Постанова № 26380170, 04.03.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 63129005 в отношении должностных лиц ООО «Будгарантсервис», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что ООО «Будгарантсервис», код в ЕГРПОУ 37373588 - 18.10.2010 года было зарегистрировано исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета и находилось на налоговом учете ГНИ Ленинского района г.Днепропетровска под № 7032 от 20.10.10. Регистрацию указанного предприятия осуществляли не установленные лица на имя ОСОБА_2 за денежное вознаграждение в целях прикрытия незаконной деятельности.

Так, в феврале 2011 года, не установленные должностные лица ООО «Будгарантсервис», в нарушении п.1.7 ст.7, п.7.4.1 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 167/97-ВР от 03.04.97 с изменениями и дополнениями, имея умысел на служебный подлог, внесли недостоверные сведения о приобретении товаров и услуг в сумме 587 399 грн. в декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также в расшифровки налогового кредита в разрезе контрагентов за февраль 2011 года. После чего, указанные декларации были поданы в ГНИ в Ленинском районе г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, ул. Шаумяна,5 с целью создания видимости законной деятельности предприятия.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска Болкареву Е.С. производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»по ул.Ленина,17, в г.Днепропетровске, код в ЄГРПОУ 14352406, МФО305749, а именно на бумажном носителе информацию о движении денежных средств по р/р 2600430040201, 2610130040201 Приднепровского регионального фонда поддержки предпринимательства код в ЕГРПОУ 24241292 за период времени с 06.08.08 по 01.01.09, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителей и получателей средств с указанием кодов в ЕГРПОУ, данных банков отправителей и получателей средств, номеров счетов отправителей и получателей средств, назначения платежа.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.