Вирок № 20769343, 29.11.2011, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Дело № 1-103/2011г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.11.2011 г. Николаев

Ленинский районный суд г. Николаева в составе:

судьи - Беспрозванного А.В.

при секретаре – Онищенко М.В.,

с участием прокуроров – Шевченко М.М., Румянцева А.В.,

адвоката –ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 Приморского края, гражданина Украины, русского, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работает исполняющим директором в фирме «Ником», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 на основании протокола № 2/06 общих сборов учредителей общества с ограниченной ответственностью (далее, ООО) «Инвест - Строй»от 13 апреля 2006 года был назначен на должность директора ООО «Инвест - Строй», расположенного по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная, 15, и, занимая указанную должность до 23 мая 2008 года на основании протокола № 23/08 общих сборов участников ООО «Инвест - Строй»от 23 мая 2008 года, наделен полномочиями осуществлять юридические действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе заключать договора (контракты), то есть являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, выполняя на предприятии ООО «Инвест - Строй»организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возложенные на него уставными документами ООО «Инвест - Строй».

Кроме того, ОСОБА_2 на основании протокола № 2 общих сборов учредителей общества с ограниченной ответственностью (далее, ООО) «Строительная Корпорация»от 3 ноября 2003 года, и в последующем на основании протокола № 1/06 общих сборов учредителей ООО «Строительная Корпорация»от 6 апреля 2006 года, был назначен на должность директора ООО «Строительная Корпорация», расположенного по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная, 15, и, занимая указанную должность до 23 мая 2008 года на основании протокола № 23-05/08 общих сборов участников ООО «Строительная Корпорация»от 23 мая 2008 года, наделен полномочиями осуществлять юридические действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе заключать договора (контракты), то есть являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, выполняя на предприятии ООО «Строительная Корпорация»организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возложенные на него уставными документами ООО «Строительная Корпорация».

30 января 2008 года, в дневное время, более точное время следствием установить не представилось возможным, находясь в административном здании ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», расположенных по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная, 15, ОСОБА_2, являясь директором ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений в личных интересах, с целью получения кредитов на свое имя и последующего незаконного личного обогащения, вопреки установленному законодательством Украины порядку получения кредитов физическими лицами в Николаевском филиале общества с ограниченной ответственностью (далее, ООО) «Укрпромбанк», расположенного по адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 11, осознавая незаконность своих действий и достоверно зная, что заверенные им документы на свое имя -справки о среднемесячной заработной плате, сведения в которых о размере полученной им среднемесячной заработной платы не соответствовали размеру фактически полученной им заработной плате, в графе «директор»заведомо ложного документа - справок о среднемесячной заработной плате, составленных на свое имя (справка № 2 от 30 января 2008 года, зарегистрированная в ООО «Инвест - Строй», и справка № 3 от 30 января 2008 года, зарегистрированная в ООО «Строительная Корпорация») поставил свою подпись, чем предал данным документам статус официальных, тем самым подтвердив, что он работает на указанных предприятиях в должности директора и на протяжении с июля 2007 года по декабрь 2007 года получал заработную плату в ООО «Инвест - Строй»на общую сумму 47375,88 гривен, и в ООО «Строительная Корпорация» на общую сумму 60125,88 гривен, хотя фактически на протяжении с июля 2007 года по декабрь 2007 года он в данных предприятиях такую высокую заработную плату не получал. После заверения указанных заведомо ложных документов - справок о среднемесячной заработной плате на свое имя своей подписью, как директора ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», и оттиском круглых мастичных печатей указанных предприятий, данные заведомо ложные документы им были использованы в личных интересах, с целью незаконного обогащения, для составления кредитного договора № 128-004/ФК-08, в результате чего последним был получен кредит для приобретения недвижимости на общую сумму 476 639,20 гривен, чем Николаевскому филиалу ООО «Укрпромбанк»был причинен ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

30 января 2008 года, в дневное время, более точное время следствием установить не представилось возможным, находясь в административном здании ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», расположенных по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная, 15, ОСОБА_2, являясь директором ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений в личных интересах, с целью получения кредитов на свое имя и последующего незаконного личного обогащения, вопреки установленному законодательством Украины порядку получения кредитов физическими лицами в Николаевском филиале ООО «Укрпромбанк», расположенного по адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 11, осознавая незаконность своих действий и достоверно зная, что заверенные им документы на свое имя - справки о среднемесячной заработной плате, сведения в которых о размере полученной им среднемесячной заработной платы не соответствовали размеру фактически полученной им заработной плате, в графе «директор»заведомо ложного документа - справки о среднемесячной заработной плате, составленной на свое имя, зарегистрированной в ООО «Инвест - Строй»за исходящим № 2 от 30 января 2008 года, и в графе «директор»заведомо ложного документа - справки о среднемесячной заработной плате, составленной на свое имя, зарегистрированной в ООО «Строительная Корпорация»за исходящим № 3 от 30 января 2008 года, поставил свою подпись, чем предал данным документам статус официальных, тем самым подтвердив, что он работает на указанных предприятиях в должности директора и на протяжении с июля 2007 года по декабрь 2007 года получал заработную плату в ООО «Инвест - Строй»на общую сумму 47375,88 гривен, и в ООО «Строительная Корпорация»на общую сумму 60125,88 гривен, хотя фактически на протяжении с июля 2007 года по декабрь 2007 года он в данных предприятиях такую высокую заработную плату не получал.

25 марта 2008 года, после заверения указанных заведомо ложных документов - справок о среднемесячной заработной плате на свое имя своей подписью, как директора ООО «Инвест - Строй»и ООО «Строительная Корпорация», и оттиском круглых мастичных печатей указанных предприятий, данные заведомо ложные документы им были использованы в личных интересах, с целью незаконного обогащения, для составления кредитного договора № 128-004/ФК-08, в результате чего последним был получен кредит для приобретения недвижимости на общую сумму 476 639,20 гривен сроком на 120 месяцев.

Подсудимый ОСОБА_2 в ходе судебного разбирательства вину свою признал частично и показал, что он, будучи директором строительных организаций ООО «Инвест-строй»и ООО «Строительная Корпорация», в период указанный в обвинительном заключении занимался общим руководством этих предприятий. Для строительства указанными предприятиями жилых домов в «Укрпромбанке»была открыта кредитная линия. Так как банк плохо стал финансировать строительство им было принято решение взять кредит на приобретение квартиры в строящемся жилом доме на свое имя как физическое лицо. Для получения этого кредита необходимо было предоставить справку о доходах. Поскольку его заработная плата не позволяла получить необходимый кредит, он, не преследуя цели обмануть банк и использовать полученные деньги в личных целях, предоставил подделанные им справки.

Вина подсудимого ОСОБА_2 в инкриминируемом ему деянии подтверждается следующими собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, которая в судебном заседании показала, что она в период времени с 28 апреля 2005 года по 2 июня 2008 года работала на должности главного бухгалтера ООО «Строительная корпорация», при этом по совместительству на должности главного бухгалтера ООО «Инвест-Строй»она работал приблизительно с июня 2006 года по 2 июня 2008 года.

Суду пояснила, что справки о заработной плате на имя ОСОБА_2, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_2 от 30 января 2008 года исходящий номер 2, зарегистрированную в ООО «Инвест –строй», и справку о заработной плате на имя ОСОБА_2 от 30 января 2008 года исходящий номер 3, зарегистрированную в ООО «Строительная Корпорация», она не составляла и достоверность данных указанных в справках не проверяла, поскольку указанные справки она подписывала по просьбе ОСОБА_2 уже после того, как указанные справки были подписаны ОСОБА_2 и заверены оттисками печатей указанных предприятий. При этом ОСОБА_2 пояснил ей, что она какой-либо ответственности за подписание указанных справок нести не будет. Также она пояснила, что ОСОБА_2 указанные справки нужны были для подачи в банк с целью последующего получения кредита на покупку в строящемся жилом доме квартиры.

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, которая в судебном заседании показала, что с ноября 2007 года она работает на должности начальника отдела проектного финансирования Николаевского филиала ООО «Укрпромбанк».

Как пояснила суду, что ей известно, что в Николаевский филиал ООО «Укрпромбанк»обратился ОСОБА_2, который желал получить потребительский кредит как физическое лицо. При этом ОСОБА_2 предоставил в банк две справки о среднемесячной заработной плате с места работы, а именно с ООО «Инвест-строй»и ООО «Строительная корпорация».

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который в судебном заседании показал, что ранее он работал специалистом в «Укрпромбанке» по кредитованию физических лиц. После 25-го января 2008 г. в «Укрпромбанк»обратился ОСОБА_2 для оформления кредита, при этом он предоставил две справки о среднемесячной заработной плате с места работы, а именно с ООО «Инвест-строй»и с ООО «Строительная корпорация».

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_6, которые он дал в судебном заседании.

- письменным заявлением управляющей Николаевским филиалом ООО «Укрпромбанк»ОСОБА_7 от 9 декабря 2009 г. о совершении преступления /т.1 л.д. 17/.

- документами, подтверждающими назначение ОСОБА_2 на должность директора ООО «Инвест –строй», расположенного по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная 15 /т.1 л.д. 18, 27, 28, 33-34, 40-68, 99-174, т. 2 л.д. 76, 77/

- документами, подтверждающими назначение ОСОБА_2 на должность директора ООО «Строительная Корпорация», расположенного по юридическому адресу: г. Николаев, ул. Турбинная 15 /т.1 л.д. 29, 35-39, 69-97, 175-246, т. 2 л.д. 78/.

- справкой о среднемесячной заработной плате для получения кредита в Николаевской филиале ООО «Укрпромбанк»на имя ОСОБА_2, исх. № 2 от 30 января 2008 года, зарегистрированной в ООО «Инвест-строй»,

а также справкой о среднемесячной заработной плате для получения кредита в Николаевском филиале ООО «Укрпромбанк»на имя ОСОБА_2, исх. № 3 от 30 января 2008 года, зарегистрированной в ООО «Строительная Корпорация»/т.1 л.д. 18-19, т.2 л.д. 99-100, 131-132/.

- документами кредитного дела на имя ОСОБА_2, оформленного и изъятого в Николаевском филиале ООО «Укрпромбанк»/т.2, л.д. 1-101, 162/.

- документами учетно-регистрационного дела ООО «Строительная корпорация», которые были изъяты в ходе проведения досудебного следствия по настоящему уголовному делу из регистрационно-лицензионной палаты Николаевского горисполкома /т.1 л.д. 175-246/.

- заключением эксперта № 221 от 1 марта 2010 года (судебно-почерковедческая экспертиза) установлено, что подписи от имени ОСОБА_2 в графе «директор»справок о среднемесячной заработной плате для получения кредита в Николаевской филиале ООО «Укрпромбанк»на имя ОСОБА_2 (справка № 2 от 30 января 2008 года, зарегистрированная в ООО «Инвест –строй и справка № 3 от 30 января 2008 года, зарегистрированная в ООО «Строительная Корпорация») выполнены ОСОБА_2К /т. 2 л.д. 180-188/.

Оценивая доказательства, собранные по делу в их совокупности, суд считает, что органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимого ОСОБА_2 по ст. 364 ч.2 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, в личных интересах, использование должностным лицом служебного положения, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

Также верно, по мнению суда, квалифицированны действия подсудимого ОСОБА_2 органами досудебного следствия и по ст. 366 ч.2 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия.

Суд критически относится к утверждениям подсудимого ОСОБА_2 о своей невиновности, так как исследованные в судебном заседании доказательства прямо опровергают эти его утверждения, поэтому расценивает их как попытку избежать ответственности за содеянное.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим, работает, характеризуется посредственно, психически и физически здоров.

Назначая вид и размер наказания подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает степень тяжести им содеянного: совершение тяжкого преступления и преступления средней тяжести, его личность, обстоятельства дела, смягчающие ответственность –совершение преступления впервые, и считает, что, с учетом всего изложенного, его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, поэтому наказание ему необходимо назначить с применением ст.75 УК Украины, то есть с испытанием.

Также суд считает возможным, при назначении ОСОБА_2 наказания по настоящему уголовному делу, учитывая все обстоятельства по делу, применить к нему ст. 69 УК Украины и поэтому не применять к нему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и назначить ему такие наказания:

- по ст.ст. 364 ч. 2, 69 УК Украины - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ст.ст. 366 ч. 2, 69 УК Украины - в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_2 окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия наказания с испытанием сроком на 2 (два) года.

На основании ст.76 УК Украины обязать его не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, своевременно сообщать им об изменении своего места жительства, а также периодически регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_2, - снять.

Взыскать с ОСОБА_2 расходы за проведение экспертизы № 221 от 01.03.2010г. в сумме 659 грн. 18 коп. в пользу НИЕКЦ при УМВД Украины в Николаевской области УГК в Николаевской области р/с 31251272210005, МФО 826013 код 25574110/.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья: подпись.                                                  ОСОБА_8