Постанова № 21511504, 23.12.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 23.12.2011

Справа № 4-3104/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 декабря 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедёвой В.В., с участием прокурора: Колесник М.А.., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Паненко Д.И. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и материалы уголовного дела № 21109/2 в отношении:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Хабаровск, Российской Федерации, гражданство Украины, имеющего высшее экономическое, не женатого, работающего Директором ООО «ЭЛЕРОН 88», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что 22.06.2009 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299.

При этом ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили устав предприятия, и 22.06.2009 года, зарегистрировало на имя ОСОБА_2 ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 11031020000 025568, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Авалиани д. 1-А офис 9, открыв расчетные счета в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт»(МФО 339500), предоставило уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Согласно уставной и отчетной документации учредителем и директором ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299 выступил ОСОБА_2 В дальнейшем он по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации на сумму от 1000 до 300000 гривен, по каждой сделке, дающих основания для перечисления данных денежных средств по расчетным счетам на счета других предприятий, а также физического лица предпринимателя ОСОБА_2, открытые в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт» и ПАО «Акта Банк», с которых в дальнейшем обналичивались в кассах.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 создали ООО «ЭЛЕРОН-88» ЕГРПОУ 36535299 для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, а также транзита таких средств.

В результате незаконной деятельности ООО «ЭЛЕРОН-88»ЕГРПОУ 36535299, организованной ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 сумма ущерба составила 981934,90 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом причиненным государству.

22.12.2011 года в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

22.12.2011 года ОСОБА_2 задержан в порядке ст.115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

23.12.2011 года ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

Орган досудебного следствия считает, что в отношении ОСОБА_2 необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем обратился в суд с данным представлением.

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его в полном объеме.

Обвиняемый просит отказать в удовлетворении представления и избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения обвиняемого, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 155 УПК Украины заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. В исключительных случаях данная мера пресечения может быть применена по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не более трех лет.

Согласно ст. 148 УПК Украины меры пресечения применяются к обвиняемому с целью предотвратить попытки уклониться от дознания, следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения процессуальных решений.

В соответствии со ст. 150 УПК Украины при разрешении вопроса о применении меры пресечения учитываются тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо, его возраст, состояние здоровья семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Обвиняемый ОСОБА_2 имеет постоянное место жительства, трудоустроен, ранее не судим, однако обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, не женат, детей не имеет, что свидетельствует о том, что находясь на свободе обвиняемый может скрыться от следствия и воспрепятствовать установлению истины по делу. Кроме того, в материалах уголовного дела имеются достаточные данные, которые свидетельствуют о том, что находясь на свободе обвиняемый может продолжить преступную деятельность.

На основании изложенного, суд считает, что с целью обеспечения исполнения процессуальных решений, установления истины по уголовному делу, и предупреждения преступной деятельности в отношении ОСОБА_2 необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Паненко Д.И. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 удовлетворить.

Избрать в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде заключения под стражу, водворив его в СИЗО № 10 сроком на 2 месяца.

Срок содержания под стражей ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, исчислять с 22 декабря 2011 года.

Постановление может быть обжаловано в течении трех дней с момента его оглашения

Судья В.В. Калюжная