Вирок № 24317672, 30.05.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.05.2012 Дело № 1/2024/68/2012

2024/1-505/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 мая 2012 года Ленинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Ольховского Е.Б.

при секретаре Ященко Е.И.

с участием прокурора Кононенко А.Ю.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца пос. Люботин, Харьковского р-на, Харьковской области, гражданина Украины, украинца, со средне-специальным образованием, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

ОСОБА_2,13 июня 2008 года в соответствии с приказом № З/К-0372 по ЧП «Зевс» принят на должность торгового агента в подразделение Торговый отдел Харьковского филиала - структурное подразделение в городе Харькове данного предприятия. 15.06.2008 года между ХФ ЧП «Зевс» в лице директора ОСОБА_3 и ОСОБА_2 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого последний взял на себя обязательства: бережно относиться к переданным ему для хранения, либо другой цели материальным ценностям предприятия и принимать меры по предотвращению вреда; своевременно уведомлять администрацию предприятия о всех обстоятельствах, которые угрожают обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; брать участие в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей.

02.03.2009 приказом № З/К-00041 по ЧП «Зевс»ОСОБА_2 переведен с должности специалиста -торгового агента, на должность руководителя - менеджера по сбыту подразделения отдела сбыта Харьковского филиала. Согласно должностной инструкции менеджера по сбыту, функциональные обязанности ОСОБА_2 были следующие: Организация сбыта продукции предприятия, ее поставку потребителям; принятия участия в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства; на основе планов производства продукции разрабатывать планы (перспективные и текущие) сбыта продукции, обеспечивать увязку производственных и сбытовых планов; разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по организации и созданию сети сбыта продукции (разработка и построение каналов движения продукции к потребителям, формирование коммерческих связей с потребителями); выявлять потенциальных потребителей продукции (оптовые и розничные торговые предприятия, иных посредников, пр.) и устанавливать деловые контакты; организовывать подготовку договоров и иной документации на поставку продукции потребителям; определять формы и способы оплаты продукции в зависимости от типа потребителей; принимать участие в разработке схем скидок в зависимости от различных факторов; вести переговоры с потребителями, согласовывать условия поставки, заключать договоры поставки; организовывать подготовку партий продукции к отправке потребителям в установленные сроки и в полном объеме; принимать меры по обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию. При этом, ОСОБА_2 руководил одним из торговых отделов ХФ ЧП «Зевс», у него в подчинении находилось 4 торговых агента ХФ ЧП «Зевс». Таким образом, ОСОБА_2 являлся должностным лицом, так как занимал должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В период с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года торговые представители подразделения Торговый отдел ХФ ЧП «Зевс»общались с покупателями продукции ХФ ЧП «Зевс», принимали от них заказы на поставки продукции, передававшиеся ими на предприятие, после чего продукция поставлялась покупателям в соответствующем количестве и ассортименте по расходным накладным. Впоследствии торговые представители, с ведома и указания менеджера по сбыту ОСОБА_2, собирали денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар и передавали их ОСОБА_2 для последующей их сдачи в кассу ХФ ЧП «Зевс». Организовав работу таким образом, ОСОБА_2, с целью реализации возникшего корыстного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в период с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года получал от торговых представителей денежные средства, в качестве оплаты за ранее поставленный товар ФЛП ОСОБА_4, МЧП «Шева»и предназначенные для сдачи в кассу ХФ ЧП «Зевс», часть которых не сдал в кассу предприятия, а умышленно, из корыстных побуждений, присвоил себе. А также, ОСОБА_2, в указанный период завладел продукцией ХФ ЧП «Зевс», полученной в качестве возврата от ООО «Тори», ранее поставленного товара. Так, 01.01.2009 между ФЛ-П ОСОБА_4 и ХФ ЧП «Зевс»заключён договор поставки напитков № ХА-1046. Согласно условий договора, 22 декабря 2009 года ХФ ЧП «Зевс»в адрес ФЛ-П ОСОБА_4 на основании расходных накладных № 13ХВ028424 и № 13ХВ028422 была поставлена продукция на общую сумму 9 396,72 грн. После получения продукции, в декабре 2009 года - феврале 2010 года, точного времени следствием не установлено, работниками ФЛП ОСОБА_4 денежные средства за поставки по указанным накладным в сумме 9 396,72 грн., с ведома ОСОБА_2, были переданы торговым представителям торгового отдела ХФ ЧП «Зевс». Данные денежные средства торговые представители, в офисе ХФ ЧП «Зевс»по адресу: город Харьков, ул. Елизарова, 3-а, сразу же передали ОСОБА_2, будучи уверенными в том, что ОСОБА_2 в последующем внесёт их в кассу ХФ ЧП «Зевс». ОСОБА_2, часть денежных средств в общей сумме 6 222,06 гривен в мае-сентябре 2010 года сдал в кассу предприятия.

В последствии, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил оставшиеся денежные средства ХФ ЧП «Зевс»в сумме 3 174,66 грн., которыми распорядился по собственному усмотрению. 01.01.2009 между ООО «Тори»и ХФ ЧП «Зевс»заключён договор поставки напитков № ХА-454. Согласно условий договора, 22 апреля 2010 года ХФ ЧП «Зевс»в адрес ООО «Тори»на основании расходной накладной № 1ЗХХЛ07977 поставлена продукция на общую сумму 10 750,56 грн. После получения продукции, работниками ООО «Тори»указанный товар, с ведома и указания ОСОБА_2, был возвращен торговому представителю торгового отдела ХФ ЧП «Зевс»ОСОБА_5, согласно накладных от 30.04.2010, 05.05.2010, 12.05.2010. Данный товар торговый представитель ОСОБА_5, возле супермаркета «Гросс», принадлежащего ООО «Тори», по адресу: г. Харьков, ул. Красноармейская, 7, сразу же передал ОСОБА_2, будучи уверенными в том, что ОСОБА_2 в последующем передаст его ХФ ЧП «Зевс».

Впоследствии, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя служебным положением, указанный товар ХФ ЧП «Зевс»обратил в свою пользу, которым распорядился по собственному усмотрению, а именно реализовал неустановленным в ходе досудебного следствия лицам. После этого, ОСОБА_2 часть денежных средств, в сумме 1650 гривен внес в кассу предприятия, а денежные средства в сумме 9 100, 56 гривен израсходовал на личные нужды. 01.01.2009 между МЧП «Шева»и ХФ ЧП «Зевс»заключён договор поставки напитков. Согласно условий договора, 27 августа 2010 года ХФ ЧП «Зевс»в адрес МЧП «Шева»на основании расходной накладной № 13ХХЛ17364 поставлена продукция на сумму 1956,06 грн. После получения продукции, в сентябре 2010 года, точного времени следствием не установлено, работниками МЧП «Шева»денежные средства за поставку по указанной накладной в сумме 1956,06 грн., с ведома и указания ОСОБА_2, были переданы торговому представителю торгового отдела ХФ ЧП «Зевс»ОСОБА_6 Данные денежные средства ОСОБА_6, в офисе ХФ ЧП «Зевс»по адресу: город Харьков, ул. Елизарова, 3-а, сразу же передал ОСОБА_2, будучи уверенными в том, что ОСОБА_2 в последующем внесёт их в кассу ХФ ЧП «Зевс».

ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя служебным положением, присвоил указанные денежные средства ХФ ЧП «Зевс»в сумме 1956,06 грн., которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению. По бухгалтерскому учету ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность за ООО «Тори», ФЛ-П ОСОБА_4, МЧП «Шева»в сумме 14 234, 38 грн. (9100, 56 грн. + 3 174,66 грн. + 1 956,06 грн.). Выводы акта документальной бухгалтерской проверки от 25.01.2011г. о не внесении ОСОБА_2 в кассу ХФ ЧП «Зевс»денежных средств, в сумме 14 231,28 грн., подтверждаются.

Таким образом, в период с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года, охватывая единым умыслом, ОСОБА_2, являясь материально-ответственным и должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, похитил денежные средства ХФ ЧП «Зевс», полученные от ФЛ-П ОСОБА_4, МЧП «Шева»в качестве оплаты за поставленную ранее продукцию и товарно-материальные ценности ХФ ЧП «Зевс», полученные от ООО «Тори», в качестве возврата ранее поставленного товара на общую сумму 14 234, 38 гривен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в совершенном преступлении признал частично и пояснил, что 13 июня 2008 года был принят на работу торговым агентом торгового отдела Харьковского филиала ЧП «Зевс». 02.03.2009 года он был переведен на должность менеджера по сбыту торгового отдела Харьковского филиала ЧП «Зевс». В его обязанности как менеджера по сбыту входило: контроль за работой торговой команды в количестве 4-х человек, выполнение поставленных задач руководством. В его торговой команде работали ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. Офис предприятия располагался по адресу: г. Харьков, ул. Елизарова, 3-а. Предприятие занимается деятельностью по оптово-розничной торговле ликеро - водочными изделиями. Порядок работы был следующий, работники торговой команды по графику посещали торгово-розничные точки клиентов ХФ ЧП «Зевс», с которыми были заключены договора, оформляли заказ посредством использования карманно - персонального компьютера, после чего информация отсылалась на сервер, а с сервера информация уходила на склад для формирования заказов. После этого обговаривалась отсрочка платежа, также в случае оплаты наличными деньгами обговаривался день забора денежных средств. Далее отделом логистики поставлялся заказанный товар в течение 24-х часов после принятия заказа его работниками. После уже клиенты либо оплачивали товар по безналу, либо передавали наличные деньги внутренним инкассаторам ХФ ЧП «Зевс», либо его торговым представителям. Если деньги забирали торговые представители, то они звонили ему по телефону и сообщали о клиенте и размере забираемой суммы. После этого торговые представители приходили в офис на вечернее совещание в 17-00 каждый день, для отчета о проделанной работе за текущий день. Если у торговых представителей были денежные средства с собой, то они вносили реквизиты контрагентов, размер суммы, номер и дату накладной по которой поставлен товар в инкассационный лист. После этого деньги с инкассационным листом сдавались ему, а он в свою очередь, сразу сдавал деньги в кассу предприятия, о чем кассиром ставилась роспись в инкассационном листе и делалась отметка в компьютерной программе. По поводу предъявляемых ему претензий ХФ ЧП «Зевс»относительно присвоения им денежных средств и товара на сумму 14 231, 28 гривен, пояснил, что не согласен с ними, поскольку указанные денежные средства он себе не присваивал. Однако указал о том, что он действительно взял ранее отгруженный ХФ ЧП «Зевс»товар на ООО «Тори», с торговой точки, расположенной на ул. Красноармейской города Харькова (там продуктовый магазин). Данный товар им был реализован, а денежные средства он потратил на свои нужды, т.е. присвоил себе. Всего товара было на 2000 гривен. Это было в сентябре 2010 года. При этом работникам ООО «Тори»было сказано, что деньги за товар будут внесены им в кассу ХФ ЧП «Зевс»в счет погашения дебиторской задолженности самостоятельно. Куда он реализовал товар, отказался сообщать. Товар он забирал с указанной торговой точки на своей служебной машине «Шкода Фабия». При этом, по его указанию переговорами о возврате товара с работниками ООО «Тори»занимался ОСОБА_5. Он же присутствовал при возврате товара. Куда потом он дел товар, ОСОБА_5 не сообщал. Данный поступок он сделал потому, что знал о том, что будет уволен и заработную плату ему не выплатят. Поэтому решил присвоить товар на сумму 2000 гривен. Вину в завладении товаром ХФ ЧП «Зевс»в сумме 2000 гривен признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Несмотря на частичное признание своей вины в совершенном преступлении предусмотренного ст. 190 ч.2 УК Украины, вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, который пояснил, что он работает директором Харьковского филиала ЧП «Зевс»с июня 2008 года. В его обязанности входит общее руководство филиалом. Офис предприятия располагается по адресу: г. Харьков, ул. Елизарова, 3-а. Предприятие занимается деятельностью по оптово-розничной торговле ликеро-водочными изделиями. Харьковский филиал является структурным подразделением головного предприятия - ЧП «Зевс», зарегистрированного по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 73, без образования юридического лица. В структуру филиала входят бухгалтерия, отдел трейдмаркетинга, торговый отдел, отдел мерчендайзера. В торговом отделе имеются четыре команды, в каждой команде имеются торговые агенты, старшими являются - менеджеры по сбыту. С марта 2009 года по сентябрь 2010 года менеджером по сбыту и старшим команды торговых представителей, обслуживающих городскую территорию - Салтовка, Южный Вокзал, Павлово Поле, Северная Салтовка, Рогань, являлся ОСОБА_2. С ним при поступлении на работу был заключен договор о полной материальной ответственности. В его обязанности входило планирование работы представителей, проведение утренних и вечерних итоговых собраний, контроль работы торговых представителей, контроль дебиторской задолженности и сверка взаиморасчетов с клиентами. В его торговой команде на момент его увольнения работали торговыми представителями ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_6. Торговые представители оформляли заказы следующим образом, по графику посещали торгово-розничные точки клиентов ХФ ЧП «Зевс», с которыми были заключены договора, оформляли заказ посредством использования карманно - персонального компьютера, после чего информация отсылалась на сервер, а с сервера информация уходила на склад ЧП «Зевс», расположенный в пгт. Васищево, Харьковского р-на, Харьковской области, для формирования заказов. После этого представителями обговаривалась отсрочка платежа, и день оплаты денежных средств. Оплата осуществлялась либо по безналичному расчету, либо наличными в кассу филиала, также деньги могли забрать с торговой точки работники отдела внутренней инкассации, только с согласия торговой точки. При этом, инкассаторы в тот же день вносили деньги в кассу ХФ ЧП «Зевс». Далее отделом логистики головного предприятия ЧП «Зевс»поставлялся заказанный товар в течение 24-х часов. После уже клиенты либо оплачивали товар в указанных формах. Если клиентом не оплачивался поставленный товар в установленный срок, то ему уже не отгружалась следующая партия товара. В сентябре 2010 года проводилась сверка взаимных расчетов с клиентами ХФ ЧП «Зевс», в ходе которой были выявлены расхождения во взаиморасчетах с ООО «Тори», МЧП «Шева»и ФЛП ОСОБА_4 При этом, по учету ХФ ЧП «Зевс»за ООО «Тори»числилась дебиторская задолженность в сумме 9 100, 56 грн., не оплачена поставка по накладной № 13ХХЛ07877 от 22.04.2010, за МЧП «Шева»числилась дебиторская задолженность в сумме 1956, 06 грн., не оплачена накладная № 13ХХ17364 от 27.08.2010, за ФЛП ОСОБА_4 -задолженность в сумме 3174, 66, не оплачены поставки по накладным № 13ХВ028422 от 22.12.2009 и № 13ХВ028424 от 22.12.2009. Однако по учетам данных клиентов, никаких задолженностей перед ХФ ЧП «Зевс»не было, поставки по данным накладным МЧП «Шева»и ФЛП ОСОБА_4 были оплачены, ООО «Тори» товар вернула непосредственно ОСОБА_2 Вообще в обязанности торговых представителей и менеджера по сбыту не входит инкассация денежных средств. Данные деньги работники получили самовольно, путем сложившихся доверительных отношений с клиентами, без согласования с руководством филиала. Как оказалось позже, в ходе внутреннего расследования службой безопасности предприятия, указанные денежные средства получили торговые представители непосредственно на торговых точках и передали их руководителю - ОСОБА_2, который уже не внес их в кассу ХФ ЧП «Зевс». Товар с ООО «Тори»ОСОБА_2 присвоил себе. ОСОБА_3 проводилась беседа с ОСОБА_2, который говорил, что действительно деньги присвоил себе, израсходовал на личные нужды. При этом ОСОБА_2 обязался вернуть их. После некоторого периода времени деньги так и не были возвращены, после чего он обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. До настоящего времени ОСОБА_2 денежные средства, самовольно им присвоенные, не возвратил. В связи со сложившимися обстоятельствами, ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 уволились по собственному желанию;

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, которая пояснила, что она работает старшим бухгалтером Харьковского филиала ЧП «Зевс»с июня 2005 года. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета на филиале. В бухгалтерии ХФ ЧП «Зевс»работает два кассира, три бухгалтера и старший бухгалтер. Поставка товара ХФ ЧП «Зевс»осуществляется клиентам по ранее заключенным договорам, на основании расходных накладных, товаро-транспортных накладных. На каждую поставку также выписываются налоговые накладные. Сбор заказов осуществляется торговыми представителями, доставка товара осуществляется отделом логистики. Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, либо непосредственно в кассу ХФ ЧП «Зевс»наличными деньгами. Иногда, по договоренности между клиентом и торговым представителем, деньги за ранее поставленный товар мог забрать с торговой точки клиента торговый представитель, с последующем внесением в кассу предприятия. С каждым клиентом ХФ ЧП «Зевс»проводились ежеквартальные сверки взаимных расчетов. В октябре 2010 года проводилась сверка взаимных расчетов с клиентами ХФ ЧП «Зевс», в ходе которой были выявлены расхождения во взаиморасчетах с ООО «Тори», МЧП «Шева»и ФЛП ОСОБА_4 При этом, по учету ХФ ЧП «Зевс»за ООО «Тори» числилась дебиторская задолженность в сумме 9 100, 56 грн., не полностью оплачена поставка по накладной № 13ХХЛ07877 от 22.04.2010, за МЧП «Шева»числилась дебиторская задолженность в сумме 1956, 06 грн., не оплачена накладная № 13ХХ17364 от 27.08.2010, за ФЛП ОСОБА_4 -задолженность в сумме 3174, 66, не полностью оплачены поставки по накладным № 13ХВ028422 от 22.12.2009 и № 13ХВ028424 от 22.12.2009. Однако , по учетам данных клиентов, никаких задолженностей перед ХФ ЧП «Зевс»не было, поставки по данным накладным МЧП «Шева»и ФЛП ОСОБА_4 были оплачены, ООО «Тори»товар вернуло непосредственно представителям ХФ ЧП «Зевс», как оказалось ОСОБА_2 Данные деньги работники получили путем сложившихся доверительных отношений с клиентами, без согласования с руководством филиала. Как оказалось позже, в ходе внутреннего расследования службой безопасности предприятия, указанные денежные средства получили торговые представители городской торговой команды непосредственно на торговых точках и передали их старшему- менеджеру по сбыту ОСОБА_2, который уже не внес их в кассу ХФ ЧП «Зевс». Товар с ООО «Тори»ОСОБА_2 присвоил себе. В настоящее время, из-за не внесения ОСОБА_2 в кассу предприятия денег клиентов, на счете 361 «Поступление товаров и услуг от покупателей»за ООО «Тори»числится дебиторская задолженность в сумме 9 100, 56 грн., за МЧП «Шева»числится дебиторская задолженность в сумме 1956, 06 грн., за ФЛП ОСОБА_4 -задолженность в сумме 3174, 66.;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, который пояснил, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2010 года работал торговым представителем Харьковского филиала ЧП «Зевс». В его обязанности входило принятие заказов, контроль отгрузок, проведение сверок с клиентами предприятия, поддержание порядка своих торговых марок в торговых точках. Он работал в торговой команде, старшим которой был менеджер по сбыту ОСОБА_2, также с ним работали торговые представители ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9. Одной из обслуживаемых им торговых точек являлся магазин МЧП «Шева», располагавшийся по адресу: г. Харьков, пр-т Московский 302-а. С данным предприятием ХФ ЧП «Зевс»ранее был заключен договор поставки напитков. 27.08.2010 по накладной № 13ХХ17364 в адрес МЧП «Шева»ХФ ЧП «Зевс»был поставлен товар на сумму 1956,06 гривен. Денежные средства за данную поставку ему передал работник МЧП «Шева», в сентябре 2010 года. Деньги он забрал по указанию менеджера по сбыту ОСОБА_2 О получении денег он расписался в ведомостях МЧП «Шева». Данные денежные средства он сразу же передал ОСОБА_2 для дальнейшего внесения в кассу ХФ ЧП «Зевс». При этом, в общую ведомость он вписал сумму полученных денег и наименование клиента. Данную ведомость ОСОБА_2 должен был отдать вместе с деньгами в кассу предприятия.

В ходе проведения сверки взаимных расчетов между МЧП «Шева»и ХФ ЧП «Зевс»за третий квартал 2010 года было установлено, что по данным бухгалтерского учета ХФ ЧП «Зевс» числится дебиторская задолженность перед МЧП «Шева»в сумме 1956,06 грн. , т.е. поставка по накладной № 13ХХ17364 от 27.08.2010 числится не оплаченной. Однако, по учету МЧП «Шева», поставка по указанной накладной оплачена, задолженности перед ХФ ЧП «Шева»не имеется. При этом, денежные средства в качестве оплаты за поставленную продукцию были переданы ему в сентябре 2010 года, а он их уже передал непосредственно ОСОБА_2 для внесения в кассу ХФ ЧП «Зевс». Себе он данных денежных средств не присваивал. По поводу проведенной сверки он пообщался с ОСОБА_2 В ходе общения ОСОБА_2 сказал, что все будет нормально, что он получит заработную плату и погасит задолженность МЧП «Шева» перед ХФ ЧП «Зевс»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, который пояснил, что в период с 2006 года по ноябрь 2010 года работал торговым представителем Харьковского филиала ЧП «Зевс». В его обязанности входило принятие заказов, контроль отгрузок, проведение сверок с клиентами предприятия, поддержание порядка своих торговых марок в торговых точках. Он работал в торговой команде, старшим которой был менеджер по сбыту ОСОБА_2. Одними из обслуживаемых им торговых точек являлись два магазина ФЛП ОСОБА_4 Один магазин располагался на АДРЕСА_2, второй на АДРЕСА_3. С ФЛП ОСОБА_4 ранее ХФ ЧП «Зевс»был заключен договор поставки напитков. Он посещал данные магазины по вторникам, с февраля 2010 года. 22.12.2009 по накладным № 13ХВ028422 и № 13ХВ028424 в адрес ФЛП ОСОБА_4 был поставлен товар на сумму 4430,70 грн. и на сумму 5 018,94 гривен. Денежные средства за данные поставки были оплачены частично другому торговому представителю ОСОБА_13. Когда в конце января произошла перемаршрутизация и он стал обслуживать данные магазины, то оставшиеся денежные средства в качестве оплаты товара, поставленного по указанным накладным были переданы ему. Это было около 5 000 гривен, точно не помнит. Деньги передавала ему продавец ФЛП ОСОБА_4 в феврале 2010 года. О получении денег он расписывался в тетради на торговой точке. Деньги он забрал по указанию менеджера по сбыту ОСОБА_2 Данные денежные средства сразу же передал ОСОБА_2 для дальнейшего внесения в кассу ХФ ЧП «Зевс». При этом, в общую ведомость он никаких записей не делал, так как не знал точно, какую сумму должен клиент, ведь поставки делались до него. После этого, больше продукция ФЛП ОСОБА_4 не поставлялась.В ходе проведения сверки взаимных расчетов между ФЛП ОСОБА_4 и ХФ ЧП «Зевс»за третий квартал 2010 года было установлено, что по данным бухгалтерского учета ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность перед ФЛП ОСОБА_4 в сумме 3174,66 грн., т.е. поставка по накладным № 13ХВ028422 и № 13ХВ028424 от 22.12.2009 числится оплаченной не в полном объеме. Однако, по учету ФЛП ОСОБА_4, поставка по указанным накладным оплачена, задолженности перед ХФ ЧП «Зевс»не имеется. При этом, денежные средства в качестве оплаты за поставленную продукцию были переданы ему в феврале 2010 года, а он их уже передал непосредственно ОСОБА_2 для внесения в кассу ХФ ЧП «Зевс». Себе ОСОБА_7 данных денежных средств не присваивал ;

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который пояснил, что с 2006 года работает торговым представителем Харьковского филиала ЧП «Зевс». В его обязанности входит принятие заказов, контроль отгрузок, проведение сверок с клиентами предприятия, поддержание порядка своих торговых марок в торговых точках. До октября 2010 года старшим его команды был менеджер по сбыту ОСОБА_2. Одной из обслуживаемых им торговых точек являлся магазин ООО «Тори», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Красноармейская, д. 7. С ООО «Тори»ранее ХФ ЧП «Зевс»был заключен договор поставки напитков. 22.04.2010 по накладной № 13ХХЛ07877 в указанный магазин ООО «Тори»был поставлен товар на сумму 10780, 98 грн. По указанию ОСОБА_2 в апреле-мае 2010 года данный товар был забран обратно. На торговой точке были оформлены накладные на возврат данного товара. При этом возвращенный товар забрал ОСОБА_2, вывозил он его на своем служебном автомобиле «Шкода Фабия»красного цвета. При вывозе товара накладную на возврат подписывал ОСОБА_5, а сам товар сразу же забирал ОСОБА_2 Куда ОСОБА_2 потом его дел, он не знает. Так, товар забирался ОСОБА_2 22 апреля 2010 года, 30 апреля 2010 года, 05 мая 2010 года, 12 мая 2010 года, согласно выписанных накладных. Денежные средства за поставленный товар по накладной № 13ХХЛ07877 от 22.04.2010 ОСОБА_5 непосредственно от работников ООО «Тори»не получал. Однако, ОСОБА_2 были внесены в кассу предприятия деньги за товар, поставленный по накладной № 13ХХЛ07877 от 22.04.2010 ООО «Тори», в сумме 1680, 42 грн., когда именно не помнит. В ходе проведения сверки взаимных расчетов между ООО «Тори»и ХФ ЧП «Зевс»за третий квартал 2010 года было установлено, что по данным бухгалтерского учета ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность ООО «Тори»в сумме 9 100, 56 грн., т.е. поставка по накладной № 13ХХЛ07877 от 22.04.2010 числится оплаченной не в полном объеме. Однако, по учету ООО «Тори», товар, поставленный по указанной накладной возвращен в полном объеме, задолженности перед ХФ ЧП «Зевс»не имеется;

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, которая пояснила, что работает заведующей магазином № 761 МЧФ «Шева»с 2001 года. Магазин № 761 МЧФ «Шева»расположен по адресу: г. Харьков, Московский пр-т, д. 302-а. В ее функциональные обязанности входит получение товара со склада, оприходование товара, наценка товара, его реализация, передача денег инкассаторам. Одним из поставщиков товара, а именно ликеро-водочной продукции, является ХФ ЧП «Зевс», с которым заключен договор поставки напитков. Оплата за поставленный товар осуществляется либо по безналичному расчету, либо наличными. При этом, заявки на получение товара они делают через торговых представителей ХФ ЧП «Зевс», ранее оплата в наличной форме производилась либо через инкассаторов ХФ ЧП «Зевс». С октября 2010 год. производиться только через инкассаторов по инициативе ХФ ЧП «Зевс». При этом, торговые представители посещали их магазин по четвергам, товар поставлялся в пятницу, денежные средства в виде оплаты за поставленный товар передавались уже в следующий четверг, а уже через неделю торговый представитель привозил чек о внесении полученных неделей ранее денег в кассу ХФ ЧП «Зевс». Сверки взаимных расчетов между ХФ ЧП «Зевс»и МЧФ «Шева»производились поквартально, т.е. четыре раза в год. В сентябре 2010 года между ХФ ЧП «Зевс»и МЧФ «Шева»производилась сверка взаимных расчетов, в ходе которой было выявлено, что по учету числится дебиторская задолженность МЧФ «Шева»в сумме 1956,06 грн. Однако по учету МЧФ «Шева»задолженности перед ХФ ЧП «Зевс»не имеется. Как оказалось, 27.08.2010 по накладной № 13ХХ17364 в адрес МЧП «Шева «ХФ ЧП «Зевс»был поставлен товар на сумму 1956,06 гривен. Денежные средства за данную поставку ею были переданы торговому представителю ХФ ЧП «Зевс»ОСОБА_6 2 сентября 2010 года. При этом, ОСОБА_6 расписался в ее тетради о получении данных денег. Однако эти деньги в кассу ХФ ЧП «Зевс»внесены не были. Она показала работникам ХФ ЧП «Зевс»тетрадь, где ОСОБА_6 расписался в получении от нее денег. При этом, был составлен акт сверки, который подписан сторонами. Почему указанные денежные средства не поступили в кассу ХФ ЧП «Зевс», она не знает;

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая пояснила, что работает главным бухгалтером ООО «Тори»с 2002 года. ООО «Тори»зарегистрировано по адресу: г. Харьков, ул. Красноармейская, 7. По данному адресу расположен супермаркет «Гросс», принадлежащий ООО «Тори». Там же расположена бухгалтерия предприятия. В ее функциональные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль за деятельностью бухгалтерии. Одним из поставщиков товара, а именно ликеро-водочной продукции, является ХФ ЧП «Зевс», с которым заключен договор поставки напитков. Оплата за поставленный товар осуществляется по наличному расчету. При этом, заявки на получение товара делаются через торговых представителей ХФ ЧП «Зевс», оплату осуществляют в наличной форме через инкассаторов ХФ ЧП «Зевс». Сверки взаимных расчетов между ХФ ЧП «Зевс»и МЧФ «Шева»производятся поквартально. В ноябре 2010 года между ХФ ЧП «Зевс»и ООО «Тори»производилась очередная сверка взаимных расчетов, в ходе которой было выявлено, что по учету ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность ООО «Тори»в сумме 9100, 56 грн. Однако, по учету ООО «Тори»задолженности перед ХФ ЧП «Зевс»не имеется. Как оказалось, 22.04.2010 по накладной № 13ХХЛ07877 в адрес ООО «Тори»ХФ ЧП «Зевс»был поставлен товар на сумму 10750, 56 гривен. Однако, данный товар в апреле - мае 2010 года был возвращен работникам ХФ ЧП «Зевс», а именно торговому представителю ОСОБА_5. Так, по накладным от 22 апреля 2010 года, от 30 апреля 2010 года, от 05 мая 2010 года, от 12 мая 2010 года товар был возвращен. При этом, возвратные накладные от имени ООО «Тори»были подписаны ею, от имени ХФ ЧП «Зевс»были подписаны ОСОБА_5. Почему указанный товар не поступил на ХФ ЧП «Зевс», она не знает ;

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, которая пояснила, что зарегистрирована физическим лицом-предпринимателем с 1999 года. Ее муж ОСОБА_4 зарегистрирован ФЛ-П с 2005 года. Они с ним занимаются деятельностью по розничной реализации продуктов питания и ликеро-водочных изделий. При этом свою деятельность они осуществляют в двух магазинах, один по адресу: АДРЕСА_2, второй по адресу: АДРЕСА_3. Реализация ликеро-водочных изделий в указанных магазинах оформлена на ФЛ-П ОСОБА_4, для чего получены все разрешительные документы. Ведением бухгалтерского учета их с мужем деятельности занимается она. Она ведет свои учеты поступления товара, его оплаты, также занимается сдачей отчетов в контролирующие органы и т.д. Одним из поставщиков товара, а именно ликеро-водочной продукции, является ХФ ЧП «Зевс», с которым ФЛ-П ОСОБА_4 заключил договор поставки напитков. Оплата за поставленный товар осуществляется по наличному расчету. При этом, заявки на получение товара делаются через торговых представителей ХФ ЧП «Зевс», ранее оплата в наличной форме производилась либо через торговых представителей, либо через инкассаторов ХФ ЧП «Зевс». С октября 2010 года оплата товара в наличной форме стала производиться только через инкассаторов по инициативе ХФ ЧП «Зевс». При этом, торговые представители посещали их магазины по понедельникам и четвергам, товар поставлялся в течение суток, денежные средства в виде оплаты за поставленный товар оплачивались с отсрочкой от 7-ми до 14-ти дней. В получении денег работники ХФ ЧП «Зевс»расписывались в ее тетради учета движения товара. Сверки взаимных расчетов между ХФ ЧП «Зевс»и ФЛ-П ОСОБА_4 периодически производились. В ноябре 2010 года между ХФ ЧП «Зевс»и ФЛ-П ОСОБА_4 производилась сверка взаимных расчетов, в ходе которой было выявлено, что по учету ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность ФЛ-П ОСОБА_4 в сумме 3 174,66 грн. Однако, по учету ФЛ-П ОСОБА_4 задолженности перед ХФ ЧП «Зевс»не имеется. Как оказалось, деньги за товар, поставленный по накладным № 13ХВ028422 и № 13ХВ028424 от 22.12.2009 года внесены в кассу ХФ ЧП «Зевс»не в полном объеме. Однако, товар поставленный по данным накладным был оплачен в январе-феврале 2010 года, деньги в суммах 4430, 70грн. и 4 966,02 грн. были переданы торговому представителю ХФ ЧП «Зевс», его данных она не помнит. В тот период времени, торговые представители, обслуживающие их менялись, поэтому их данных она не запомнила. Далее по непонятной причине поставка товара затягивалась, поэтому она решила более не заказывать товар в ХФ ЧП «Зевс». С октября 2010 года они опять стали работать с ХФ ЧП «Зевс». Почему денежные средства в сумме 3174, 66 грн. не поступили в кассу ХФ ЧП «Зевс», она не знает;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_2 и ОСОБА_7, в ходе проведения которой они подтвердили данные ими ранее показания (л.д. 160-161);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_2 и ОСОБА_5, в ходе проведения которой они подтвердили данные ими ранее показания (л.д. 162-164);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_2 и ОСОБА_6, в ходе проведения которой они подтвердили данные ими ранее показания (л.д. 165-166);

- протоколом выемки от 17.02.2011 первичной бухгалтерской документации ХФ ЧП «Зевс»(л.д. 170-171);

- приказом ЧП «Зевс»№ З/К-0372 от 13.06.2008 о приеме на работу ОСОБА_2 торговым агентом подразделения торговый отдел ХФ ЧП «Зевс»(л.д. 220);

- договором о полной индивидуально материальной ответственности от 15.06.2008, заключенным ХФ ЧП «Зевс»с ОСОБА_2(л.д. 221);

- приказом о переводе на другую работу ЧП «Зевс»№ З/К-00041 от 02.03.2009, согласно которого ОСОБА_2 переведен на должность руководителя - менеджера по сбыту подразделения торговый отдел ХФ ЧП «Зевс»(л.д. 222);

- должностной инструкцией менеджера по сбыту ЧП «Зевс», согласно которой ОСОБА_2 является должностным лицом (л.д. 225-226);

- протоколом выемки от 18.02.2011 накладных ООО «Тори»о поступлении товара 22.04.2010 года и о его возврате на ХФ ЧП «Зевс»(л.д. 229-230);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 13 от 09.03.2011, согласно выводов которой, по бухгалтерскому учету ХФ ЧП «Зевс»числится дебиторская задолженность за ООО «Тори», ФЛ-П ОСОБА_4, МЧП «Шева»в сумме 14 234, 38 грн. (9100, 56 грн. + 3 174,66 грн. + 1 956,06 грн.). Выводы акта документальной бухгалтерской проверки от 25.01.2011года о не внесении ОСОБА_2 в кассу ХФ ЧП «Зевс» денежных средств, в сумме 14 231,28 грн., подтверждаются (л.д. 241-246).

Суд, оценивая собранные доказательства, пришел к выводу в том, что виновность подсудимого в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, нашла свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому его действия подлежат квалифицировать по ст. 191 ч.2 УК Украины.

Изложенные выше доводы подсудимого, суд расценивает, как желание уйти от ответстве6ности за содеянные преступления, поскольку эти доводы полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, перечень которых изложен выше.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не стоит, временно не работает, по месту жительства характеризуется положительно. Имеет малолетнего ребенка.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в силу Закона Украины " Об амнистии", ссылаясь на что у него есть несовершеннолетняя дочь, по отношению к которой он не лишен родительських прав.

Выслушав мнение прокурора суд считает возможным данное ходатайство удовлетворить.

Как видно из копии свидетельства о рождении у подсудимого имеется несовершеннолетняя дочь - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7, в святи с чем он подпадает под действие п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года.

Судьба судебных издержек разрешается согласно ст. 93 УПК Украины.

Судьба вещественных доказательств разрешатся в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск, заявленный частным предприятием «ЗЕВС»на сумму 14231,28 грн. оставить без рассмотрения, разъяснив право потерпевшего на обращение в суд по данному поводу в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.1 п. "в" Закона Украины "Об амнистии" от 08 июля 2011 года, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ст. 191 ч.2 УК Украины - прекратить на основании ст.1 п. " в" Закона Украины "Об амнистии" от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 -в виде залога после вступления постановления в законную силу - отменить.

После вступления постановления в законную силу сумму залога в размере 15100 грн. внесенную на р/с 37318008000164 код ЗКПП 26281249, ТУГСА Харьковской области, ГУ ГКУ в Харьковской области, МФО 851011 возвратить -залогодателю ОСОБА_18.

После вступления постановления в законную силу отменить ранее наложенный арест на квартиру АДРЕСА_4 и на автомобиль DAEWOO LANOS TF 48 Y (2007 года), черный № двигателя НОМЕР_2, № кузова НОМЕР_3,г/н НОМЕР_4.

Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства судебные издержки: стоимость проведения судебно-экономической экспертизы в размере 2031 (две тысячи тридцать одна) грн. 48 коп. перечислив на счет получателя: НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, счет 31253272210487, банк получателя: УДК в Харьковской области, МФО -851011 (за экспертные услуги в соответствии со счетом № 13 от 09.03.2010 года) и стоимость почерковедческой экспертизы в размере 607 (шесть сот семь) грн. 82коп. перечислив на счет НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, р\с № 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011 с отметкой вида платежа: за техническую экспертизу документов т.ч. НДС.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток с момента провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Харькова.

Судья подпись Е.Б. Ольховский