Постанова № 26587035, 30.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепропетровский стальной дом»в июне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 9 900 870,0 грн.

Также установлено, что должностные лица ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»в августе 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 11 092 928,0 грн.

14.12.2009 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099073 по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»своим служебным положением, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»на протяжении длительного времени начиная с августа 2004 года и апреля 2005 года соответственно осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за налаженными стабильными тесными связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного. Налоговый кредит по НДС, который был в дальнейшем заявлен к возмещению на расчетный счет предприятия, был сформирован за счет нереализованных товарных остатков нержавеющей тонкостенной труби, которая была приобретена ООО «НЗТТ»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в предыдущих отчетных периодах, при следующих обстоятельствах.

Так, в июне-июле 2007 года ООО «НЗТТ»приобрело у СП «Договор № 72 о совместной деятельности»трубная металлопродукция в ассортименте в соответствии с договором купли-продажи № 99 от 04.06.07 г. на сумму 233 319 366,94, в т.ч. НДС 38 886 561,16 грн.

Кроме этого было установлено, что в адрес СП «Договор № 72 о совместной деятельности»трубная продукция была поставлена в июне и июле 2007 г. ЧП «Стальмаркет», согласно договора № 21/05 от 21.05.07р. на сумму 232 576 641,28 грн., в т.ч. НДС 38 762 773,54 грн.

Поставщиком металлопродукции, которая в дальнейшем была реализована по цепи поставки до ООО «НЗТТ», являлось предприятие ООО «ТД ДПЗ», поставившее в марте 2007 года в адрес ЧП «Стальмаркет» по договору № 15/05 от 15.02.2007 года трубную металлопродукцию на сумму 232 575 059,50 грн., в т.ч. НДС 38 762 509,90 грн. Также в цепи поставки присутствует ООО «Промтрубсталь»(код ЕГРПОУ 32983091).

Согласно данных досудебного следствия у ООО «Промтрубсталь»(код ЕГРПОУ 32983091) открыт счёт № 2600730178647 для гривны в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк»в г. Днепропетровске, МФО 305437, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк», по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" судом из материалов представления не усматриваются основания для раскрытия информации содержащей банковскую тайну о предприятиях-контрагентах ООО "Никопольский завод тонкостенных труб" и ЧП "Днепропетровский стальной дом", поскольку уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц указанного предприятия, а также не установлено каким образом проведение выемки данных документов может повлиять на установление истины по делу.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено в следствии отсутствия необходимости в проведении указанного следственного действия, а также учитывает что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.62 ЗУ "О банках и банковской деятельности", ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк»–отказать.

Судья: К.А. Шелестов