Постанова № 2747661, 02.10.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа 4-2242/08

П О С Т А Н О В А

2 жовтня 2008 р. суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. за участю прокурора Черняк О.М. . розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщук О.С. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщук О.С. звернувся в суд з поданням за погодженням заступника Генерального прокурора України про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки.

Заслухавши слідчого , прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи , приходить до слідую чого.

25.05.07 заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Іванчиковою Л.В. порушено кримінальну справу № 49-2040 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що протягом 2005 1 півріччя 2006 року між ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” укладено договори № 12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне обслуговування ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 26 376 934, 16 грн.

У свою чергу на виконання вказаних договорів на рекламне обслуговування ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” укладено договори з підприємствами, які безпосередньо повинні здійснювати виконання зазначених робіт, зокрема договір № 06/12-10 від 12.10.05 з ТОВ “Біріс Груп” про проведення рекламної компанії на суму 1 289 083,8 грн. щодо розміщення рекламних плакатів ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" на білбордах у м. Києві та регіонах України.

Під час розслідування встановлено факти відсутності розміщення власниками обєктів зовнішньої реклами рекламних плакатів із зображенням ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”.

Відповідно до висновків фототехнічних експертиз фотозвіти із розміщенням зовнішньої реклами ДК “Газ України”, які готувались службовими особами ТОВ “БірісГрупп”, а у подальшому передавались на ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп" та роздруковувались на бланках цього товариства, є змонтованими шляхом вставки, тобто підробленими.

Допитані як свідки з різних областей України ряд службових осіб підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з надання рекламних послуг, які нібито відповідно до фотозвітів підготовлених службовими особами ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп" розміщували рекламу ДК “Газ України”, дали показання про те, що ніколи таких послуг не здійснювали і відповідних договорів з ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” не укладали.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи діями службових осіб ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” та інших невстановлених слідством осіб, заподіяно ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” матеріальної шкоди на суму 11 323401,11 грн.

У ході досудового слідства встановлено, що переважну частину коштів, які надходили від ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп" ТОВ «БірісГрупп» перераховувало на рахунок ТОВ «Інком Сервіс В», а у подальшому усі кошти перераховані на картковий рахунок ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596, який відкритий у ЗАТ «ПроКредит Банк», (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-а, а також отримані точні дані, що у вказаному банку знаходяться документи справи з юридичного оформлення цього рахунку та його відкриття, довідка про рух коштів по рахунку ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596 , а також видаткові документи, за якими здійснювалась видача готівки за період з 01.01.05 до 22.09.08, які мають значення для справи.

Керуючись ст.. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В

Надати дозвіл закритому акціонерному товариству «Прокредит Банк», (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-а, на розкриття банківської таємниці для Генеральної прокуратури України відносно рахунку ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596 та його відкриття, довідці про рух коштів по рахунку ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596 за період з 01.01.05р. до 22.09.08р. та проведення виїмки документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596 та його відкриття, довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Агросервіс-2003» (код ЄДРПОУ 32455812) № 260520102596 , а також видаткових документів, за якими здійснювалась видача готівки за період з 01.01.05р. до 22.09.08р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук Т.В.