Постанова № 26587025, 27.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение обыска в помещении Днепропетровского регионального управления АО «УкрСиббанк», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом 49, кабинет 21,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в помещении Днепропетровского регионального управления АО «УкрСиббанк», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом 49, кабинет 21.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70119042, в отношении ОСОБА_1, по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимая должность директора ООО «Архиз Оил», злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО «Архиз Оил» причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805, 57 грн., что является тяжкими последствиями.

Также, установлено, что ОСОБА_2 в период времени с января по июнь 2011 г.г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_3, находясь в помещении отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя ОСОБА_4 (инн НОМЕР_1), т.е. использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

Также, установлено, что ОСОБА_2 имея умысел на создание фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) для использования их в схеме прикрытия незаконной деятельности по конвертации (обналичиванию) денежных средств из безналичной в наличную форму, а также, для минимизации налоговых обязательств и формирования незаконного налогового кредита, из корыстных побуждений, в период с марте 2006 г. по апрель 2011 г. в г. Днепропетровске, организовал перерегистрацию ООО «Днепрвторметаллы»(код ЕГРПОУ 30473929), ООО «Бласко и К»(код ЕГРПОУ 35608560), ЧП «Эко-Идеал»(код ЕГРПОУ 34499144) и ЧП «Металообработка»(код ЕГРПОУ 33475363) на имя лиц, которые к финансово-хозяйственной деятельности предприятий отношения не имели, а подписывали бухгалтерские и налоговые документы, исключительно по указанию ОСОБА_2, являясь номинальными руководителями.

В дальнейшем, ОСОБА_1 указанные фиктивные предприятия использовались в преступной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые заключались в переводе финансовых активов –денежных средств, принадлежащих третьим лицам –заказчикам незаконных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления на текущие банковские счёта подконтрольных фиктивных предприятий денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям, последующем снятии наличных денежных средств в банковских учреждениях г. Днепропетровска, с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивных СПД, осуществляемой с целью получения личной наживы в процентном соотношении от переведённых в наличные денежных средств, а также, для минимизации налоговых обязательств и формирования незаконного налогового кредита.

В частности, на протяжении 2006-2011 г.г. ОСОБА_1 было конвертировано в наличные денежные средства, полученные от контрагентов на расчетные счета фиктивных ООО «Днепрвторметаллы», ООО «Бласко и К»(код ЕГРПОУ 35608560), ЧП «Эко-Идеал»и ЧП «Металообработка»безналичных денежных средств на сумму около 248 032 853 грн.

В ходе проведения следственно-процессуальных действий получена информация о том, что в помещении Днепропетровского регионального управления АО «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49, принадлежащем на праве коллективной собственности (согласно справки БТИ № 16224 от 21.12.2011 г.) АКИБ «Укрсиббанк»(код ЕГРПОУ 09807750), находятся документы финансово-хозяйственной деятельности и банковские документы ООО «Микотрейд»(код ЕГРПОУ 33637782), ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), ООО «Днепрвторметаллы»(код ЕГРПОУ 30473929), физических лиц-предпринимателей и физических лиц ОСОБА_4 (инн НОМЕР_1), ОСОБА_5 (инн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (инн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (инн НОМЕР_4), а также, анкетные данные, реестры, данные финансового мониторинга, электронные и иные базы данных, содержащие информацию относительно указанных субъектов.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела а также с целью выявления в помещении Днепропетровского регионального управления АО «УкрСиббанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. 49, документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Архиз Оил», ООО «Микотрейд», ООО «Днепрвторметаллы», физического лица-предпринимателя ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а также, анкетных данных, реестров, данных финансового мониторинга, электронных и иных баз данных, содержащих информацию относительно указанных субъектов, предметов, с помощью которых данные документы были изготовлены, следователь просил разрешить проведение обыска по выше указанному адресу.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_8 проведение обыска в помещении Днепропетровского регионального управления АО «УкрСиббанк», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом 49, кабинет 21.

Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.