Постанова № 25867009, 06.09.2012, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 401/9282/12

(4/401/122/12)

ПОСТАНОВА

іменем України

06.09.2012 Судья Амур –Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя СО АНД РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области капитана милиции ОСОБА_2 рассмотрев материалы уголовного дела № 61121918,-

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3 (инд. НОМЕР_1), являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ №1 ОБЛРЕМСТРОЙ» (код ЕГРПОУ 36641503) заключил договор №15 от 19.08.2011 года с Чумаковским сельским советом по выполнению работ капитального ремонта здания Чумаковского сельского совета, Днепропетровский район, Днепропетровской области. Указанное строение находится по адресу ул. Школьная д.13, с. Чумаки, Днепропетровский район, Днепропетровской области.

В ходе проведения мероприятий, согласно заключения экспертного экономического исследования №56/08-2012 от 21.08.2012 года, установлено, что ОСОБА_3 в нарушение п.185.1, п.187.7 Налогового Кодекса Украины, а также Закона Украины №24-64-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, незаконно присвоено денежные средства в суме 135 040 грн., которые поступили из государственного бюджета Украины.

По данному факту СО АНД РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 61121918 в отношении директора ООО «ДРСУ №1 ОБЛРЕМСТРОЙ»ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 4 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ПАО ОСОБА_4 «РАДАБАНК»(МФО 306500) ООО «ДРСУ №1 ОБЛРЕМСТРОЙ»(код ЕГРПОУ 36641503) на момент совершения преступления был открыт текущий счет № 26007010906500 (украинская гривна), который использовался предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой незаконно были присвоены денежные средства в крупных размерах.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО ОСОБА_4 «РАДАБАНК»(МФО 306500), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46, находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу №61121918 и подлежащие исследованию в процессе досудебного следствия, руководствуясь ст. ст. 130, 178 УПК Украины, ст. 290 ГПК Украины, ст. 60-62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности», суд-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО ОСОБА_4 «РАДАБАНК» (МФО 306500), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова 46, оригиналов, а в случаи их отсутствия заверенных надлежащим образом копий документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ №1 ОБЛРЕМСТРОЙ»(код ЕГРПОУ 36641503),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счету: № 26007010906500 (украинская гривна), - и иным, имеющимся счетам указанного предприятия за период с 01.01.2010 г. по настоящее время.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2010 г. по настоящее время.

2. Разрешить проведение выемки в указанном учреждении банка сотрудникам ОНМ ГНИ в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепропетровска Днепропетровской области ГНС.

Судья: