Постанова № 21511502, 23.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 23.12.2011

Справа № 4-3105/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 декабря 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедёвой В.В., с участием прокурора: Колесник М.А, с участием адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и материалы уголовного дела № 21109/2 в отношении:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Запорожье, гражданина Украины, имеющего высшее техническое образование, не женатого, работающего Директором ООО «ТРАВЕРС 2004», учредителем ООО «Элерон 88», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 обвиняется в том, что 22.06.2009 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299.

При этом ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили устав предприятия, и 22.06.2009 года, зарегистрировало на имя ОСОБА_6 ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 11031020000 025568, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Авалиани д. 1-А офис 9, открыв расчетные счета в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт»(МФО 339500), предоставило уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Согласно уставной и отчетной документации учредителем и директором ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299 выступил ОСОБА_6 В дальнейшем он по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации на сумму от 1000 до 300000 гривен, по каждой сделке, дающих основания для перечисления данных денежных средств по расчетным счетам на счета других предприятий, а также физического лица предпринимателя ОСОБА_6, открытые в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» и ПАО «Акта Банк», с которых в дальнейшем обналичивались в кассах.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 создали ООО «ЭЛЕРОН-88» ЕГРПОУ 36535299 для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, а также транзита таких средств.

В результате незаконной деятельности ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299, организованной ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 сумма ущерба составила более 981934,90 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом причиненным государству.

22.12.2011 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

22.12.2011 года ОСОБА_3 задержан в порядке ст.115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

23.12.2011 года ОСОБА_3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

Орган досудебного следствия считает, что в отношении ОСОБА_3 необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем обратился в суд с данным представлением.

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его в полном объеме.

Обвиняемый и его защитник просят отказать в удовлетворении представления и избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения обвиняемого, адвоката, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 155 УПК Украины заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. В исключительных случаях данная мера пресечения может быть применена по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не более трех лет.

Согласно ст. 148 УПК Украины меры пресечения применяются к обвиняемому с целью предотвратить попытки уклониться от дознания, следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения процессуальных решений.

В соответствии со ст. 150 УПК Украины при разрешении вопроса о применении меры пресечения учитываются тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Обвиняемый ОСОБА_3 имеет постоянное место жительства, трудоустроен, ранее не судим, однако обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

На момент рассмотрения данного представления в суде, в материалах уголовного дела отсутствуют данные о состоянии здоровья обвиняемого, данные о возможности содержания в условиях СИЗО и другие данные, характеризующие личность ОСОБА_3 Кроме того, в судебном заседании предоставлена копия пенсионного удостоверения ОСОБА_7, однако не предоставлено документов, подтверждающих родственные связи обвиняемого с ОСОБА_7

В связи с тем, что для разрешения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей необходимо изучить дополнительные данные о личности обвиняемого ОСОБА_3, суд считает необходимым продлить его задержание до десяти суток.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, срок задержания до 10 суток.

Срок задержания ОСОБА_3, исчислять с 22.12.2011 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В.В. Калюжная