 грн., які вона з рахунку не знімала.

За даним фактом 21.11.2012 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ та перевірити рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2 на картці пенсійного забезпечення за № 4627087814473361 та кредитній картці, відкритих в ПАТ «ПриватБанк», а також встановити особу, на ім'я якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритий рахунок № 4627081200740764, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаних рахунків, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: Відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; Операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; Системи охорони банку та клієнтів; Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання, враховуючи, те що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_2 на картці пенсійного забезпечення за № 4627087814473361 та її кредитній картці, а також щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім'я якої відкрито рахунок №4627081200740764, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_2 і, в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування №12012100290000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с Вінницькі Хутори вул. Б.Хмельницького, 128 Вінницького району Вінницької області, на ім'я якого відкрито картку для отримання пенсійного забезпечення за № 4627087814473361 та кредитну картку, а також клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № 4627081200740764 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» в повному обсязі надати документи, а саме:

- документи щодо особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( з

повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ

«ПриватБанку», на ім'я якої відкритий рахунок пенсійного забезпечення за №

4627087814473361, а також рахунок по її кредитній картці;

- документи про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_2 по її кредитній картці та

картці пенсійного забезпечення за №4627087814473361, за період з 07.11.2012 року по

12.11.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та

призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках ОСОБА_2 по її кредитній картці та картці пенсійного забезпечення за №4627087814473361, за період з 07.11.2012 року по 12.11.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 07.11.2012 по 12.11.2012 року, на користь чи за дорученням особи ОСОБА_2, на ім'я якої відкрито рахунок № 4627087814473361, а також кредитний рахунок.

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкрито рахунок №4627081200740764;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 4627081200740764 за період з 01.08.2012 року по 31.08.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- документи про рух грошових коштів по рахунку №4627081200740764, починаючи з

моменту її активації та включно по 12.12.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши

ідентифікаційні ознаки (повні дані клієнта банку) та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4627081200740764 починаючи з моменту її активації та включно по 12.12.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з моменту її активації картки та включно по 12.12.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 4627081200740764.

- документи про відкриття вказаною особою в «ПриватБанку» інших (додаткових) рахунків на своє ім'я, з наданням інформації по цих рахунках.

- отримати IP-адресу з якої було проведено доступ особою до системи віддаленого управління коштами «Приват24» та здійснено списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_2

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляцій на скарга до Апеляційного суду Київської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_4