№ 26561125, 14.05.2012, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
14.05.2012
Case No.
412/6355/2012
Document №
26561125
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №70129022/1, возбужденному в отношении должностных лиц ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога, по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ЧП «ГК "Тетра-холдинг»умышленно, противоправно, из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением, в период с ноября 2011 до февраля 2012 гг. в нарушение ст.ст 185, 186, 187 Налогового Кодекса Украины используя свои должностные полномочия по составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также уплате налогов, сборов и иных общеобязательных платежей в государственный, местный бюджеты и целевые государственные фонды, указали недостоверные сведения в официальных документах - декларациях о НДС за указанный период, и вопреки общегосударственным интересам и интересам предприятия, занизили налог на добавленную стоимость в размере 436 133 грн.

В результате вышеуказанных действий директора ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) ОСОБА_1 государственным бюджетом Украины было недополучено за указанный период налога на добавленную стоимость в размере 436 133 грн., что более чем 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно налоговой социальной льготе, установленной на 2012 г. и является тяжкими последствиями.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета №26003000408001 открытого в ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, принадлежащего ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ «Конкорд».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, документов ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), по счету №26003000408001, содержащего банковскую тайну, а именно:

· Документов отражающих открытие, распоряжение счетом, а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

· Юридического дела, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

· Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

· Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.03.2012 до 11.05.2012 с указанием валюты платежа, наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26561125 ?

Документ № 26561125 це

Яка дата ухвалення судового документу № 26561125 ?

Дата ухвалення - 14.05.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26561125 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26561125 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 26561125, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 26561125, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 14.05.2012. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 26561125 refers to case No. 412/6355/2012

This decision relates to case No. 412/6355/2012. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 26561102
Next document : 26561135