Постанова № 26587074, 27.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АО «Укрсиббанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АО «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70119042, в отношении ОСОБА_1, по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимая должность директора ООО «Архиз Оил», злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805, 57 грн., что является тяжкими последствиями.

Также, установлено, что ОСОБА_2 в период времени с января по июнь 2011 г.г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_3, находясь в помещении отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя Берегуля (инн НОМЕР_1), т.е. использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

Также, установлено, что ОСОБА_2 имея умысел на создание фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) для использования их в схеме прикрытия незаконной деятельности по конвертации (обналичиванию) денежных средств из безналичной в наличную форму, а также, для минимизации налоговых обязательств и формирования незаконного налогового кредита, из корыстных побуждений, в период с марте 2006 г. по апрель 2011 г. в г. Днепропетровске, организовал перерегистрацию ООО «Днепрвторметаллы»(код ЕГРПОУ 30473929), ООО «Бласко и К»(код ЕГРПОУ 35608560), ЧП «Эко-Идеал»(код ЕГРПОУ 34499144) и ЧП «Металообработка»(код ЕГРПОУ 33475363) на имя лиц, которые к финансово-хозяйственной деятельности предприятий отношения не имели, а подписывали бухгалтерские и налоговые документы, исключительно по указанию ОСОБА_2, являясь номинальными руководителями.

В дальнейшем, ОСОБА_1 указанные фиктивные предприятия использовались в преступной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые заключались в переводе финансовых активов –денежных средств, принадлежащих третьим лицам –заказчикам незаконных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления на текущие банковские счёта подконтрольных фиктивных предприятий денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям, последующем снятии наличных денежных средств в банковских учреждениях г. Днепропетровска, с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивных СПД, осуществляемой с целью получения личной наживы в процентном соотношении от переведённых в наличные денежных средств, а также, для минимизации налоговых обязательств и формирования незаконного налогового кредита.

В частности, на протяжении 2006-2011 г.г. ОСОБА_1 было конвертировано в наличные денежные средства, полученные от контрагентов на расчетные счета фиктивных ООО «Днепрвторметаллы», ЧП «Эко-Идеал»и ЧП «Металообработка»безналичных денежных средств на сумму около 248 032 853 грн.

В ходе досудебного следствия, установлено, что ОСОБА_1 принадлежат, также, фиктивные предприятия: ЧП «Алуна»(код ЕГРПОУ 33611565), ООО «АПФ-Днепр»(код ЕГРПОУ 33565383), ООО ПКФ «Ордината»(код ЕГРПОУ 21861663), ООО «Микотрейд»(код ЕГРПОУ 33637782), ООО «Днепро Мет Инвест»(код ЕГРПОУ 37276702), ООО «Днепр Стилл АГ»(код ЕГРПОУ 33667986), используемые при осуществлении противоправной деятельности, связанной с предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств контрагентов, со счетов которых денежные средства направлялись на счета физического лица ОСОБА_4 (инн НОМЕР_2), №№ 26207275973203, 26209275973201, 26254003627235, открытые в АО «Укрсиббанк», МФО 351005, с которых ОСОБА_5 и ОСОБА_2 снимали наличными.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АО «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_6 производство в АО «Укрсиббанк», МФО 351005, выемки документов физического лица ОСОБА_4 (инн НОМЕР_2) №№ 26207275973203, 26209275973201, 26254003627235, содержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских дел, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счёта, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счёту №№ 26207275973203, 26209275973201, 26254003627235, на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счетам №№ 26207275973203, 26209275973201, 26254003627235 –заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия счетов по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки. А так же: протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический); распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»; протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»; распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания физического лица ОСОБА_4 (инн НОМЕР_2).

Проведение выемки поручить оперативным сотрудникам УСБУ в Днепропетровской области и УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.