Постанова № 23792922, 04.05.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа №4-516/12

П О С Т А Н О В А

П О С Т А Н О В А

м. Чернівці 04 травня 2012 року

Шевченківський районний суд м.Чернівці в складі:

Головуючої судді Літвінової О.Г.

при секретарі Чубрей А.В.

за участю прокурора Рулякова О.В.

у відкритому судовому засіданні в залі суду розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

21 січня 2011 року старшим прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Чернівецької області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа №О-119007 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Енергопром»з ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

17 лютого 2011 року проведення досудового слідства по даній кримінальній справі доручено СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області.

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 01.02.2011 р.

.

В процесі досудового слідства встановлено, що Господарським судом Київської області розглядалась господарська справа №13/169-10 за позовом ТОВ «Енергопром»до ВАТ «Укргідроенерго»про стягнення з останнього 61 920 185,59 гривень та за стрічним позовом ВАТ «Укргідроенерго»до ТОВ «Енергопром»про стягнення з останнього 31 419 152,74 гривень.

06 грудня 2010 року господарським судом Київської області затверджено мирову угоду по вказаній справі, якою, зокрема було встановлено певний порядок проведення розрахунків, який передбачав зобовязання ТОВ «Енергопром»перерахувати на поточний рахунок ВАТ «Укргідроенерго»суму заборгованості після отримання коштів від ВАТ «Укргідроенерго».

23 грудня 2010 року ВАТ «Укргідроенерго»перерахував на рахунок ТОВ «Енергопром»всю суму заборгованості, що визначена мировою угодою, а саме: 41 000 000,00 гривень.

Однак, службові особи ТОВ «Енергопром», зловживаючи своїм службовим становищем, 06 грудня 2010 року підписали вищевказану мирову угоду не маючи наміру виконувати взяте на себе зобовязання, з метою ввести в оману ВАТ «Укргідроенерго»та використати наявні у них кошти на власні потреби. З цією метою, службові особи ТОВ «Енергопром», після отримання грошових коштів від ВАТ «Укргідроенерго»та маючи на рахунках кошти для виконання взятого на себе зобовязання, умисно ухилились від його виконання і перерахували наявні кошти іншим субєктам господарської діяльності.

В результаті зазначених умисних дій службових осіб ТОВ «Енергопром», ВАТ «Укргідроенерго»завдано матеріальних збитків на суму понад 28 млн. грн., що більше як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що ВАТ «Укргідроенерго»відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 06 грудня 2010 року, перерахувало 23 грудня 2010 року на поточний рахунок ТОВ «Енергопром»грошові кошти в сумі 41 млн.грн., згідно платіжних доручень №U2219862 від 22.12.2010 на суму 10 млн.грн.; № U2220062 від 22.12.10 на суму 10 млн.грн.; № U2218870 від 22.12.10 на суму 5 млн.грн.; № U2219094 від 22.12.10 на суму 5 млн.грн.; № U2218355 від 22.12.10 на суму 6 млн.грн. та № U2218596 від 22.12.10 на сму 5 млн.грн.

Отримавши вказані грошові кошти, ТОВ «Енергопром», відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 06 грудня 2010 року про затвердження мирової угоди, було зобовязано перерахувати на рахунок ВАТ «Укргідроенерго»- 28 604 168,84 гривень. Однак, посадові особи ТОВ «Енергопром», 23 грудня 2010 року, всупереч рішення Господарського суду Київської області та затвердженої мирової угоди, перерахували отримані від ВАТ «Укргідроенерго»грошові кошти більше ніж 41 млн. гривень, субєктам господарювання субпідрядникам виконання робіт по будівництву Дністровської ГАЕС.

Згідно розширеною відомостей про платника ТОВ «Енергопром» відкрито розрахункові рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950 в Чернівецькій філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А).

Заслухавши думку прокурора. Який підтримав подання, вивчивши матеріали кримінальної справи суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950 і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо, керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 01.02.2011 р.

2. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ КБ „Приватбанк.

3. Постанова оскарженню не підлягає, але протягом трьох діб з дня її винесення на неї прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області.

СУДДЯ О.Г.Літвінова