Постанова № 26561125, 14.05.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №70129022/1, возбужденному в отношении должностных лиц ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога, по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ЧП «ГК "Тетра-холдинг»умышленно, противоправно, из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением, в период с ноября 2011 до февраля 2012 гг. в нарушение ст.ст 185, 186, 187 Налогового Кодекса Украины используя свои должностные полномочия по составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также уплате налогов, сборов и иных общеобязательных платежей в государственный, местный бюджеты и целевые государственные фонды, указали недостоверные сведения в официальных документах - декларациях о НДС за указанный период, и вопреки общегосударственным интересам и интересам предприятия, занизили налог на добавленную стоимость в размере 436 133 грн.

В результате вышеуказанных действий директора ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) ОСОБА_1 государственным бюджетом Украины было недополучено за указанный период налога на добавленную стоимость в размере 436 133 грн., что более чем 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно налоговой социальной льготе, установленной на 2012 г. и является тяжкими последствиями.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета №26003000408001 открытого в ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, принадлежащего ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, документов ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), по счету №26003000408001, содержащего банковскую тайну, а именно:

· Документов отражающих открытие, распоряжение счетом, а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

· Юридического дела, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

· Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

· Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.03.2012 до 11.05.2012 с указанием валюты платежа, наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.