Вирок № 24535052, 06.06.2012, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

1-652/12

ПРИГОВОР

Именем Украины

15 мая 2012 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего:судьи Либстера А.С.,

при секретаре - Рубан М.Б.,

с участием прокурора - Мычка О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Луганске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Северодонецк Луганской области, украинка по национальности, гражданка Украины, имеющая неоконченное высшее образование, не замужем, не работает, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой.

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, примерно в начале ноября 2011 года, боле точную дату и время установить не представилось возможным, познакомилась с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые предложили ей за денежное вознаграждение приобрести коммерческие права на предприятие, то есть произвести покупку, ранее зарегистрированного субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме общество с ограниченной ответственностью, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную. Согласно преступному плану, разработанному неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, ОСОБА_2 должна была официально приобрести коммерческие права на предприятие -Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Укрторг»(ООО «Торговый дом «Укрторг», учредителем которого с 22.01.2009 года являлась ОСОБА_3), стать его формальным учредителем, директором и бухгалтером, а также открыть счета данного предприятия в банковских учреждениях. После чего, ОСОБА_2 обязана была передать уставные документы данного предприятия неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное произвлдство, для самостоятельного управления фиктивным предприятием и полного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Торговый дом «Укрторг».Кроме этого, неустановленные лица от имени ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности, должны были заключать фиктивные договора с физическими и юридическими лицами, круг которых будет определен неустановленными в ходе досудебного следствия лицами. Банковские счета, открытые на имя ОСОБА_2, должны были использоваться для поступления денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности, для их перевода из безналичной формы в наличную.ОСОБА_2, осознавая, что ее действия будут иметь противоправный характер, так как зарегистрированное на ее имя предприятие не будет осуществлять под ее руководством заявленную в уставных документах финансово-хозяйственную деятельность и создается неизвестными ей лицами для самостоятельного управления, с целью прикрытия незаконной или запрещенной деятельности, добровольно согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.При этом ОСОБА_2 преследовала цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии со ст. 42 Хозяйственного Кодекса Украины предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и социальных результатов, а также получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательства не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, без цели осуществления такой деятельности самостоятельно. В период времени с 04.11.2011 года по 10.11.2011 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, находясь в неустановленном месте, разработали и подготовили необходимые для государственной перерегистрации предприятия - ООО «Торговый дом «Укрторг»документы.После этого 10.11.2011 года, ОСОБА_2 прибыла с неустановленными лицами, к офису нотариуса ОСОБА_4 по адресу АДРЕСА_2, где по просьбе неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, подписала следующие документы: договор купли-продажи уставного капитала ООО «Торговый дом «Укрторг»от 09.11.2011 года, согласно которого ОСОБА_2 приобрела 100% уставного капитала данного предприятия; приказ №3 от 10.11.2011 года от имени ОСОБА_2 о том что она назначена на должность директора ООО «Торговый дом «Укрторг»; изменения к уставу ООО «Торговый дом «Укрторг», акт приема-передачи документов и печати ООО «Торговый дом «Укрторг».Далее ОСОБА_2, продолжая осуществлять свои преступные намерения, в этот же день, по указанию неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, обратилась за оказанием услуг к нотариусу ОСОБА_4, который нотариально удостоверил изменения к уставу ООО «Торговый дом «Укрторг», а так же подпись ОСОБА_2 на оригинале данных изменений. Затем, в этот же день, ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, реализуя свой преступный, направленный на фиктивное предпринимательство, предоставил Государственному регистратору Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области изменения к уставу ООО «Торговый дом «Укрторг», о том, что ОСОБА_2 в единственном лице является участником общества и ее часть уставного капитала составляет 100%, документы об изменении юридического адреса предприятия, а также другие документы, необходимые для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации предприятия, которые 16.11.2011 года были зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей за № 13761070005000532 и № 13761050006000532. В результате ООО «Торговый дом «Укрторг» 17.11.2011 года было снято с учета в Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области. После чего ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, подала указанные выше регистрационные документы в Исполнительный комитет Луганского городского совета, с целью постановки на учет по новому месту регистрации, о чем 22.11.2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей была сделана запись.В результате чего, за №13821060007018971 записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, были подтверждены внесенные изменения в юридическое лицо ООО «Торговый дом «Укрторг»(код 36299142) юридический адрес: г. Луганск, ул. Карла Либкнехта, 51. После этого, указанное предприятие было взято на учет в МГНИ в Ленинском районе г. Луганска и в Управлении статистики Луганской области. ОСОБА_2, приобретя субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Торговый дом «Укрторг», за денежное вознаграждение от неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, передала все уставные документы и печать данного предприятия неустановленным в ходе досудебного следствия лицам. Примерно в конце ноября 2011 года, более точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия, направленные на фиктивное предпринимательство, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами прибыла в отделение №675 Публичного акционерного общества «УкрСиббанк»расположенное по адресу г. Луганск, ул. Советская, 15/31, где открыла по указанию неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, расчетный счет № НОМЕР_1. 28.12.2011 года на расчетный счет НОМЕР_2 ООО «Торговый дом «Укрторг»от физического лица-предпринимателя ОСОБА_5 поступили денежные средства в сумме 126 250 гривен, с назначением платежа -оплата за поставку 25 тонн сахара. 28.12.2011 года денежные средства в сумме 126 250 гривен с помощью незаконных финансовых схем, по денежному чеку, ООО «Торговый дом «Укрторг»подписанному ОСОБА_2, были переведены из безналичной формы в наличную, после чего переданы ею неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое с указанными денежными средствами скрылось, в последствии распорядилось ими по своему усмотрению, причинив тем самым крупный материальный ущерб гражданину ОСОБА_5 на сумму 126 250 гривен, что в 200 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Таким образом, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, использовали ООО «Торговый дом «Укрторг»с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Допрошенная в судебном заседании ОСОБА_2 свою вину в совершении указанного преступления признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, не оспаривая фактических обстоятельств дела и собранных по делу доказательств. Указала, что в обвинительном заключении все обстоятельства изложены верно. Просила строго не наказывать и не лишать свободы, так как она все осознала.

Суд, на основании части 3 статьи 299 УПК Украины признал не целесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, которые ни кем не оспариваются. Участники судебного процесса против этого не возражали. Суд выяснил, что подсудимая, и другие участники судебного рассмотрения правильно понимают содержание этих обстоятельств, и нет сомнений в добросовестности и истинности их позиций. Суд разъяснил участникам процесса, что в этом случае они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства.

При таких обстоятельствах суд считает, что действия подсудимой органами досудебного следствия верно квалифицированы: по ч. 2 ст. 205 УК Украины как «фиктивное предпринимательство, т.е. создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб гражданам», так как такая юридическая оценка действий подсудимой соответствует фактическим обстоятельствам, установленным по делу.

Решая вопрос о виде и мере наказания суд принимает во внимание личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуются по месту жительства, на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит, не трудоустроена. Тяжесть содеянного подсудимой - в соответствии со ст. 12 УК Украины, предусмотренное ч.2 ст. 205 УК Украины -средней степени тяжести.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд относит - признание вины, раскаяние; обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_2, учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ей наказание в пределах санкций ст. 205 ч.2 УК Украины в виде штрафа в доход государства.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК Украины

Судебных издержек по делу нет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 323, 323 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновной ОСОБА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 51 000 (пятьдесят одна тысяча) гривен в доход государства.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: документы, изъятые согласно протокола выемки от 20 февраля 2012 года в Управлении Луганского городского совета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, находящиеся в материалах дела -хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд города Луганска.

Председательствующий : судья А.С. Либстер