Постанова № 20332380, 17.05.2011, Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

Справа № 1-0281/11/0121

П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 мая 2011 года                                                                                           г. Феодосия

Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым

в составе: председательствующего судьи: Шаповал А.В.

при секретаре: Янковой В.В.

с участием прокурора: Тарабас И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

          ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

          в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 в 2005 г., находясь в приятельских отношениях с директором КП «Леди-С»ОСОБА_2 и имея доступ к печати данного предприятия, с целью оформления и получения банковских кредитов, совершил подделку документов, а также использовал заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1, 12.05.2005 г., в дневное время, с целью оформления и получения кредитов на свое имя в Главном Феодосийском отделении Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а, взяв три бланка справки о доходах, поехал в офис КП «Леди-С»и, воспользовавшись отсутствием ОСОБА_2, путем свободного доступа к печати, заверил три пустых бланка справок печатью «Коллективное предприятие «Леди-С»30342490».

После этого ОСОБА_1, 12.05.2005 года, находясь по месту своего проживания по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, введя в заблуждение свою знакомую по имени Валентина, личность которой в ходе следствия не установлена, под предлогом производственной необходимости, попросил заполнить бланк справки о доходах, и предоставил ей для заполнения справки данные не соответствующие действительности, а именно: исходящий номер данной справки № 29 от 12.05.2005 года, Ф.И.О. и должность - «ОСОБА_1, инженер ОТ», размер начисляемой заработной платы: среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составила 8400 грн., в том числе по месяцам: ноябрь 2004 г. –1400 грн.; декабрь 2004 г. –1400 грн.; январь 2005 г. –1400 грн.,; февраль 2005 г. –1400 грн.; март 2005 г. –1400 грн.; апрель 2005 г. –1400 грн., указав в должности руководителя КП «Леди-С»- ОСОБА_2, в должности главного бухгалтера КП «Леди-С»–ОСОБА_3, после чего поставил подписи за руководителя предприятия и главного бухгалтера, т.е. составил ложный документ, который впоследствии предоставил для получения кредита в Главное Феодосийское отделение Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенное по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а. На основании предоставленных справки о доходах и других личных документов, между ОСОБА_1 и уполномоченным лицом Главного Феодосийского отделения Крымского ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» был заключен договор пользования кредитной картой № 4405885025079515 от 13.05.2005 года, по которому ОСОБА_1 был предоставлен кредитный лимит в сумме 2000 гривен.

Он же, ОСОБА_1, действуя повторно, 27.07.2005 года, находясь по месту своего проживания –АДРЕСА_1, введя в заблуждение свою знакомую по имени Валентина, личность которой в ходе следствия не установлена, под предлогом производственной необходимости, попросил заполнить бланк справки о доходах, и предоставил ей для заполнения справки данные не соответствующие действительности, а именно: исходящий номер данной справки № 238 от 27.07.2005 года, Ф.И.О. и должность - «ОСОБА_1, инженер ОТ и ТБ», размер начисляемой заработной платы: среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составила 7800 грн., в том числе по месяцам: январь 2005 г. –1300 грн.; февраль 2005 г. –1300 грн.; март 2005 г. –1300 грн.; апрель 2005 г. –1300 грн.; май 2005 г. –1300 грн.; июнь 2005 г. –1300 грн., указав в должности руководителя КП «Леди-С»- ОСОБА_2, после чего поставил подпись за руководителя предприятия, то есть составил ложный документ, который впоследствии 29.07.2005 г. предоставил для получения кредита в Главное Феодосийское отделение Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенное по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а. На основании предоставленных справки о доходах и других личных документов, между ОСОБА_1 и уполномоченным лицом Главного Феодосийского отделения Крымского ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»был заключен договор пользования кредитной картой № 4405885026491644 от 29.07.2005 года, по которому ОСОБА_1 был предоставлен кредитный лимит в сумме 3000 гривен.

Он же, ОСОБА_1, действуя повторно, 23.08.2005 г., находясь по месту своего проживания по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, введя в заблуждение свою знакомую по имени Валентина, личность которой в ходе следствия не установлена, под предлогом производственной необходимости, попросил заполнить бланк справки о доходах, и предоставил ей для заполнения справки данные не соответствующие действительности, а именно: исходящий номер данной справки № 1017 от 23.08.2005 года, Ф.И.О. и должность - «ОСОБА_1, инженер ОТ и ТБ», размер начисляемой заработной платы: среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составила 7800 грн., в том числе по месяцам: февраль 2005 г. –1300 грн.; март 2005 г. –1300 грн.; апрель 2005 г. –1300 грн.; май 2005 г. –1300 грн.; июнь 2005 г. –1300 грн.; июль 2005 г. –1300 грн., указав в должности руководителя КП «Леди-С»- ОСОБА_2, после чего поставил подпись за руководителя предприятия, т.е. составил ложный документ, который впоследствии предоставил для получения кредита в Главное Феодосийское отделение Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенное по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а. На основании предоставленных справки о доходах и других личных документов, между ОСОБА_1 и уполномоченным лицом Главного Феодосийского отделения Крымского ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»был заключен договор пользования кредитной картой № 4405885026492493 от 23.08.2005 года, по которому ОСОБА_1 был предоставлен кредитный лимит в сумме 3500 гривен

Кроме того, ОСОБА_1, в период с июля 2005 г. по июль 2006 г., работая в должности водителя у ЧП ОСОБА_4 и имея доступ к печати данного частного предпринимателя, с целью оформления и получения банковских кредитов на свое имя, а также на имя ОСОБА_5, совершил подделку документов, а также использовал заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1, действуя повторно, с целью оформления и получения кредита в Главном Феодосийском отделении Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а, 21.02.2006 г., в дневное время, взяв бланк справки о доходах, поехал на работу и воспользовавшись отсутствием ОСОБА_4, путем свободного доступа к печати, заверил пустой бланк справки печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_4 НОМЕР_1».

Затем, находясь по месту своего проживания –АДРЕСА_1, введя в заблуждение свою знакомую по имени Галина, личность которой в ходе следствия не установлена, под предлогом производственной необходимости, попросил заполнить бланк справки о доходах, и предоставил ей для заполнения справки данные не соответствующие действительности, а именно: исходящий номер данной справки № 147/1 от 21.02.2006 г., Ф.И.О. и должность - «ОСОБА_1, водитель-механик», размер начисляемой заработной платы: среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составила 9000 грн., в том числе по месяцам: август 2005 г. –1500 грн.; сентябрь 2005 г. –1500 грн.; октябрь 2005 г. –1500 грн.; ноябрь 2005 г. –1500 грн.; декабрь 2005 г. –1500 грн.; январь 2006 г. –1500 грн., указав в должности руководителя ЧП ОСОБА_4, в должности главного бухгалтера ЧП ОСОБА_4 – вымышленное лицо ОСОБА_6, после чего поставил подписи за руководителя предприятия и главного бухгалтера, то есть составил ложный документ, который впоследствии предоставил для получения кредита в Главное Феодосийское отделение Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенное по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а. На основании предоставленных справки о доходах и других личных документов, между ОСОБА_1 и уполномоченным лицом Главного Феодосийского отделения Крымского ГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»был заключен договор пользования кредитной картой № 4405885034481637 от 21.02.2006 г., по которому ОСОБА_1 был предоставлен кредитный лимит в сумме 5000 гривен.

Он же, ОСОБА_1, действуя повторно, 05.04.2006 года, в дневное время, взяв бланк справки о доходах, поехал на работу и воспользовавшись отсутствием ОСОБА_4, путем свободного доступа к печати, заверил пустой бланк справки печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_4 НОМЕР_1».

Затем, находясь по месту своего проживания по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, собственноручно заполнил бланк справки о доходах, а именно данные которые заведомо для ОСОБА_1 не соответствовали действительности: исходящий номер данной справки № 24/1 от 05.04.2006 года, Ф.И.О. и должность - «ОСОБА_5, водитель-экспедитор», размер начисляемой заработной платы: среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составила 7800 грн., в том числе по месяцам: октябрь 2005 г. –1300 грн.; ноябрь 2005 г. –1300 грн.; декабрь 2005 г. –1300 грн.; январь 2006 г. –1300 грн.; февраль 2006 г. –1300 грн.; март 2006 г. –1300 грн., указав в должности руководителя ЧП ОСОБА_4, в должности главного бухгалтера ЧП ОСОБА_4 –вымышленное лицо ОСОБА_6, после чего поставил подписи за руководителя предприятия и главного бухгалтера, то есть составил ложный документ, который впоследствии предоставил своему знакомому ОСОБА_5 для оформления и получения кредита в Главном Феодосийском отделении Крымского ГРУ ПАО «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 2а.

Вину в содеянном ОСОБА_1 признал полностью и пояснил суду, что с 2004 г. по конец 2006 г. он работал водителем маршрутного автобуса у ЧП ОСОБА_4 Также, в указанный период времени он познакомился с ОСОБА_2, которая была директором КП «Леди-С»и хозяйкой магазина «Светлана», расположенного в районе остановки «Маяк»по ул. Федько, г. Феодосии. Так как у ОСОБА_1 с ней сложились доверительные отношения, он подрабатывал у ОСОБА_2, выполняя ее поручения. Также, в помещении магазина «Светлана» у ОСОБА_2 находился и офис КП «Леди-С».

В этот период у подсудимого сложилось тяжелое материальное положение, ему понадобились денежные средства, и он решил оформить кредит, после чего, примерно в конце апреля 2005 года, обратился в отделение «ПриватБанка», расположенное по ул. Генерала Горбачева, г. Феодосии, где узнал, что для получения кредита необходимо, чтобы заемщик был официально трудоустроен, а также ему необходимо предоставить справку о заработной плате. Также в помещении банка находились бланки справок о доходах, которые необходимо было заполнить у работодателя и предоставить в банк для получения кредита. ОСОБА_1 взял примерно 5 бланков.

Так как в тот момент он был официально трудоустроен у ЧП ОСОБА_4, и получал там заработную плату примерно 200 гривен, ОСОБА_1 решил, что размера данной заработной платы будет недостаточно, решил изготовить справку от имени КП «Леди –С». Так в мае 2005 г. он зашел в офис магазина «Светлана», где располагался офис КП «Леди-С», воспользовался отсутствием ОСОБА_2 и поставил на трех бланках справок о доходах печати КП «Леди-С». Когда ОСОБА_1 ставил печати его никто не видел и о том, что он поставил печати никто не знал.

Затем ОСОБА_1 обратился к своей знакомой по имени Валентина с просьбой заполнить справку о доходах, пояснив ей, что его начальник выдал данную справку с печатью, но не успел ее заполнить, после чего ОСОБА_1 написал ей на листке данные, которое необходимы было вписать в справку. Валентина вписала данные в справку, а именно исх. № 29 от 12.05.05 г., размер заработной платы, место работы (КП «Леди-С») и иные данные Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, а также указала, что в месяц его заработная плата составляет 1400 грн. в месяц. После этого ОСОБА_1 расписался в графах «руководитель»и «гл.бухгалтер».

Затем подсудимый пошел в банк и предоставил справку о заработной плате исх. № 29 от 12.05.2005 г., которая не соответствует действительности, копии своих личных документов и заполнил заявку на получение кредита, где также указал данные о своём трудоустройстве и официальной заработной плате согласно предоставленной справке. После этого ему выдали кредитную карту с лимитом 2000 гривен. Данные денежные средства ОСОБА_1 снял, потратил на личные нужды, впоследствии данный кредит он погасил к середине июля 2005 года.

Спустя некоторое время ОСОБА_1 вновь понадобились денежные средства, и так как у него было еще два бланка справок с печатью КП «Леди-С», он снова обратился к Валентине с просьбой заполнить справку, под предлогом того, что начальник выдал ему справку о доходах с печатью, но не успел ее заполнить, и он написал ей на листке данные, которое необходимы было вписать в справку, после чего Валентина заполнила справку, а именно исх. № 238 от 27.07.05 г., размер заработной платы, место работы (КП «Леди-С») и иные данные Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, а также указала, что в месяц его заработная плата составляет примерено 1300 - 1400 гривен. О том, что данные, которые он попросил вписать в справку не соответствует действительности, Валентина не знала. После этого ОСОБА_1 расписался в графах «руководитель»и «гл.бухгалтер».

После этого 27.07.2005 г. подсудимый пошел в банк и предоставил справку о заработной плате исх. № 238 от 27.07.05 г., которая не соответствует действительности, копии своих личных документов и заполнил заявку на получение кредита, где также указал данные о своём трудоустройстве и официальной заработной плате согласно предоставленной справке. После этого ему выдали кредитную карту с лимитом 3000 гривен. Данные денежные средства ОСОБА_1 снял, потратил на личные нужды, впоследствии данный кредит погасил в августе 2005 года.

В августе 2005 г. подсудимому снова понадобились деньги и так как у него оставался один бланк справки с печатью КП «Леди-С», он снова обратился к Валентине с просьбой заполнить справку о доходах, сказав, что начальник выдал ему справку о доходах с печатью, но не успел ее заполнить, и написал ей на листке данные, которые необходимо было внести в справку, после чего Валентина заполнила справку, а именно исх. № 10/7 от 23.08.05 г., размер заработной платы, место работы (КП «Леди-С») и иные данные Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, а также указала, что его ежемесячная зарплата составляет примерно 1300 - 1400 грн. О том, что данные, которые он попросил вписать в справку не соответствует действительности, Валентина не знала. После этого ОСОБА_1 расписался в графах «руководитель»и «гл.бухгалтер».

Затем, 23.08.2005 г. Кокорин Ю.А. пошел в банк и предоставил справку о заработной плате исх. № 10/7 от 23.08.05 г., которая не соответствует действительности, копии своих личных документов и заполнил заявку на получение кредита, где также указал данные о своём трудоустройстве и официальной заработной плате, согласно предоставленной справке. После этого ему выдали кредитную карту с лимитом 3500 гривен. Данные денежные средства он снял, потратил на личные нужды и впоследствии данный кредит погасил до января 2006 года.

В феврале 2006 года ему вновь понадобились денежные средства и он снова обратился в «ПриватБанк», где ему сказали, что для получения кредита на сумму 5000 грн. необходимо предоставить справку о доходах, где официальная заработная плата за последние полгода должна составлять не менее 9000 гривен, т.е. не менее 1500 грн. в месяц. На тот период времени ОСОБА_1 работал у ЧП ОСОБА_4

Так как ОСОБА_4 иногда оставлял печать и документы у ОСОБА_1 в автобусе, тот решил воспользоваться его печатью. Взяв оставшиеся два бланка справки о доходах, воспользовавшись отсутствием ОСОБА_4, подсудимый взял печать ЧП ОСОБА_4 и поставил печать на бланк справки о доходах. Затем он попросил свою знакомую по имени Галина заполнить справку, что она сделала под его диктовку, указав, что он работает у ЧП ОСОБА_4 и его заработная плата составляет 1500 грн. в месяц. Также, он попросил в графе «Гл. бухгалтер»написать «ОСОБА_6Г.». Данную фамилию ОСОБА_1 выдумал. Подписи под фамилией ОСОБА_6 и в графе «Руководитель» ОСОБА_1 позже поставил сам.

После этого, справку о доходах с неправдивыми данными исх. № 147/1 от 21.02.2006 г. Кокорин Ю.А. предоставил в «Приватбанк»и заполнил заявку на получение кредита, где также указал, что является работником ЧП ОСОБА_4 и ежемесячно получает заработную плату на руки в размере 1500 гривен. После этого ему выдали кредитную карту с кредитным лимитом на сумму 5000 гривен. Денежные средства с данной кредитной карты ОСОБА_1 обналичил и использовал на свои нужды. Впоследствии, примерно в середине 2008 г. он погасил задолженность по данной кредитной карте.

Также, конце марта –начале апреля 2006 года ОСОБА_1 встретил своего знакомого ОСОБА_5, в ходе разговора он попросил его оформить кредит на свое имя и полученные деньги передать ему, пообещав погашать указанный кредит самостоятельно, на что ОСОБА_5 согласился.

С целью оформления указанного кредита, 06.04.2006 г. Кокорин Ю.А. взял оставшийся бланк справки о доходах, где в графе «Руководитель» поставил печать ЧП ОСОБА_4 и собственноручно заполнил данный бланк справки о доходах, указав исходящий номер 24/1 от 05.04.06 г., среднюю заработную плату, а также поставил подписи в графе «Руководитель» и «Гл. бухгалтер». При этом, ОСОБА_5 никогда у ЧП Лукашенко не работал и заработную плату не получал.

06.04.2006 года ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_5 пришёл в «ПриватБанк»г. Феодосии по ул. Г. Горбачёва, где ОСОБА_5 заполнил заявление на получение кредитной карты с кредитным лимитом 3000 гривен и предоставил работнику банка неправдивую справку о доходах от ЧП ОСОБА_4

После этого ОСОБА_5 получил кредитную карту, они поехали к банкомату «Приватбанка», расположенному по ул. Крымской, где ОСОБА_5 передал ОСОБА_1 кредитную карту, и тот снял все денежные средства.

В настоящее время все долги по кредитам погашены и задолженности перед банком не имеется.

Кроме полного признания вины ОСОБА_1, его виновность подтверждается: показаниями свидетеля ОСОБА_7 (л.д. 95-97), показаниями свидетеля ОСОБА_2 (л.д. 110-111), показаниями свидетеля ОСОБА_4 (л.д. 101-102), показаниями свидетеля ОСОБА_5 (л.д. 103-104), заключением почерковедческой экспертизы №180 от 13.04.2011 г. (л.д. 152-164), заключением технической экспертизы документов № 181 от 27.03.2011 г. (л.д.171-175); кредитным делом на получение кредитной карты № 4405885036377536 от 06.04.2006 года на имя ОСОБА_5, справкой о доходах, выданной на имя ОСОБА_5 (л.д. 36-40), кредитным делом на получение кредитной карты № 4405885026492493 от 23.08.2005 года на имя ОСОБА_1, справкой о доходах, выданной на имя ОСОБА_1 исх. № 10/7 от 23.08.2005 г. (л.д. 58-62), кредитным делом на получение кредитной карты № 4405885025079515, по договору № SAMDN12000002563437 от 13.05.2005 года на имя ОСОБА_1, справкой о доходах, выданной на имя ОСОБА_1 исх. № 29 от 12.05.2005 г. (л.д. 51-57), кредитным делом на получение кредитной карты № 4405885026491644 от 29.07.2005 года на имя ОСОБА_1, справкой о доходах, выданной на имя ОСОБА_1, исх. № 238 от 27.07.2005 г. (л.д. 46-50), кредитным делом на получение кредитной карты № 4405885034481637 от 21.02.2006 года на имя ОСОБА_1, справкой о доходах, выданной на имя ОСОБА_1, исх. № 147 от 21.02.2006 г. (л.д. 41-45), справкой из управления пенсионного фонда Украины в г. Феодосии о заработной плате ОСОБА_1 на ЧП ОСОБА_4 за 2005-2006 г. (л.д. 92-94).

Учитывая изложенное, суд считает, что действия ОСОБА_1 правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 358 УК Украины, т.к. он совершил подделку документа, который выдается гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, который предоставляет права, с целью использования его лицом, которое его подделало, совершенное повторно и по ч. 3 ст. 358 УК Украины, т.к. он совершил использование заведомо поддельного документа.

В судебном заседании ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела, в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности.

Суд, заслушав мнение прокурора, считает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку судом установлено, что совершенное ОСОБА_1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины относится в соответствии со ст.12 УК Украины к категории преступлений средней степени тяжести, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины относится к категории преступлений небольшой тяжести. В соответствии со ст.49 УК Украины срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за совершение преступления средней степени тяжести составляет 5 лет, который в настоящее время истек. Оснований, по которым бы срок давности в отношении ОСОБА_1 прерывался, по делу не имеется, поскольку подсудимый от органа досудебного следствия не скрывался. При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ОСОБА_1 подлежит прекращению, а он подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, в связи с истечением срока давности.

Руководствуясь ст.49 УК Украины, ст.ст.7-1, 11-1, 282 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности по ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности и уголовное дело прекратить.

До вступления постановления в законную силу меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежней –подписку о невыезде.

Вещественные доказательства – кредитные дела № 4405885036377536 от 06.04.2006 г., № 4405885026492493 от 23.08.2005 г., № 4405885025079515 от 13.05.2005 г., № 4405885026491644 от 29.07.2005 г., № 4405885034481637 от 21.02.2006 г. (л.д. 36-61) –хранить в материалах дела.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд АР Крым в течение 7 суток со дня его вынесения, через Феодосийский городской суд.

Судья:                                                                                А.В. Шаповал