Ухвала суду № 25970260, 14.09.2012, Апеляційний суд Київської області

Справа № Провадження №11-1226/12 11/1090/6055/12 Головуючий у І інстанціїКриворучкоКатегорія26Доповідач у 2 інстанції Орел14.09.2012

УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2012 року Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Київської області в складі

головуючого судді Шроль В.Р.

суддів Орла А.І., Нагорного А.М.

з участю прокурора Тарасюк Ю.В.

представника ТОВ "Марадор" Литвина А.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи, на постанову Бориспільського міськрайонного суду від 26.06.2012 року, якою задоволено заяву ТОВ «Матадор»про скасування накладення арешту на рахунки та зупинення видаткових операцій, відкритих в ПАТ «Ерде Банк», знято арешт з рахунків ТОВ «Матадор», відкритих в ПАТ «Ерде Банк».

Колегія суддів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Бориспільського міськрайонного суду від 26.06.2012 року задоволено заяву ТОВ «Матадор»про скасування накладення арешту на рахунки та зупинення видаткових операцій, відкритих в ПАТ «Ерде Банк», та знято арешт з рахунків ТОВ «Матадор», відкритих в ПАТ «Ерде Банк», а саме:

- по рахунку № 2600212734001, що належить ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді дебіторської заборгованості за операціями з банками, що знаходяться на балансових рахунках № 1811, № 1819, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді дебіторської заборгованості за рахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансовому рахунку № 2801, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді дебіторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансовому рахунку № 3541, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді іншої кредиторської заборгованості за операціями з банками, що знаходяться на балансовому рахунку № 1919, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, що знаходяться на балансових рахунках № 2900, № 3640, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансових рахунках № 2901, № 3641, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді кредитованих сум до з'ясування, що знаходяться на балансовому рахунку № 3720, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813);

- у вигляді сум за іншими розрахунками, що знаходяться на транзитному рахунку № 3739, які призначені для зарахування на рахунки ТОВ «Марадор»(код ЄДРПОУ 37478813).

Обґрунтовуючи постанову суд зазначив, що постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 10.08.2011р., винесеної за результатами розгляду подання слідчого з ОВС слідчого відділу УСБ України в Київській області в ПАТ „Ерде Банк" накладено арешт на рахунки та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що знаходяться на рахунках ТОВ „Матадор", зокрема по рахунку № 2600212734001. В провадженні слідчого ОВС ГСВ СБУ перебуває кримінальна спраіа № 185, порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Артброк»з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, у результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду - тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України. Згідно до даних досудового слідства, невстановлені особи в період жовтня 2011 року, вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Артброк», з метою прикриття фіктивної діяльності, накопичили грошові кошти на рахунку вказаного підприємства та в подальшому легалізували вказані доходи, одержані від такої діяльності злочинним шляхом, а саме здійснювали фінансово-господарські операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Одним із таких суб'єктів підприємницької діяльності є ТОВ «Матадор» у зв'язку з чим і було накладено арешт на рахунки та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями. У зв'язку з тим, що було накладено арешт на поточні ТОВ «Матадор», товариство не може виконувати свої зобов'язання по ряду договорів. Також, даний арешт поточних рахунків робить неможливим своєчасно перераховувати обов'язкові податки та збори до фондів та державного бюджету України. Крім того, Апеляційним судом м.Києва залишено без змін постанову Соломянського районного суду м.Києва від 28.03.2012 року, якою скасовано постанову слідчого в ОВС СВ управління СБ України в Київській області від 14.07.2011 року про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Артброк» з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів у сумі 796 601,10 грн., одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.209 КК України.

В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи, просить постанову суду скасувати, справу повернути на новий судовий розгляд. Обґрунтовуючи апеляцію зазначає, що, у порушення ст. 257 КПК України, судом у судовому засіданні не досліджувалися матеріали справи № 185, не заслуховувалися пояснення слідчого, у провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, чим істотно порушено принцип безпосередності судового розгляду, що вплинуло на обґрунтованість прийнятого рішення. Крім того, прокуратурою Київської області на постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.03.2012 року та ухвалу Апеляційного суду м.Києва від 10.05.2012 року подано касаційну скаргу.

Заслухавши суддю доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію і просить постанову суду скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд, представника ТОВ "Марадор", який вважає постанову суду законною та обґрунтованою і просить постанову суду залишити без змін, а апеляцію без задоволення, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція до задоволення не підлягає.

Колегія суддів знаходить не обґрунтованими та безпідставними посилання в апеляції прокурора на те, що судом першої інстанції при розгляді даної справи в порушення вимог ст. 257 КПК України не досліджувалися матеріали самої кримінальної справи не вислуховувалася думка слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, поскільки постанова про порушення кримінальної справи, в рамках якої був накладений арешт на рахунки та зупинені видаткові операції в ПАТ "Ерде Банк" ТОВ "Марадор" скасована постановою Солом'янського районного суду м. Києва від 28.03.2012 року, яка набрала законної сили. Тобто, на час розгляду справи в суду не існувало порушеної в установленому законом порядку кримінальної справи, в рамках якої був накладений арешт на рахунки та зупинені видаткові операції в ПАТ "Ерде Банк" ТОВ "Марадор".

Безпідставними та необґрунтованими знаходить колегія суддів і посилання в апеляції прокурора на подання касаційної скарги на постанову Солом'янського районного суду м. Києва від 28.03.2012 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 10.05.2012 року, якими скасовано постанову про порушення кримінальної справи, поскільки подання касаційної скарги не може слугувати безпосередньою підставою для скасування судових рішень.

За таких обставин колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляції прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції залишити без задоволення, а постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.06.2012 року якою задоволено заяву ТОВ "Марадор" про скасування накладення арешту на рахунки та зупинення видаткових операцій відкритих в ПАТ "Ерде Банк", без змін.

Г О Л О В У Ю Ч И Й :

С У Д Д І :