Постанова № 24538822, 05.06.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

05 червня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Черниша А.В. про проведення виїмки в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, по кримінальній справі № 3601200024, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Черниш А.В., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Вегера В.М., звернувся із поданням про проведення виїмки в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 роздруківок руху коштів по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) необхідність у чому виникла в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 05.04.2012р. відносно керівника КП «Екологія»ОСОБА_2 за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, будучи керівником КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, умисно, в порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.99 №996-ХIV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністра фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України від 05.06.95 №168/704, з метою розтрати ввіреного йому майна - грошових коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зловживаючи своїм службовим становищем, згідно висновку №3/03-Б експертно-економічного дослідження щодо діяльності КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) за період 2009-2010 р.р., перерахував ввірене йому майно - грошові кошти КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Черкасизеленбуд»(код ЄДРПОУ: 36860912) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ПП «Інтерагро Форум»(код ЄДАРПОУ: 35579534) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ТОВ «Бізнес альянс»(код ЄДРПОУ: 36860802) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_4, в рахунок виконання субпідрядних робіт з вивезення накопиченого вздовж автомагістралей сміття на території Придніпровського району міста Черкаси.

Таким чином дії керівника КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) ОСОБА_2 призвели до розтрати ввіреного йому майна - коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., що в 2 550 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що КП «Екологія»переховувало грошові кошти на протязі 2009-2010 років зі свого банківського рахунок № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на рахунки суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

З метою встановлення фактичних обставин перерахування грошових коштів КП «Екологія»з рахунку № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а також відслідкування руху коштів по вищезазначеному рахунку, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів про відкриття та використання рахунку № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та належиться КП «Екологія».

Взявши до уваги доводи подання, що виїмка роздруківок руху коштів в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) з призначенням платежів та зазначенням контрагентів, а також з юридично оформленими справами даного рахунку та заявками на видачу готівки, грошових чеків за період 2009-2010 років має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в установі у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 роздруківок руху коштів по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період 2009-2010 років, а також з справами по юридичному оформленню даного рахунку (в разі відсутності оригіналів -завірених належним чином копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

Суддя