Постанова № 24719504, 01.06.2012, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 0603/1-27/11

ПОСТАНОВА Провадження № 1/603/18/12

І м е н е м У к р а ї н и

01.06.2012 року. Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі:

головуючого - судді . . . . . . . . . .Яковлєва О.С.

при секретарях . . . . . . . . . . . . . . .Слабик О.М., Бондарчук Н.О.

з участю прокурорів . .Копишинської О.В., Дубцова О.В., Білецького О.Г., Лисюк Л.О.

потерпілих . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

адвоката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_11

захисника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_12

підсудного . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_13,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердичева Житомирської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, приватного підприємця, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_2 раніше не судимого,

за ст.ст. 190 ч. 3; 15 ч. 2, 190 ч. 2; 27 ч. 5, 358 ч. 2; 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду знаходиться вищевказана кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 3; 15 ч. 2, 190 ч. 2; 27 ч. 5, 358 ч. 2; 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України.

ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що 25 травня 2007 року він, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме отримання грошей у кредит за підробленими документами та неповернення кредиту, звернувся до Бердичівського відділення Житомирської обласної дирекції акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк" із заявою про надання йому кредиту на купівлю легкового автомобіля у сумі 23623 доларів США, що дорівнює еквіваленту 119296,15 грн., з розрахунку за 1 долар США 5,05 грн. згідно курсу валют по відношенню до української гривні.

Цього ж дня для отримання кредиту, ОСОБА_13, достовірно знаючи, що він протягом 2007 року не звітувався про розміри отриманих доходів до Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, свідомо надав уповноваженій особі Бердичівського відділення Житомирської обласної дирекції акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „ Укрсоцбанк" завідомо підроблені документи, а саме: звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2006 р. реєстраційний номер 1348 від 21.05.07 та звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 1 квартал 2007 реєстраційний номер 1341 від 21.05.07, які в дійсності не реєструвались та не видавались Бердичівською ОДПІ.

Так, 31 травня 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк»та ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., на підставі поданих останнім завідомо-підроблених офіційних документів, про що не було відомо працівникам банку, укладено договір кредиту № 286/26-САФ03.16-2 на купівлю автотранспортного засобу, відповідно до умов якого позичальнику було надано грошові кошти у сумі 23623 доларів США. В цей же день між ОСОБА_13 та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк»укладено нотаріально посвідчений договір застави № 286/28-3АФОЗ.16-2, за яким ОСОБА_13 передав в заставу банку придбаний ним за вказані кредитні кошти транспортний засіб марки SCODA, моделі Octavia A5 Amdiente, чорного кольору, 2007 року випуску, № НОМЕР_2 реєстраційний номер НОМЕР_1.

У подальшому ОСОБА_13 достовірно знаючи, що він за 3 квартал 2007р. не звітувався до Бердичівської ОДПІ, з метою підтвердження своєї платоспроможності по даному кредитному договору, в один із днів жовтня місяця 2007 року свідомо надав уповноваженій особі Бердичівського відділення Житомирської обласної дирекції акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „ Укрсоцбанк" завідомо підроблені документи, а саме звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 3 квартал 2007 р. реєстраційний номер 452 від 15.10.07.

В порушення умов договору кредиту № 286/26-САФ03.16-2 від 31.05.07 ОСОБА_13 кредит не сплачує. Таким чином ОСОБА_13 шляхом обману заволодів грішми банку в великих розмірах, у сумі 23623 доларів США, що дорівнює еквіваленту 119296,15 грн., з розрахунку за 1 долар США 5,05 грн. згідно курсу валют по відношенню до української гривні станом на 31.05.07.

Крім того, ОСОБА_13 протягом 2007-2008 років, надаючи ріелторські послуги, пов'язані з вчиненням юридичних дій та правочинів з нерухомим майном, з метою незаконного збагачення і заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_14 намагався заволодіти коштами останньої за наступних обставин.

Так, в 1992 році ОСОБА_15, проживаючи в АДРЕСА_3, який раніше рахувався за номером АДРЕСА_3 відповідно до рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради народних депутатів № 605 від 16.12.1987 року про дачу дозволу на будівництво гаража за адресою: АДРЕСА_3, збудувала гараж по типовому проекту № 194-000-104 та в липні 2007 року звернулась до Виконавчого комітету Бердичівської міської ради із заявою про прийняття збудованого гаража в експлуатацію.

19 липня 2007 року відповідно до рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради № 428 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, їх частин та господарських будівель, інших споруд і приміщень, дозвіл на оформлення на них правоустановчих документів" затверджено акт прийняття в експлуатацію гаража ОСОБА_15 за новою нумерацією будинку, а саме: АДРЕСА_3, хоча дозвіл на будівництво виданий за колишньою нумерацією будинку, а саме: АДРЕСА_3

В кінці липня 2007 року, не помітивши помилки, невістка ОСОБА_15 - ОСОБА_14 звернулась до Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації із заявою про видачу свідоцтва про право власності на гараж, однак у видачі свідоцтва їй було відмовлено через невірно вказану адресу.

Цього ж дня ОСОБА_13, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під час бесіди з ОСОБА_14 запропонував останній платну допомогу у розмірі 1000 грн. в переоформленні документів на гараж її свекрухи ОСОБА_15, що знаходиться по АДРЕСА_3 на що ОСОБА_14 погодилась, та згідно домовленості з ОСОБА_13 надала останньому рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради № 428 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, їх частин та господарських будівель, інших споруд і приміщень, дозвіл на оформлення на них право установчих документів". Отримавши надане рішення, ОСОБА_13 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, у якої замовив підроблені документи, які видаються і посвідчуються установою, і які надають права, з метою їх подальшого використання, надавши невстановленій слідством особі пособницьку допомогу, а саме дані, які повинні бути занесені до підроблених документів. Невстановлена слідством особа, виготовивши за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (принтеру струминного принципу дії) підроблені документи, а саме рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради № 221 від 06.04.07 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію приміщень, збудованих суб'єктами господарювання, надання дозволу на оформлення на них право установчих документів", відповідно до якого ОСОБА_15 виділено земельну ділянку для будівництва гаража по АДРЕСА_3 та акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 12.07.07, відповідно до якого гараж по АДРЕСА_3 готовий до введення в експлуатацію, і передала їх ОСОБА_13. Таким чином, ОСОБА_13 скоїв співучасть в підробці документів, які видаються і посвідчуються установою, і які надають права, з метою їх подальшого використання.

В серпні 2007 року ОСОБА_13, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грішми шляхом обману, достовірно знаючи, що рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради № 221 від 06.04.07 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію приміщень, збудованих суб'єктами господарювання, надання дозволу на оформлення на них право установчих документів" та акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 12.07.07, є підробленими, свідомо надав їх уповноваженій особі Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації для видачі свідоцтва про право власності на гараж, тобто використав завідомо підроблені документи.

Після цього ОСОБА_13, виконавши всі необхідні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_14, мав намір отримати від останньої обумовлену грошову винагороду у сумі 1000 грн., однак через настання обставин, які від нього не залежали - працівники Виконавчого комітету Бердичівської міської ради виявили підроблені документи, ОСОБА_13 не отримав грошової винагороди.

Таким чином, ОСОБА_13, виконавши всі необхідні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, намагався незаконно заволодіти коштами ОСОБА_14 у сумі 1000 грн., але через настання обставин, які від нього не залежали, не довів злочин до кінця.

В листопаді 2007 року ОСОБА_13, будучи особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. 190 КК України, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під час бесіди з ОСОБА_16 запропонував останньому платну допомогу у розмірі 700 доларів США, в оформленні документів на добудований другий поверх його будинку АДРЕСА_4 на що ОСОБА_16 погодився та згідно домовленості з ОСОБА_13 надав останньому копію договору купівлі-продажу будинку, копію інвентарної справи на будинок, копію витягу з Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації про право власності на будинок. Отримавши надані документи, ОСОБА_13 звернувся за допомогою до невстановленої слідством особи, у якої замовив підроблені документи, які видаються і посвідчуються установою, і які надають права, з метою їх подальшого збуту, надавши невстановленій слідством особі дані, які повинні бути занесені до підроблених документів. Невстановлена слідством особа, виготовивши за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (принтеру струминного принципу дії) підроблені документи, а саме рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 27.12.07 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію приміщень, збудованих суб'єктами господарювання, надання дозволу на оформлення на них правоустановчих документів", відповідно до якого прийнято в експлуатацію житловий будинок АДРЕСА_4 належний ОСОБА_17, та акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 12.07.07, відповідно до якого квартира, розташована на другому поверсі будинку АДРЕСА_4 готова до введення в експлуатацію, і передала їх ОСОБА_13

В кінці січня 2008 року ОСОБА_13 повторно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грішми шляхом обману, достовірно знаючи, що рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 27.12.07 „Про затвердження актів прийняття в експлуатацію приміщень, збудованих суб'єктами господарювання, надання дозволу на оформлення на них правоустановчих документів" та акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 12.07.07 є підробленими, свідомо надав фотокопії вказаних документів ОСОБА_16

ОСОБА_16, отримавши фотокопії підроблених документів, будучи введеним в оману і не усвідомлюючи шахрайських дій ОСОБА_13, передав останньому в рахунок оплати за надані послуги гроші у сумі 700 доларів США, що еквівалентно 3535 грн., з розрахунком за 1 долар США 5,05 грн. згідно курсу валют по відношенню до української гривні, та звернувся до Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації для видачі свідоцтва про право власності на добудову до будинку, надавши при цьому фотокопії підроблених документів, однак працівники Виконавчого комітету Бердичівської міської ради виявили підроблені документи та у видачі свідоцтва про право власності на добудову другого поверху будинку АДРЕСА_4 ОСОБА_16 відмовили.

Таким чином, ОСОБА_13 повторно, шляхом обману незаконно заволодів коштами ОСОБА_16 у сумі 700 доларів США, що еквівалентно 3535 грн.

На початку грудня 2007 року ОСОБА_13, будучи особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. 190 КК України, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме оформлення кредиту під заставу нерухомого майна та подальшого продажу нерухомого майна, звернувся до раніше знайомих ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з пропозицією оформити кредит під заставу нерухомого майна останнього, а саме квартири АДРЕСА_1.

11 грудня 2007 року ОСОБА_18 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_13 звернулась до відділення № 499 акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк" в м. Бердичеві із заявою про надання їй споживчого кредиту та уклала з банком кредитний договір № 11266570000 від 11.12.07, відповідно до якого банк надав їй кредит на суму 19000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 95950 грн. Отримавши кредит, вона передала кредитні гроші ОСОБА_13 з умовою погашення останнім кредиту.

Цього ж дня, для забезпечення умов виконання кредитного договору № 11266570000 від 11.12.07 ОСОБА_19, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_13, уклав з відділенням № 499 акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк" в м. Бердичеві договір іпотеки, згідно якого передав в іпотеку (заставу) належну йому квартиру АДРЕСА_1 до повного виконання зобов'язань ОСОБА_18 по кредитному договору № 11266510000 від 11.12.07.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_13 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши своїх зобов'язань з погашення кредиту по кредитному договору № 11266570000 від 11.12.07, вмовив ОСОБА_19 на продаж його квартири АДРЕСА_1 пообіцявши передати йому гроші від продажу. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, ОСОБА_13 домовився з покупцем ОСОБА_20 та її посередником ОСОБА_21 про продаж квартири АДРЕСА_1 за ціною 25000 доларів США.

15 липня 2008 року в денну годину ОСОБА_19, будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій ОСОБА_13, уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, згідно якого продав вказану квартиру ОСОБА_22 за ціною 25000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 120000 грн., з розрахунком за 1 долар США 4,8 грн. згідно курсу валют по відношенню до української гривні. З вказаної суми від продажу квартири ОСОБА_23, не усвідомлюючи шахрайських дій ОСОБА_13, згідно попередньої домовленості з останнім, погасив кредит в відділенні № 499 акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк" в м. Бердичеві по кредитному договорі № 11266570000 від 11.12.07 у сумі 17955,27 доларів США, що дорівнює еквіваленту 86926,85 грн., а решту коштів у сумі 7000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 33600 грн., передав ОСОБА_13 для подальшої передачі їх ОСОБА_19, однак ОСОБА_13 отримані гроші у сумі 7000 доларів США привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, в результаті чого ОСОБА_19 не отримав кошти від реалізації нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_13 повторно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_19, незаконно заволодів коштами останнього у великих розмірах, на суму 25000 доларів США, що дорівнює еквіваленту 120000 грн., що в 2008 році перевищувало у 466 разів розмір одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Дії ОСОБА_13 державним обвинувачем, серед інших, кваліфіковані і за ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підроблених документів.

Судом встановлено, що ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, протягом 2007-2008 років, тобто з дня вчинення злочину минуло понад три роки, за злочини, передбачені ч. 3 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до 2 років, тобто відповідно до вимог ст. 12 КК України цей злочин є злочином невеликої тяжкості, підсудний раніше не судимий, від слідства та суду не ухилявся, а тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу, порушену щодо ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358 КК України, провадженням закрити.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Житомирської області через Бердичівський міськрайонний суд.

Суддя