Постанова № 26587030, 27.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрогнеупор», открытом в ПАО КБ «Приватбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрогнеупор», открытом в ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018\9, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия так же было установлено, что к совершению указанного преступления причастны должностные лица ООО «Агрокомплектация», которые имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими признаки фиктивности.

Фактической деятельностью ООО «Агрокомплектация»руководят ОСОБА_1 и ОСОБА_2. ООО «Агрокомплектация»имеет отношения с ЧП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1). Указанные взаимоотношения являются фиктивными.

ОСОБА_1 является директором, главным бухгалтером на ООО «Укрогнеупор», которое также является контрагентом ООО «Агрокомплектация».

В ходе следствия по делу установлено, что в ПАО КБ «Приватбанк» ( МФО 305299) у контрагента ООО «Агрокомплектация» предприятия ООО «Укрогнеупор» (код ЕГРПОУ 34498470) открыты счета № 26005050004496, 26054050001912, которые используются в преступной деятельности ОСОБА_1 и ОСОБА_2

В ходе следствия по делу возникал необходимость в наложении ареста на счета ООО «Укрогнеупор» (код ЕГРПОУ 34498470), поскольку на них могут находиться денежные средства, полученные в результате преступной деятельности ОСОБА_1 и ОСОБА_2

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрогнеупор», открытом в ПАО КБ «Приватбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения причиненного материального ущерба, а также решения суда в части конфискации имущества есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах № 26005050004496, № 26054050001912 в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, принадлежащих ООО «Укрогнеупор» (код ЕГРПОУ 34498470) немедленно после предоставления в учреждение банка постановления о наложении ареста.

Обязать банк ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299 сделать отметку с указанием суммы арестованных средств в данном постановлении в присутствии лица, предъявившего данное постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре этого постановления указать дату и время его предоставления в указанный банка, а также дату и время ареста счета.

Наложить арест на все платежи, поступающие на эти счета.

Обязать банк ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299 отдельным сообщением уведомить следователя по ОВД следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3 о принятии постановления о наложении ареста к исполнению, дате и времени ареста счета, сумме арестованных средств, а также сообщать в дальнейшем при поступлении средств на арестованный счет о размере такого поступления и о размере арестованных денежных средств на счетах № 26005050004496, № 26054050001912 в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, принадлежащих ООО «Укрогнеупор» (код ЕГРПОУ 34498470) по состоянию на дату поступления средств.

Судья: Шелестов К.А.