Постанова № 24538815, 05.06.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

05 червня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Черниша А.В. про проведення виїмки у ТОВ «Суерте»(код ЄДРПОУ: 31782290), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Черниш А.В., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Вегера В.М., звернувся із поданням про проведення виїмки у ТОВ «Суерте»(код ЄДРПОУ: 31782290), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому -передачі, товарно-транспортних накладних, щодо виконання умов договору № 0902 від 09.02.09 та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі, необхідність у чому виникла в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 05.04.2012р. відносно керівника КП «Екологія»ОСОБА_2 за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, будучи керівником КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, умисно, в порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.99 №996-ХIV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністра фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України від 05.06.95 №168/704, з метою розтрати ввіреного йому майна - грошових коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зловживаючи своїм службовим становищем, згідно висновку №3/03-Б експертно-економічного дослідження щодо діяльності КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) за період 2009-2010 р.р., перерахував ввірене йому майно - грошові кошти КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Черкасизеленбуд»(код ЄДРПОУ: 36860912) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ПП «Інтерагро Форум»(код ЄДАРПОУ: 35579534) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ТОВ «Бізнес альянс»(код ЄДРПОУ: 36860802) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_4, в рахунок виконання субпідрядних робіт з вивезення накопиченого вздовж автомагістралей сміття на території Придніпровського району міста Черкаси.

Таким чином дії керівника КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) ОСОБА_2 призвели до розтрати ввіреного йому майна - коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., що в 2 550 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що будучи керівником КП «Екологія»ОСОБА_2 уклав договір № 0902 від 09.02.09 щодо оренди ТЗ у ТОВ «Суерте», який в подальшому був долучений до тендерної пропозиції, щодо вивезення сміття, гілля, з Придніпровського району міста Черкаси.

Для встановлення фактичних обставин справи, виникла необхідність проведення виїмки у ТОВ «Суерте»(код ЄДРПОУ: 31782290), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому -передачі, товарно-транспортних накладних, щодо виконання умов договору № 0902 від 09.02.09 та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі та приєднанні їх до матеріалів кримінальної справи.

Взявши до уваги доводи подання, що виїмка у ТОВ «Суерте»(код ЄДРПОУ: 31782290), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому -передачі, товарно-транспортних накладних, щодо виконання умов договору № 0902 від 09.02.09 та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку у ТОВ «Суерте»(код ЄДРПОУ: 31782290), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому -передачі, товарно-транспортних накладних, щодо виконання умов договору № 0902 від 09.02.09 та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

2. Проведення виїмки доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя