Постанова № 26561135, 21.05.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
21.05.2012
Номер справи
412/6674/2012
Номер документу
26561135
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВА

21 травня 2012 року м. Дніпропетровськ

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Пойда С.М., розглянувши подання слідчого в ОВД прокуратури Дніпропетровської області, погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області, про дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299),

УСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з поданням, в якому просить дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299).

В обґрунтування свого подання слідчий вказує на наступне.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-3439 за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 19 і п. "а" ст. 93 КК України (в редакції від 06.03.1992), ОСОБА_2 за п.п. «а», «г», «е», «з»ст. 93 КК України (в редакції від 1992 р.), ст. 17, п.п. «а», «г», «е», «з»ст. 93 КК України, ОСОБА_3 за п.п. «а», «г», «е», «з»ст. 93 КК України (в редакції 1992 р.), ОСОБА_4 п.п. «а», «г», «е», «з»ст. 93 КК України (в редакції Закону України 1992 р.), тобто у вчиненні вбивства ОСОБА_5 та інших осіб, яка виділена із кримінальної справи № 49-800.

Встановлено, що наприкінці 1995 року –на початку 1996 року ОСОБА_1, обіймаючи посаду Першого віце-прем'єр-міністра України та використовуючи її для лобіювання інтересів підконтрольних комерційних структур, у т. ч. нещодавно створеної промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України», президентом якої стала ОСОБА_6, сприяв захопленню цими структурами основних позицій в різних сферах економіки, в тому числі на ринках природного газу, металу, сільськогосподарської продукції та інших. За вказівкою Першого віце-прем'єр міністра України ОСОБА_1 при встановленні територіального принципу поставки природного газу у відповідності із затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1033 від 22.12.1995 порядком забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1996 році, згідно якого за кожною областю закріплювався оптовий постачальник газу, у котрого зобов’язані були купляти газ всі без винятку споживачі газу цієї області, за корпорацією “ЄЕСУ” були закріплені Дніпропетровська і Донецька області, які споживали найбільші в Україні обсяги природного газу і виробляли найбільші об'єми ліквідної продукції.

Одну з перешкод у своїй діяльності, направленій на проникнення підтримуваних ним комерційних структур, зокрема корпорації "Єдині енергетичні системи України", в економічну сферу Донецького регіону, ОСОБА_1 вбачав у народному депутатові України, члені фракції Верховної ОСОБА_7 України “Соціально-ринковий вибір” та колишньому президенту транснаціональної корпорації “Атон” і засновнику ряду комерційних структур Донецької області ОСОБА_5, який у 1995-1996 роках мав суттєвий вплив на економічні процеси в цьому регіоні і виступав проти поширення в ньому впливу комерційних структур Дніпропетровської області.

ОСОБА_1, на початку 1996 року за посередництвом ОСОБА_8 вступивши в контакт з кримінальним авторитетом міста Дніпропетровська ОСОБА_9 (на прізвисько "Матрос") та знаючи про злочинну діяльність останнього і його зв'язки у кримінальному світі, замовив ОСОБА_9 вбивство ОСОБА_5

ОСОБА_9, як посереднику у здійсненні замовлення вбивства ОСОБА_5, було обіцяне сприяння в приватизації Царичанського заводу мінеральних вод.

03.11.1996 за посередництвом та сприянням ОСОБА_9, ОСОБА_8 та інших осіб, громадянами ОСОБА_10 Федерації ОСОБА_11, ОСОБА_12, жителем Луганської області ОСОБА_13 та іншими особами з використанням вогнепальної зброї в аеропорту м. Донецька було скоєно вбивство ОСОБА_5

За вчинене вбивство ОСОБА_5, ОСОБА_1, користуючись своїм посадовим становищем, надав допомогу ОСОБА_9 у приватизації Царичанського заводу мінеральних вод, де дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_14 стала співзасновником акціонерного товариства «Царичанський завод мінвод».

В ході досудового розслідування справи, слідством вжито заходів щодо встановлення суб’єктів підприємницької діяльності на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, які у період з 1994 року по даний час підконтрольні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно із листом ДПС в Дніпропетровській області № 8025/9/07-8107 від 20.04.2012 встановлено осіб, які у 1994-1997 роках могли входити до наближених осіб ОСОБА_1 та є або були засновниками суб’єктів господарської діяльності, внаслідок чого останній мав змогу впливати на фінансову-господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «РК «Дом»(код ЄДРПОУ 24248615), ТОВ «Аптека № 74»(код ЄДРПОУ 24609042), ТОВ «Метрополь»(код ЄДРПОУ 19145557), АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»(код ЄДРПОУ 14309215).

На даний момент, з метою встановлення інших підприємств, які, можливо, підконтрольні ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_8, однак зареєстровані на підставних осіб, а також для встановлення інших фактів, які мають важливе значення у справі, необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку № 26068050212195, відкритого АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»в ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299), за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Так, з метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду кримінальної справи, слідчий просив дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299).

Розглянувши матеріали подання, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки матеріали надані слідчим дають достатні підстави вважати, що вказані в поданні документи необхідні для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закони України "Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому в ОВС прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299), а саме:

· виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 26068050212195 АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»(код ЄДРПОУ 14309215) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по даний час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб –контрагентів АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб –контрагентів АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»;

· оригіналів документів юридичної справи АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»(код ЄДРПОУ 14309215), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за період функціонування рахунку з дати його відкриття по даний момент;

· договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних договорів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26068050212195

АТ «ВТ Концерн «ОСОБА_11»(код ЄДРПОУ 14309215) (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи), за період з дати його відкриття по даний момент.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк»(код МФО 305299) всі документи надати в оригіналах та у повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення їх оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, окремим листом письмово повідомити орган досудового слідства про причину не надання документів.

Виїмку провести в п’ятнадцятиденний строк, з моменту винесення постанови суду.

Суддя Пойда С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26561135 ?

Документ № 26561135 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 26561135 ?

Дата ухвалення - 21.05.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26561135 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26561135 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 26561135, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 26561135, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 21.05.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 26561135 відноситься до справи № 412/6674/2012

Це рішення відноситься до справи № 412/6674/2012. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26561125
Наступний документ : 26561140