Ухвала суду № 2680785, 10.12.2008, Апеляційний суд Кіровоградської області

головуючого судді Ремеза П.М.,

суддів Деревінського С.М. і Бабича О.П.,

за участю прокурора Олійника І.М.,

розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді апеляційне подання прокурора на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24 листопада 2008 року, якою відмовлено у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області капітана податкової міліції Заітова В.Р., погодженого заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 21705696, м. Київ вул. М.Грушевського, буд.1).

Постановою судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24 листопада 2008 року відмовлено в задоволенні вищезазначеного подання слідчого.

На вказану постанову суду 27.11.2008 року подана апеляція прокурора, який погодив подання слідчого і в якому він просить скасувати постанову суду через порушення кримінально-процесуального законодавства та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи і направити матеріали подання на новий судовий розгляд іншому судді.

Заслухавши доповідача, думку прокурора про задоволення апеляції і скасування постанови районного суду та направлення матеріалів подання на новий розгляд іншому судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції колегія суддів дійшла висновку, що вона не підлягає задоволенню з наступих підстав.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Справа № 10-370 - 2008 року Головуючий у І інстанції Шевченко О.М.

Категорія ст. 212 ч.3 КК України Доповідач у ІІ інстанції Ремез П.М.

Як вбачається з подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області капітана податкової міліції Заітова В.Р. від 18.11.2008 року, він просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківської кредитної справи ОСОБА_1 в Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 21705696, м. Київ вул. Михайла Грушевського, буд.1), а саме кредитного договору № К3SОАА000017829 від 13.12.2007 року з додатками, кредитні заявки(клопотання), установчі документи, документи які підтверджують цілі отримання кредиту, заяви копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, нотаріально завіреного договору купівлі-продажу транспортного засобу або біржову угоду, довідку про доходи за останні 6 місяців, договору застави транспортного засобу, договору страхування транспортного засобу та документів, якими підтверджується сплата ОСОБА_1 грошових коштів за користування кредитними коштами.

Приймаючи рішення про залишення подання слідчого без задоволення, суддя в мотивувальній частині постанови зазначила, що відповідно до вимог ст. 66 ч.1 КПК України, слідчий вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність» і що виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ та організацій.

При цьому суддя правильно дійшла висновку, що у поданні слідчим фактично ставиться питання про надання інформації, що містить банківську таємницю, отримання якої можливо не тільки за рішенням суду.

Поняття того, яка саме інформація є банківською таємницею, визначено у ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000 року. А відповідно до ст. 62 ч.1 вказаного Закону, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, як на письмову вимогу суду або за рішенням суду, згідно п.2 ч.1 вказаної статті Закону, так і органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, згідно п.п.3 і 4 ч.1 вказаної статті Закону. Оскільки слідчий податкової міліції входить до складу органів Державної податкової служби України, тому він вправі без рішення суду, а на підставі власної письмової вимоги, отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю.

Також суддя, хоч і не вказала в мотивувальній частині постанови підстави, проте дійшла правильного висновку і про необхідність відмовити у задоволенні подання слідчого у частині проведення виїмки документів у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк», оскільки відповідно до вимог ст. 178 ч.1 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи у певному місці. Крім того, відповідно до ст. 186 ч.1 КПК України при виїмці можуть бути вилучені лише предмети і документи, які мають значення для справи, а також цінності і майно обвинуваченого, для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації.

Як вбачається з матеріалів подання, суду не представлено органом досудового слідства точні дані, що зазначені у поданні документи знаходяться у вказаному слідчим місці, що вони мають якесь значення для справи і не конкретно вказано виїмку яких саме предметів та документів необхідно провести.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вважає за необхідне апеляцію прокурора залишити без задоволення, а оскаржувану постанову судді Кіровського районного суду м. Кіровограда без зміни.

Керуючись ст.ст. 362, 366, 382 КПК України, колегія суддів

 УХВАЛИЛА:

 Апеляційну скаргу заступника прокурора Кіровоградської області Іваніщева О.В. залишити без задоволення.

Постанову судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24 листопада 2008 року, якою відмовлено у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області капітана податкової міліції Заітова В.Р., погодженого заступником прокурора Кіровоградської області Іваніщевим О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківської кредитної справи ОСОБА_1 у Печерській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 21705696, м. Київ вул. М.Грушевського, буд.1) залишити без зміни.  

Судді :

1._______ 2._______ 3.____