Постанова № 22640787, 13.04.2012, Печерський районний суд міста Києва

Печерський районний суд міста Києва

Дело № 1-798/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2012 годаг. Киев

Печерский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего судьи Подпалого В.В.,

при секретаре Полтавец А.И.

с участием прокурораМиндюка С.Б.,

защитникаадвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Печерского районного суда г. Киева уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Печерского районного суда г. Киева находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины.

Во время судебного рассмотрения дела, прокурором в деле, с целью проверки и уточнения полученных в ходе судебного следствия данных, было заявлено ходатайство о даче судебного поручения органу досудебного следствия по делу СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, а именно- установить наличие расчетных счетов ООО «Инвест Гарант», изъять в банковских учреждениях им приобщить к материалам дела банковские дела, данные по движению по расчетному счету ТОВ «Инвест Гарант», установить местонахождение, изъять и приобщить к материалам дела- печать ООО «Инвест Гарант» , учредительные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ТОВ «Инвест Гарант», а также установить наличие имущества ООО «Инвест Гарант» и предпринять меры к установлению местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_2, в связи с тем что предыдущее постановление суда от 08.11.2011 года полностью выполнено не было.

Защитник подсудимого - адвокат ОСОБА_1, подсудимый ОСОБА_2 не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора..

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного рассмотрения, суд пришел к заключению о необходимости дать судебного поручения органу, который расследовал уголовное дело, для проверки и уточнения полученных в ходе судебного следствия данных.

Согласно ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, судья постановлением вправе поручить органу, который проводил расследование, провести определённые следственные действия.

В соответствии с требованиями ст. 64 УПК Украины при проведении досудебного следствия, дознания и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; обстоятельства, которые влияют на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого, смягчают или отягчают наказание; характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также размер расходов заведения здравоохранения на стационарное лечение пострадавшего от преступного действия.

Так, во время досудебного следствия и в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины было установлено, что ОСОБА_2 при совершении инкриминируемых ему преступлений использовал предприятие ООО «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), документацию данного предприятия, его расчетный счет, печать предприятия, при этом выделял денежные средства на регистрацию предприятия, формирования уставного фонда, использовал помещение, в котором находилось предприятие, давал рекламу на данное предприятие, вел финансово- хозяйственную деятельность от имени данного предприятия, в том числе заключал договора от имени предприятия с потерпевшими под вымышленными личными данными, на основании которых передавались денежные средства, которые также заверялись печатью предприятия, давал указание служебным лицам предприятия на совершение действий от имени предприятия.

Также, прием денег от потерпевших осуществляли служебные лица ООО «Инвест Гарант», оформляя от данного предприятия соответствующую документацию.

Так, из показаний потерпевшего ОСОБА_3 от 15.12.2010 года усматривается, что между ним и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4 был заключен предварительный договор. Также им был передан ОСОБА_4 задаток в размере 10000 грн. и ОСОБА_4 на данную сумму оформила кассовый ордер. Кроме этого, ОСОБА_4 показывала ОСОБА_3 план квартиры, которую ОСОБА_3 собирался покупать (т. 1 л.д. л.д.65-69).

Согласно ст. 78 УПК Украины вещественные доказательства по делу это предметы, которые были орудием совершения преступления, сохранили на себе следы преступленияли были предметом преступных действий, деньги, ценности и другие вещи нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут быть способом для раскрытия преступления и выявления виновных ил для опровержения обвинения или смягчения отвественности.

Согласно требований ст. 79 УПК Украины вещественные доказательсва по делу должны быть внимательно осмотрены, по возможности сфотографированны, детально описаны в протоколе осмотра осмотра и присоедененны к делу постановлением лица, которое проводит дознание, следователя, прокурора или определением суда.

Кроме этого, согласно требований ст. 190 УПК Украины с целью выявления следов преступлений и других вещественных доказательств, изучения обстановки преступления, а также других обстоятельств, которые имеют значения по делу, следователь проводт осмотр местности, помещения, предметов и документов.

Исходя из вышеизложенного постановлением суда от 08.11.2011 года было дано поручение органу досудебного следствия установить расчетные счета ООО «Инвест Гарант», изъять путем проведения выемки материалы банковских дел по счетам ООО «Инвест Гарант», установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела - печать ООО «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров финансово- хозяйственных операций), дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионном фонде Украины); установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела имущество ООО «Инвест Гарант»; установить местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_2, в том числе установить наличие банковских счетов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБА_2

Данное поручение органом досудебного следствия было выполнено частично. А именно, были изъяты у потерпевшего ОСОБА_5 квитанции к приходным кассовым ордерам № 008 к от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года оформленные от имени ООО «Инвест Гарант» и заверенные печатью указанного предприятия, акты приема - передачи денежной суммы от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года, договора уступки права требования от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года, письмо об изменении адреса от 08.07.2010 года, письмо № 4 от 02.07.2010 года, копия договора № 147-щ от 26.04.2010 года.

Вместе с тем, оригинал договора № 147- Щ от 26.04.2010 года между ООО «Инвест Гарант» и ООО «Житло-строй» - экземпляр ООО «Житло-строй», предварительный договор между ОСОБА_3 и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4, кассовый ордер на 10000 грн., планы квартир, которые демонстрировались как потерпевшим так и свидетелям по делу в материалах уголовного дела, отсутствуют.

Также, при изготовлении документов, которые впоследствии были использованы при совершении инкриминируемых ОСОБА_2 преступлений использовалась соответствующая техника, какая именно органом досудебного следствия также не установлено.

Органом досудебного следствия в отношении ОСОБА_6 и ОСОБА_4 были приняты постановления от 16.01.2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 190 ч. 4 УК Украины, в связи с тем, что предварительный сговор между ними и ОСОБА_2 на завладение деньгами потерпевших отсутствовал (т. 2 л.д. л.д. 180, 182).

Вместе с тем, во время досудебного следствия финансово-хозяйственную деятельность предприятия ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), действия служебных лиц предприятия по операциям с деньгами потерпевших органом досудебного следствия фактически исследованы не были, и каким образом деньги потерпевших внесенных в кассу предприятия получил ОСОБА_2 фактически не установлено.

Кроме этого, следователем Печерского РУ ГУ МВД Украины был подан рапорт без даты о том, что потерпевший ОСОБА_3 в установленное время для проведения выемки не прибыл, ответ от ГНИ в Печерском районе г. Киева в отношении счетов ООО «Инвест Гарант» не получен, в связи с чем невозможно раскрыть банковскую тайну и провести соответствующие выемки в банковских учреждениях. Кроме этого, не удалось установить местонахождение печати, учредительных документов и документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также не удалось установить имущество ООО «Инвест Гарант» и имущество ОСОБА_2

Вместе с тем, свидетель ОСОБА_6, который является одним из учредителей ООО «Инвест Гарант» и директором данного предприятия, в судебном заседании 25.11.2011 года показал, что печать, учредительные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности предприятия находятся у него, и к нему по поводу изъятия никто не обращался.

Кроме этого, указанный рапорт не обоснован фактическими данными, а именно справками, копиями соответствующих запросов с отметками о входящей корреспонденции.

Также, из уголовного дела постановлением следователя от 12.02.2011 года были выделены материалы о действиях неустановленных должностных лиц представительства межрегионального центра выдачи паспортных документов ГДГИРФО МВД Украины в г. Киеве, в которых усматривались признаки преступления предусмотренного ст. 366 УК Украины (т. 2 л.д. л.д. 102-103).

Вместе с тем данных о принятии решения в порядке ст. 2, 4, 97 УПК Украины по данным материалам в деле нет и о дальнейшей судьбе выделенных материалов ничего не известно.

Также, с материалов уголовного дела усматривается, что местонахождение похищенного у потерпевших имущества не установлено и органом досудебного следствия мер к розыску похищенного имущества вообще не предпринималось.

Кроме этого, по делу вынесено постановление от 02.12.2010 года о наложение ареста на имущество ОСОБА_2 (т. 2 л.д. 193).

Вместе с тем в уголовном деле данные об исполнении данного постановления вообще отсутствуют, как отсутствуют фактические данные об установлении имущества ОСОБА_2

Исходя из изложенного, а также с целью постановления правильного и законного судебного решения, суд считает необходимым дать поручение органу досудебного следствия по делу - СО Печерского РУГУ МВД Украины провести следующие следственные действия:

1. установить расчетные счета ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) в банковских учреждениях и изъять путем проведения выемки материалы банковских дел по счетам ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) и другую банковскую документацию, в том числе документы на использование системы «Клиент-Банк» по электронной форме безналичных расчетов, а именно: договор между банком и клиентом; условия работы; способы перечисления денежных средств; ключи для использования: право подписей; первичные документы на банковское обслуживание по данной системе; электронный адрес клиента; электронный адрес банка; ведомости про пользователей средства электронной связи; ведомости по расчетным операция с указанием года, месяца, дня и фактического времени начала операции, времени ее исполнения и окончания расчетной операции; ведомости о формировании платежных документов: платежных поручений, выписок движения платежных документов в электронном виде; ведомостей о формировании о формировании платежных документов на бумажных носителях информации; ведомости о получении банковских документов клиентами и у уполномоченными лицами: разрешительные листы, распечатки с указанием соответствующих расчетных периодов;

2. установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела - печать ТОВ «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ТОВ «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров финансово- хозяйственных операций), в том числе оригинал договора № 147- Щ от 26.04.2010 года между ООО «Инвест Гарант» и ООО «Житло- строй» - экземпляр ООО «Житло-строй», предварительный договор между ОСОБА_3 и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4, кассовый ордер на 10000 грн., планы квартир, которые демонстрировались как потерпевшим так и свидетелям по делу дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионном фонде Украины);

3. установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела имущество ООО «Инвест Гарант»;

4. установить местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_2, в том числе установить наличие банковских счетов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБА_2;

5. представить суду данные об исполнении постановления от 02.12.2010 года о наложение ареста на имущество ОСОБА_2;

6. представить суду данные об исполнении постановления от 12.02.2011 года, которым были выделены материалы о действиях неустановленных должностных лиц представительства межрегионального центра выдачи паспортных документов ГДГИРФО МВД Украины в г. Киеве, в которых усматривались признаки преступления предусмотренного ст. 366 УК Украины;

7. в случае необходимости получения соответствующих разрешений суда на проведения следственных действий органу досудебного следствия СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве обратиться в Печерский районный суд г. Киева;

8. контроль за исполнением постановления возложить на прокурора Печерского района г. Киева;

9. предоставить суду материалы исполнения указанного поручения вместе с протоколами следственных действий (исполнения судебного поручения) в Печерский районный суд г. Киева на 11.05.2012 года на 11 час. 30 мин. в помещение суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 42а, каб. 24.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 273, 315-1 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать судебное поручение органу, который проводил досудебное следствие в деле по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве исполнить указанные в мотивировочной части постановления следственные действия.

Контроль за исполнением постановления возложить на прокуратуру Печерского района г. Киева.

Установить срок исполнения судебного поручения до 11 час. 30 мин. 11.05.2012 года.

Копию постановления для организации исполнения направить в СО Печерского РУГУ МВД Украины в г. Киеве, для контроля за исполнением направить прокурору Печерского района г. Киева.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяВ.В. Подпалый