Постанова № 2747660, 02.10.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-2243/08

П О С Т А Н О В А

2 жовтня 200 8 року суддя Печерського районного судум. Києва

Остапчук Т.В., за участю прокурора Вітвицького Р.С. розглянувши поданняслідчого в особливо важливих справах СВСУ прокуратури Київської області Руденко М.І. про призначення документальної ревізії по кримінальній справі №47-1032

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах СВСУ прокуратури Київської області Руденко М.І. за погодженням з заступником прокурора Київської області звернувся до Печерського районного суду м. Києва з поданням про призначення документальної ревізії по кримінальній справі № 47 -1032

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши обґрунтування слідчого, прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальна справа № 47-1032, порушена 27.06.08 заступником прокурора Київ якої області Ластовкою В.В. за фактом випуску на товарний ринок та реалізацію споживачам службовими особами ТОВ «Завод технічних масел «Аріан» (далі ТОВ «ЗТМ «Аріан»0 у великих розмірах недоброякісної продукції, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, а також службового підроблення та переміщення останніми недоброякісної продукції через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах ( на суму понад 1 млн. 900 тис. грн.), за ознаками злочинів, передбачених ст. 201 ч. 1, ст. 227, ст. 366 ч. 1 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2005-2007 років службові особи ТОВ «ЗТО «Аріан»» у порушення вимог, встановлених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДСТУ 4311:2004, введене в дію наказом Держспоживстандарту України від 05.07.04 № 130), організували виготовлення під виглядом авіаційних олив технічних олив «АМГ-10», «МГЕ-10А», «МС-20» та «МС-8п», які не відповідали найменуванню, якості, відповідності встановленим стандартам, правилам і технічним умовам вказаної продукції.

В подальшому ці оливи реалізовувалися споживачам, у тому числі відправлялися на експорт споживачам Молдови, Казахстану, Російської Федерації, Кіпру, Латвії та Білорусії, а у процесі оформлення на Енергетичній регіональній митниці в м. Києві документів про проходження митного контролю, службовими особами ТОВ «ЗТМ «Аріан» надавалися паспорти на партії технічних олив (сертифікати якості товарів), до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо відповідності технічних олив «АМГ-10», «МГЕ-10А», «МС-20» та «МС-8п» нормам ДСТу та ОСТу, внаслідок чого з прихованням від митного контролю через державний кордон України було переміщено олив на суму більш як 1 млн. 900 тис. грн.

Так у період 2002-2007 років ТОВ «ЗТМ «Аріан» уклало зовнішньоекономічні контракти:

Крім цього у слідства маються обґрунтовані припущення, що у 2004-2008 роках ТОВ «ЗТМ «Аріан» реалізовувало нестандартні, недоброякісні оливи авіаційні марок «АМГ-10», «МС-20» та «МС-8п» та оливу гідравлічну МГЕ-10А авіаційним підприємствам України.

Для проведення перевірки бухгалтерських документів ТОВ «ЗТМ «Аріан» для встановлення питань, яким закордонним підприємствам, фірмам і яким підприємствам України, в які періоди часу, яку кількість технічних олив і на які суми було поставлено ТОВ «ЗТМ «Аріан»у 2004-2008 роках, і які прибутки було одержано від реалізації цих технічних олив, виникла необхідність у проведенні документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності наступної юридичної особи, про що 26.09.08 винесено відповідну постанову про призначення документальної ревізії ТОВ «ЗТМ «Аріан»:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод технічних масел «Аріан», код ЄДРПОУ 20574128, місце знаходження офісу ТОВ «ЗТМ « Аріан »: 03148, Україна, м. Київ, вул. В. Кучера, 3, т./факс 276-48-07; 276-01-04; 276-16-45, місце знаходження виробництва ТОВ «ЗТМ «Аріан» - 08500, м. Фастів, вул. Поліграфічна, 12, форма власності юридичної особи колективна.

К еруючись ст. ст . 66, 130 КПК України, ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу» , суд

П О С Т А Н О В И В

Задовольнити подання щодо проведення Контрольно-ревізійним управлінням в Київській області документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у 2004-2007 роках ТОВ «Завод технічних масел «Аріан» (03148, Україна, м. Київ, вул. В. Кучера, 3, т./факс 276-48-07; 276-01-04; 276-16-45, місце знаходження виробництва ТОВ «ЗТМ «Аріан» - 08500, м. Фастів, вул. Поліграфічна, 12) , наведених у поданні, у строки з 07.10.08 по 27.10.08 року,

На вирішення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств поставити наступні питання:

1. З якими іноземними підприємствами (фірмами) і коли (дати) ТОВ «ЗТМ «Аріан» у 2002-2008 роках укладало зовнішньоекономічні контракти на поставки авіаційних олив марок «АМГ-10», «МС-20» та «МС-8п» та оливи гідравлічної МГЕ-10А, на яку кількість цих олив і суму (по кожному контракту окремо)?

2. Коли, яку кількість авіаційних олив марок «АМГ-10», «МС-20» та «МС-8п» та оливи гідравлічної МГЕ-10А та по яким документам, у 2004-2008 роках ТОВ «ЗТМ «Аріан» поставило на виконання зовнішньоекономічних контрактів, укладеним з іноземними підприємствами (фірмами), та які суми коштів, в якій валюті і коли надійшли на рахунки ТОВ «ЗТМ «Аріан» в рахунок оплати поставок цих марок олив (по кожному контракту окремо)?

3. З якими підприємствами України і коли (дати) ТОВ «ЗТМ «Аріан» у 2002-2008 роках укладало контракти (договори) на поставки авіаційних олив марок «АМГ-10», «МС-20» та «МС-8п» та оливи гідравлічної МГЕ-10А, на яку кількість цих олив і суму (по кожному контракту окремо)?

4. Коли, яку кількість авіаційних олив марок «АМГ-10», «МС-20» та «МС-8п» та оливи гідравлічної МГЕ-10А та по яким документам, у 2004-2008 роках ТОВ «ЗТМ «Аріан» поставило на виконання контрактів (договорів), укладених з іноземними підприємствами (фірмами), та які суми коштів, і коли ці грошові кошти надійшли на рахунок (гривні) ТОВ «ЗТМ «Аріан» в рахунок оплати поставок цих марок олив (по кожному контракту окремо)?

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук Т.В.