Постанова № 26973898, 17.09.2012, Оболонський районний суд міста Києва

17.09.2012 Справа № 2605/14765/12

Унікальний № 2605/14765/12

Провадження №4/2605/415/12

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

14 вересня 2012 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1,при секретарі

за участі прокурораОСОБА_2,

ОСОБА_3розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення квартири,

встановив:

Ст. слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС майор податкової міліції ОСОБА_4 за згодою прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №75-00197, порушена за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Студія-Алстон»(код ЄДРПОУ 37639390), ТОВ «Аксіома Консалтінг»(код ЄДРПОУ 35094045), ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6»(код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ "ЮВІЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 37700606) за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що до організації та здійснення незаконної діяльності за використанням реквізитів, поточних рахунків та печаток підприємств ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Еліт Консалт», ТОВ «Віннерком», ТОВ "Ювілайт", ТОВ «Сіріус-Грант» має безпосереднє відношення гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає в будинку який знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський район, селище Козин, вул. Київська, будинок № 2 (садове товариство «Берегиня»). Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 здійснює діяльність направлену на надання послуг реально діючим суб’єктам підприємницької діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до ухилення від сплати податків реально діючими підприємствами.

На даний час встановлено, що активно у вказаній злочинній діяльності гр. ОСОБА_7 допомагають гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, який відповідає за пошук та спілкування з клієнтами, перевезення та передачу грошових коштів клієнтам та гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка відповідає за ведення бухгалтерії підприємств з ознаками «транзитності»та «фіктивності», складання первинної фінансово-господарської документації, податкової звітності, спілкування з бухгалтерами підприємств –замовниками послуг.

08.08.2012 року згідно постанови судді Оболонського районного суду м. Києва в приміщенні ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799) було проведено виїмку документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241), ТОВ «Віп Трейд»(код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ «Еліт Консалт»(код ЄДРПОУ 37240498), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ "ЮВІЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 37700606) поточні розрахункові рахунки в національній валюті.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що підприємство ТОВ «АБ-КРЕАТІВ»(код за ЄДРПОУ 35757430) в період з 2010 року по 2012 року включно формувало податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок відображення в податковій звітності взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс» (код ЄДРПОУ 35060241), ТОВ «Віп Трейд»(код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6»(код ЄДРПОУ 37241245). Підприємство ТОВ «АБ-КРЕАТІВ»(код за ЄДРПОУ 35757430) зареєстровано Соломянською районною у м. Києві державною адміністрацією, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Соломянському районі м. Києва ДПС, юридична і фактична адреса: АДРЕСА_1.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши прокурора, який підтримав подання слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в приміщенні квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2, яка використовується як офісне приміщення ТОВ «АБ-КРЕАТІВ»та згідно свідоцтва про право власності належить громадянам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 в рівних долях, можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, зокрема первинні бухгалтерські документи ТОВ «АБ-КРЕАТІВ»(код за ЄДРПОУ 35757430) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241), ТОВ «Віп Трейд»(код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_6»(код ЄДРПОУ 37241245).

На підставі викладеного та керуючись ст.177 КПК України, -

постановив:

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_4 провести обшук приміщення квартири АДРЕСА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Римар Є.П.