Вирок № 19746061, 06.10.2011, Липоводолинський районний суд Сумської області

Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 1-74/11

В И Р О К

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

06.10.2011 смт.Липова Долина в складі: головуючого-судді Шульги О.М. при секретарі Мазур О.А. з участю прокурора Верещагіна Д.Б. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с.м.т. Липова Долина справу про обвинувачення

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_2 вчинив зловживання повноваженнями, тобто, умисне з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Цей злочин він вчинив за таких обставин.

Відповідно до Засновницького договору, затвердженого рішенням зборів учасників (протокол №1 від 16.03.2004 р.) створено товариство з обмеженою відповідальністю «Агріка - 2», яке зареєстровано 01.04.2004 р. Липоводолинською райдержадміністрацією за № 16171200000000060 за адресою : Сумська область, Липоводолинський район, смт. Липова Долина вул. Роменська, 51 (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00, №571812, ід.код №31616854).

Статутом ТОВ «Агріка - 2», затвердженого рішенням загальних зборів засновників (протокол №1 від 16.03.2004 р.) і зареєстрованого 01.04.2004 р. Липоводолинською районною державною адміністрацією передбачено, що директор самостійно вирішує питання діяльності товариства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор має право без доручення виконувати дії від імені товариства, укладати угоди на суму не більше 50 тис. грн., розпоряджатися майном товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, видавати доручення, тощо.

За укладеним між ТОВ «Агріка - 2» у особі Голови зборів учасників товариства директора ТОВ «Тера» ОСОБА_4 та ОСОБА_2 контрактом від 01.01.2008 р., останній почав виконувати функції і обов`язки керівника і у зв`язку з займаною посадою був наділений наступними повноваженнями : діяти від імені підприємства, представляти його інтереси на всіх підприємствах, установах, організаціях; розпоряджатися майном підприємства у межах передбачених Статутом, контрактом та діючим законодавством; укладати будь які господарські та інші угоди, у тому числі договори застави, купівлі продажу та надання послуг у межах передбачених Статутом, контрактом; видавати довіреності, надавати доручення; відкривати у банках поточні та інші рахунки, за погодженням з головою зборів учасників підприємства; користуватися правом розпорядження коштами підприємства у межах передбачених Статутом, контрактом та діючим законодавством України; накладати на працівників підприємства стягнення відповідно до діючого законодавства України; видавати накази, розпорядження та інші акти, надавати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників підприємства, тощо.

Таким чином, обіймаючи вказану посаду та будучи наділеним вищевказаними правами та повноваженнями, ОСОБА_2 являвся спеціально уповноваженою особою на виконання адміністративно господарських та організаційно розпорядчих обов`язків, тобто являвся службовою особою юридичної особи приватного права.

28.01.2008 р. між філією ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» та ТОВ «Агріка - 2» в особі директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №01/2008/65431004, відповідно до якого банк встановлює ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 7 млн. грн., термін користування кредитною лінією - з 28.01.2008 р. до 31.12.2008 р. Відповідно до умов договору видача коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після подачі ТОВ «Агріка - 2» письмових заявок на видачу коштів. Кредитна лінія надається позичальнику для фінансування виробничих витрат підприємства, а саме : для придбання ПММ, запасних частин для ремонту сільськогосподарської техніки і обладнання, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, енергоносіїв, здійснення платежів фінансового лізингу та страхових платежів, інших виробничих витрат, оплата векселів, в тому числі поповнення оборотних засобів.

Відповідно до укладених між філією ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» та ТОВ «Агріка - 2» у особі директора ОСОБА_2 додаткових угод №1 від 29.01.2008 р., №2 від 07.02.2008 р., №3 від 15.02.2008 р., №4 від 19.02.2008 р., №5 від 26.02.2008 р., №6 від 06.03.2008 р., №7 від 12.03.2008 р. за відповідними письмовими клопотаннями до банку, підприємство отримало на поточний рахунок №26008006543001 відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» кредитні транші на загальну суму 7 млн. грн.

Вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Тера» (платіжні доручення №192 від 30.01.2008 р., №194 від 08.02.2008 р., №195 від 15.02.2008 р., №196 від 19.02.2008 р., №199 від 26.02.2008 р., №207 від 06.03.2008 р., №210 від 12.03.2008 р.) з метою виконання останнім зобов`язань за договором доручення №Тер-12/08 від 22.01.2008 р. відповідно до якого ТОВ «Тера» від імені та за рахунок ТОВ «Агріка - 2» повинна здійснити закупівлю ТМЦ, які необхідні для виробничих витрат останнього.

Протягом періоду з лютого по липень 2008 року ТОВ «Тера» було поставлено ТОВ «Агріка - 2» на виконання зобов`язань за договором товарно матеріальних цінностей на загальну суму 946002,43 грн., а протягом 2008 року 1 квартал 2009 року на загальну суму 1772771 грн. Отримано грошових коштів від ТОВ «Тера» протягом 2008 року 1 кварталу 2009 року на потреби товариства (виплату заробітної плати, сплату пенсійних внесків до ПФУ, податків та інших обов`язкових платежів, за оренду землі) на загальну суму 1142877,9 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору №01/2008/65431004 від 28.01.2008 р., які полягають у поверненні траншів в межах кредитної лінії, сплаті відсотків за користування кредитною лінією, комісійної винагороди, а також можливої сплати неустойки (штрафу, пені) позичальник надає банку в заставу :

- майнові права за договорами (контрактами) купівлі продажу ТМЦ;

- залишки ТМЦ мінеральні добрива, засоби захисту рослин, запасні частини по ціні придбання;

- посіви врожаю 2008 року зернових, зернобобових та технічних культур за ринковою, оціночною вартістю;

- майбутній врожай 2008 року зернових, зернобобових та технічних культур за ринковою, оціночною вартістю.

У зв`язку з цим, в забезпечення повернення коштів по вказаному договору, а також в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №01/2007/645910432 від 14.11.2007 р. укладеного між філією ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» та ТОВ «Агріка - 4» про надання коштів останньому на суму 5342478,23 грн., між вказаною банківською установою та ТОВ «Агріка - 2» в особі директора ОСОБА_2 укладені наступні договори застави :

Договір застави майна №3 від 22.11.2007 р. предметом якого виступає :

- пшениця озима врожаю 2008 року з площі 152 га з полів №4 (пл. 108 га); №10 (пл.26 га); №пзс (пл. 18 га);

- жито озиме врожаю 2008 року з площі 93 га з полів №7 (пл. 55 га); №пзс (пл. 18 га); №пзс (пл. 12 га); №пзс (пл. 18 га); №пзс (пл. 4 га); №пзс (пл. 2,5 га); №пзс (пл. 1,5 га). Загальна оціночна вартість предмету застави згідно звіту про незалежну вартість майбутнього врожаю сільськогосподарської культури приватного підприємства «Апекс» від 29.11.2007 р. склала - 311100 грн., у тому числі :

- пшениця озима врожаю 2008 року з площі 152 га 196700 грн.;

- жито озиме врожаю 2008 року з площі 93 га 114400 грн.

Договір застави майна №6 від 06.03.2008 р. предметом якого виступає :

- кукурудза 5 групи в кількості 689,590 тон оціночною вартістю на підставі експертного висновку вартості товарно матеріальних цінностей приватного підприємства «Апекс» від 05.03.2008 р. - 706100 грн.

Договір застави майна №8 від 29.04.2008 р. предметом якого виступає :

-ячмінь ярий врожаю 2008 року з площі 198 га (поля №6 94 га; №9 - 44 га; №60 60 га);

-овес ярий врожаю 2008 року з площі 30 га (поле №2 30 га).

Загальна оціночна вартість предмету застави згідно експертного висновку приватного підприємства «Апекс» від 18.04.2008 р. склала 305 тис. грн., у тому числі :

-ячмінь ярий врожаю 2008 року з площі 198 га 293 тис. грн.;

-овес ярий врожаю 2008 року з площі 30 га 12 тис. грн.

Договір застави майна №10 від 03.06.2008 р. предметом якого виступає :

-кукурудза врожаю 2008 року з площі 276 га в кількості 483 тон (поля №3 81 га; №5 128 га; №10 24 га; №11 21 га; №пзс 17 га; №пзс 5 га);

-соняшник врожаю 2008 року з площі 108 га в кількості 29 тон (поле №1 108 га).

Загальна оціночна вартість предмету застави згідно експертного висновку приватного підприємства «Апекс» від 21.05.2008 р. склала 496300 грн., у тому числі :

-кукурудза врожаю 2008 року з площі 276 га в кількості 483 тон 444400 грн.;

-соняшник врожаю 2008 року з площі 108 га в кількості 29 тон 51900 грн.

Договір застави майна №14 від 23.07.2008 р. предметом якого виступає :

- гречка врожаю 2008 року з площі 63 га (поле №8), загальною оціночною вартістю згідно експертного висновку приватного підприємства «Апекс» від 01.07.2008 р. у сумі - 76900 грн.

Всього оціночна вартість майна за вказаними договорами застави склала 1895400 грн.

Для підтвердження наявності на балансі та у власності ТОВ «Агріка - 2» переліченого заставного майна, директор ОСОБА_2 надав до банківської установи філії ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» офіційні письмові відомості про те, що станом на 05.03.2008 р. на балансі підприємства перебуває зерно кукурудзи в кількості 689,590 тон, яке зберігається за складською квитанцією №4110 на зерносховищі ВАТ «Біловодський КХП»; станом на 18.04.2008 р. обліковується ячмінь врожаю 2008 року з площі 198 га і овес з площі 30 га оціночною вартістю 305 тис. грн.; станом на 15.05.2008 р. обліковується кукурудза врожаю 2008 року з площі 276 га та соняшник врожаю 2008 року з площі 108 га; станом на 25.06.2008 р. також обліковується гречка врожаю 2008 року з площі 63 га.

Відповідно до умов договорів застави, заставодавець засвідчує, що він не має права відчужувати предмет застави; предмет застави залишається у володінні заставодавця. Заставодавець здійснює право володіння предметом застави виключно у відповідності з його природою, вживаючи при цьому необхідних заходів для його збереження; заставлене майно може бути предметом наступної застави тільки за наявності письмової на те згоди заставодержателя; до повного виконання зобов`язання заставодавець може відчужувати предмет застави тільки за наявності у нього письмової згоди заставодержателя. Згідно п.3.3.1 договорів застави майна, заставодавець зобов`язаний отримати письмову згоду заставодержателя на вчинення дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет застави, а також на передачу предмета застави в оренду, користування, тощо.

Статтею 586 Цивільного кодексу України передбачено, що заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором. У разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Згідно актів перевірки заставного майна проведених спеціалістами філії ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» в рамках виконання ТОВ «Агріка - 2» кредитних умов за договором №01/2008/65431004 від 28.01.2008 р., а саме : актом перевірки від 28.08.2008 р. встановлено наявність наступного майна :

-пшениці озимої з площі 152 га в кількості 506,7 тон, з них : 160,08 тон на зберіганні ТОВ «Агротехніка - Інвест» та 346,62 тон на зберіганні у господарстві ТОВ «Агріка - 2»;

-жито озиме з площі 93 га в кількості 241,82 тон, з них : 223,57 тон на зберіганні ВАТ «Біловодський КХП» та 18,27 тон на зберіганні у господарстві ТОВ «Агріка - 2»;

-ячмінь ярий з площі 198 га в кількості 645,86 тон, з них : 580,11 тон на зберіганні ВАТ «Біловодський КХП», 58,75 тон на зберіганні у господарстві ТОВ «Агріка - 2»;

-овес з площі 30 га в кількості 92,28 тон на зберіганні ВАТ «Біловодський КХП»;

-кукурудза з площі 276 га та соняшник з площі 108 га знаходяться в стадії достигання, гречка з площі 63 га знаходиться в стадії обмолоту.

Крім того, актами перевірки від 01.10.2008 р. та від 19.11.2008 р. зафіксовано наявність та зберігання зібраного ТОВ «Агріка - 2» врожаю 2008 року соняшника з площі 108 га в кількості 226,64 тон та гречки з площі 63 га в кількості 71,02 тон, яке передано на зберігання ВАТ «Гадяцький елеватор», а також зерна кукурудзи з площі 276 га в кількості 1187,58 тон на зберіганні ДП «Комбікормовий завод».

Достеменно знаючи, що реалізація заставного майна до повного погашення заборгованості за кредитним договором заборонена, маючи зобов`язання перед філією ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» по погашенню кредиту, у директора ТОВ «Агріка - 2» ОСОБА_2 виник злочинний умисел, спярмований на реалізацію заставного майна без офіційного погодження з банком та ухилення від погашення підприємством заборгованості по кредитному договору №01/2008/65431004 від 28.01.2008 р.

Так, з метою реалізації свого вищевказаного злочинного наміру, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агріка - 2», здійснюючи керівництво підприємством і являючись спеціально уповноваженою службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_2 прийняв рішення про реалізацію майна, що знаходилось у заставі філії ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» відповідно до вищевказаних договорів застави, шляхом його продажу та використання у поточній діяльності підприємства, без одержання згоди банку та без направлення коштів на погашення заборгованості по вказаному кредитному договору.

У період з серпня 2008 року по травень 2009 року, ОСОБА_2 перебуваючи у ТОВ «Агріка - 2», що знаходиться за адресою : Сумська область, Липоводолинський район, смт. Липова Долина, вул. Роменська, 51, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи з метою одержання направомірної вигоди в інтересах інших осіб, тобто в інтересах ТОВ «Агріка-2» реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у прагненні позбутися матеріальних витрат за рахунок підприємства сплати підприємством боргу по вказаному кредитному договору, шляхом продажу та використання в господарській діяльності ТОВ «Агріка - 2», без одержання згоди філії ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» та без направлення коштів на погашення заборгованості по кредитному договору, всупереч вимог ст. 586 Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про заставу», реалізовував суб`єктам підприємницької діяльності зернові та зернобобові культури врожаю 2008 року, які знаходились у заставі банківської установи.

Зокрема, ОСОБА_2 реалізував зерно пшениці озимої врожаю 2008 року, яке перебувало у заставі банку відповідно до договору застави майна №3 від 22.11.2007 р. в кількості 439820 кг. (440 тон) на загальну суму 283832 грн. та жито озиме в кількості 234952 кг. (235 тон) на загальну суму 148499,8 грн. наступним суб`єктам господарювання :

- ТОВ «Птахопродукт - 2007» по накладній №-09-000000005 від 19.09.2008 р. зерно пшениці озимої в кількості 279540 кг. на суму 195678 грн.;

-ТОВ «Агротехніка Інвест» по накладній №-02-000000011 від 25.02.2009 р. зерно пшениці озимої в кількості 10280 кг. на суму 5654 грн.;

-ФОП «Каянович» по накладній №-02-000000012 від 25.02.2009 р. зерно пшениці озимої в кількості 150000 кг. на суму 82500 грн.

-ФОП «ОСОБА_5» по накладній №-04-000000001 від 06.04.2009 р. зерно жита озимого в кількості 159512 кг. на суму 103682,80 грн., по накладній №04-000000002 від 24.04.2009 р. в кількості 56850 кг. на суму 34110 грн., та по накладній №-05-000000002 від 02.05.2009 р. в кількості 18590 кг. на суму 10707 грн.

Крім того, директором ТОВ «Агріка - 2» ОСОБА_2 всупереч умов договору було реалізовано зерно кукурудзи врожаю 2008 року в кількості 970004 кг. (970 тон) на суму 480973,21 грн. та зерно соняшника врожаю 2008 року в кількості 202701 кг. (203 тон) на суму 202700,92 грн., які перебували під заставою банку ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» за договором застави майна №10 від 03.06.2008 р., а саме :

-ТОВ «Липоводолинський райснаб» по накладній №-12-000000001 від 05.12.2008 р. зерно кукурудзи в кількості 150000 кг. на суму 60000,12 грн.;

-ТОВ «Агро-Союз-Суми» по накладній №-12-000000002 від 25.12.2008 р. зерно кукурудзи в кількості 92500 кг. на суму 37000,08 грн.;

-ТОВ «Агроекосервіс» по накладній №-12-000000003 від 26.12.2008 р. зерно кукурудзи в кількості 112500 кг. на суму 45000 грн.;

-ДП «Комбікормовий завод» ТОВ «Птахопродукт 2007» по накладній №-12-000000007 від 29.12.2008 р. зерно кукурудзи в кількості 154443 кг. на суму 61777,14 грн.;

-ВАТ «Недригайлівське АТС» по накладній №-02-000000001 від 06.02.2009 р. зерно кукурудзи в кількості 108300 кг. на суму 48735 грн.;

-ФОП «ОСОБА_1» по накладній №-02-000000002 від 09.02.2009 р. зерно кукурудзи в кількості 10500 кг. на суму 4725 грн.;

-ТОВ «Компанія «Групінвест» по накладній №-02-000000003 від 10.02.2009 р. зерно кукурудзи в кількості 186631 кг. на суму 125042,77 грн. та накладній №-02-000000004 від 26.02.2009 р. в кількості 50250 кг. на суму 33667,50 грн.;

-ТОВ «Сумикомбікорм» по накладній №-03-000000003 від 03.03.2009 р. зерно кукурудзи в кількості 104880 кг. на суму 65025,60 грн.;

-ТОВ «Агроеколайн» по накладній №-10-000000002 від 23.10.2008 р. зерно соняшника в кількості 202701 кг. на суму 202700,92 грн.

Також ТОВ «Агріка - 2» в особі директора ОСОБА_2 було реалізовано заставне майно за договором застави №8 від 29.04.2008 р., а саме : овес підприємству ТОВ «Агроеколайн» по накладній №-10-000000001 від 09.10.2008 р. в кількості 86463 кг. (86,5 тон) на суму 51877,80 грн. та ячмінь ТОВ «Тера» по накладній б/н від 11.08.2008 р. в кількості 563956 кг. (564 тон) на суму 524479 грн. і за договором застави майна №14 від 23.07.2008 р. зерно гречки врожаю 2008 року ВАТ «Гадяцький елеватор» по накладній №-09-000000001 від 30.09.2008 р. в кількості 71020 кг. на суму 99428,03 грн.

Всього ОСОБА_2 протягом серпня 2008 року липня 2009 року було реалізовано заставного майна врожаю зернових та зернобобових культур 2008 року на суму 1791790 грн.

Грошові кошти від реалізації зернових культур врожаю 2008 року, що перебувало у заставі ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Агріка -2» на загальну суму 1042134,61 грн. Решта коштів за реалізовану с/г продукцію підприємствами було проведено взаємозаліком або переводом боргу до ТОВ «Тера».

Заборгованість ТОВ «Агріка -2» за кредитним договором №01/2008/65431004 від 28.01.2008 р. перед ВАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» склала 14762509,61 грн., з них : 7000000 грн. - за основною сумою кредиту; 4557832,22 грн. за відсотками; 3204677,3 грн. пеня, інфляційні збитки, держмито. ТОВ «Агріка -2» частково здійснено погашення по відсоткам за користування кредитом на загальну суму 318824,55 грн., погашення за основною сумою боргу 7 млн. грн. не відбувалося.

У подальшому, директор ТОВ «Агріка - 2» ОСОБА_2 являючись службовою особою юридичної особи приватного права, отримані кошти у сумі 1791790 грн. від незаконної реалізації заставного майна використав не на погашення заборгованості за кредитним договором, а на господарські потреби підприємства.

Вчиняючи вказані умисні протиправні дії, спрямовані на самовільну реалізацію заставного майна та ухилення від погашення підприємством заборгованості за кредитним договором №01/2008/65431004 від 28.01.2008 р., всупереч вимог ст. 586 Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про заставу» ОСОБА_2 розумів їх суспільну небезпечність, усвідомлював можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди установі банку та бажав настання цих наслідків, тобто вчинив злочин з прямим умислом.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконній реалізації заставного майна врожаю зернових культур 2008 року підсудний заподіяв збитки установі банку на суму 1791790 грн .

Допитаний в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_2 вину свою визнав повністю та пояснив, що: «директором ТОВ «Агріка - 2» працював з квітня 2005 року по 30.04.2010 року. 28.01.2008 р. ОСОБА_2 від імені ТОВ «Агріка - 2» було підписано договір між ВАТ КБ «Надра» на відкриття підприємству кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №01/2008/65431004 строком виконання до 31.12.2008 р., згідно якого на відкритий у вказаній банківській установі рахунок упродовж січня початку березня 2008 року надходили кошти на загальну суму 7 млн. грн. під 17% річних для проведення посівної компанії, закупівлі товаро матеріальних цінностей, тощо. У подальшому дані кошти згідно укладеного договору доручення №ТЕР 12/08 від 22.01.2008 р. були переведені на рахунки ТОВ «Тера» для здійснення закупівлі ПММ, запчастин, оплати робіт та послуг, тощо.

На зборах учасників товариства в забезпечення виконання зобов`язань згідно даного кредитного договору, були прийняті рішення про передачу банку зерна кукурудзи, а також майбутнього врожаю 2008 року на підставі прогнозів врожайності по вартості згідно експертних оцінок, а саме : пшеницю озиму врожаю 2008 року з площі 152 га, жито озиме врожаю 2008 року з площі 93 га, загальною вартістю 311100 грн.; кукурудзу 5 групи в кількості 689,590 тон загальною вартістю 706100 грн.; ячмінь ярий врожаю 2008 року з площі 198 га та овес ярий врожаю 2008 року з площі 30 га загальною вартістю 305 тис. грн.; кукурудзу врожаю 2008 року з площі 276 га в кількості 483 тон, соняшник врожаю 2008 року з площі 108 га в кількості 29 тон загальною вартістю 496300 грн.; гречку врожаю 2008 року з площі 63 га загальною вартістю 76900 грн. Всього було передано банку у заставу майна на суму 1895400 грн.

У 2008 році ТОВ «Агріка - 2» зібрало врожаю з землі загальною площею близько 913 га. приблизно на суму 2,4 млн. грн. Зернові культури зберігались за укладеними між ТОВ «Агріка-2» та підприємствами договорами на зерносховищах Біловодське КХП та Гадяцькому елеваторі. Усе зерно з врожаю 2008 року поступово реалізовувалось протягом 2-го півріччя 2008 року та 1-го півряччя 2009 року підприємствам за відповідними договорами.

Зокрема, ОСОБА_2 як директором ТОВ «Агріка - 2» укладались наступні договори на реалізацію зернових культур : договір поставки зернових від 03.03.2008 р. №Тер 18/03, укладений з ТОВ «Тера» на суму 3595000 грн. згідно якого ТОВ «Агріка - 2» зобов`язувалось постачати до 31.12.2008 р. культури врожаю 2008 року. Договори купівлі продажу №1/02 від 18.02.2008 р. між ТОВ «Суми - Агротехніка» на закупівлю пшениці кількістю 150 тон на суму 171 тис. грн.; договір купівлі - продажу 1/05 від 12.05.2008 р. з ТОВ «Суми - Агротехніка» на реалізацію ячменю кількістю 24,54 тон на суму 26994 грн.; договір на зберігання кукурудзи з ДП «Комбікормовий завод ТОВ «Птахопродукт-2007» від 10.09.2008 р. №6; договір купівлі продажу між ТОВ «Гадяцький елеватор» №КП12/09-1 від 12.09.2008 р. на реалізацію гречки кількістю 71 тон на суму 99400 грн.; договір №40 від 09.10.2008 р. укладений між ТОВ «Агроеколайн» на реалізацію овсу кількістю 200 тон; договір №6 від 10.10.2008 р. укладений з ДП «Комбікормовий завод ТОВ «Птахопродукт-2007» на зберігання кукрудзи; договір №45 від 23.10.2008 р. укладений з ТОВ «Агроеколайн» на реалізацію соняшника кількістю 202 тони на суму 202701 грн.; договір купівлі-продажу №1/10 від 24.10.2008 р. укладений з ТОВ «Сумиагротехніка» на реалізацію жита, пшениці та кукурудзи на суму 513800 грн.; договір купівлі продажу №27/02 від 25.02.2009 р. укладений з ФОП Каянович на реалізацію пшениці кількістю 150 тон на суму 82500 грн.; договір купівлі-продажу б/н від 06.04.2009 р. укладений з ОСОБА_5 на реалізацію жита кількістю 160 тон на суму 164 тис. грн.; договір купівлі продажу б/н від 24.04.2009 р. укладений з ОСОБА_5 на реалізацію жита кількістю 56850 кг. на суму 34110 грн.; договір застави №06/04-04 укладений з ФОП ОСОБА_3 згідно якого ТОВ «Агріка-2» надало посіви ячменю 108 га на суму 108 тис. грн. в рахунок поставки засобів захисту рослин; договір на зберігання зернової продукції №12 від 07.07.2009 р. з ВАТ «Гадяцький елеватор»; договір складського зберігання зерна між ВАТ «Біловодське КХП» №05/01-2009 від 07.07.2009 р. на зберігання зернгових культур, тощо.

Усі перелічені договори підписані особисто ОСОБА_2, однак при яких обставинах вони укладались він вже не пам`ятає. Під час укладення договорів, ОСОБА_2 було відомо про те, що зернова продукція перебуває у заставі банку за кредитним договором №01/2008/65431004 від 31.12.2008 р. та договорами застави №3 від 22.11.2007 р.; №6 від 06.03.2008 р.; №8 від 29.04.2008 р.; №10 від 03.06.2008 р.; №14 від 23.07.2008 р.

Під час дії кредитного договору ОСОБА_2 за вказаними договорами здійснювалась реалізація зернових культур врожаю 2008 року наступним клієнтам : 11.08.2008 р. ТОВ «Тера» ячменю кількістю 563956 кг. на суму 524479 грн.; 16.09.2008 р. ВАТ «Гадяцький елеватор» гречки кількістю 43240 кг. на суму 60536 грн.; 19.09.2008 р. ТОВ «Птахопродукт - 2007» пшениці кількістю 279540 кг. на суму 195678 грн.; 25.09.2008 р. ВАТ «Гадяцький елеватор» гречки кількістю 20360 кг. на суму 28504 грн.; 30.09.2008 р. ВАТ «Гадяцький елеватор» гречки кількістю 7420 кг. на суму 10388 грн.; 09.10.2008 р. ТОВ «Агроеколайн» овесу кількістю 86463 кг. на суму 51877,80 грн.; 23.10.2008 р. ТОВ «Агроеколайн» соняшнику кількістю 202701 кг. на суму 202701 грн.; 05.12.2008 р. ТОВ «Райснаб» кукурудзи кількістю 150 тон на суму 60 тис. грн.; 25.12.2008 р. ТОВ «Суми Агросоюз» кукурудзи кількістю 92500 кг. на суму 37 тис. грн.; 26.12.2008 р. ТОВ «Агроекосервіс» кукурудзи кількістю 112500 кг. на суму 45 тис. грн.; 29.12.2008 р. ДП «Комбікормовий завод» ТОВ «Птахопродукт - 2007» кукрудзи кількістю 154443 кг. на суму 61776,95 грн.; 06.02.2009 р. ВАТ «Недригайлів АТС» кукурудзи кількістю 108300 кг. на суму 48735 грн.; 09.02.2009 р. ПП ОСОБА_7 кукурудзи кількістю 10500 кг. на суму 4725 грн.; 10.02.2009 р. ТОВ «Компанія Групінвест» кукурудзи кількістю 186631 кг. на суму 125042,77 грн.; 25.02.2009 р. ТОВ «Агротехніка Інвест» пшениці кількістю 10280 кг. на суму 5654 грн.; 25.02.2009 р. ФОП «Каянович» пшениці кількістю 150 тон на суму 82500 грн.; 26.02.2009 р. ТОВ «Компанія Групінвест» кукурудзи кількістю 50250 кг. на суму 33667,5 грн.; 03.03.2009 р. ДП «Комбікормовий завод» кукурудзи кількістю 104880 кг. на суму 65025,6 грн.; 06.04.2009 р. ФОП «Брагіна» жита кількістю 159512 кг. на суму 103682 грн.; 24.04.2009 р. ФОП «Брагіна» жита кількістю 56850 кг. на суму 34110 грн.; 02.05.2009 р. ФОП «Брагіна» жита кількістю 18590 кг. на суму 10707,84 грн. Таким чином було реалізовано зернових врожаю 2008 року на суму 1791790 грн.

Також були реалізовані зернові врожаю 2008 року у рахунок паїв, а саме : ячменю кількістю 61896 кг. на суму 49516 грн., пшениці кількістю 60178 кг. на суму 45133 грн.

Відповідно до видаткових накладних на реалізацію зернових, що переліковані, ОСОБА_2 особисто у них ставив підписи як керівник, зернові реалізовувались в основному з зерносховищ ВАТ «Біловодське КХП», ВАТ «Гадяцький елеватор» та ДП «Комбікормовий завод» ТОВ «Птахопродукт - 2007» з якими були укладені перелічені договори зберігання. У деяких випадках зернова продукція реалізовувалась по взаєморозрахункам (за с/г послуги, зберігання, оренду с/г техніки, постачання засобів захисту) наприклад : з ТОВ «Тера» 11.08.2008 р., частково ТОВ «Птахопродукт» на суму 175678 грн. та 61777 грн., ВАТ «Недригайлів АТС» на суму 4725 грн., ТОВ «Агротехніка Інвест» на суму 5654 грн., ФОП ОСОБА_3 на суму 94106 грн., ВАТ «Біловодське КХП» на суму 17 тис. грн., ЗАТ «Суми Агротехніка» на суму 48795 грн., ВАТ «Недригайлів АТС» на суму 11448 грн., ЗАТ «Суми Агротехніка» на суму 3825960 грн., ВАТ «Гадяцький елеватор» на суму 17827,8 грн. Таким чином взаєморозрахунком було реалізовано зернових на суму 1048485 грн.

Також не було перераховано з ТОВ «Райснаб» за кукурудзу на суму 41883 грн., ТОВ «Компанія Груп Інвест» за кукурудзу на суму 125043 грн. та 33667 грн., на загальну суму 200543 грн. Проведено взаємозаліком, тобто переведено боргу з ТОВ «Агросоюз» на ТОВ «Тера» на суму 37 тис. грн. за кукурудзу, а також ТОВ «Агроекосервіс» на суму 45 тис. грн. за АПК «Конотоп», всього на суму 82 тис. грн.

Усі інші розрахунки здійснювались на банківські рахунки ТОВ «Агріка - 2» у ВАТ КБ «Надра» і згідно поданих заявок щомісячно на ТОВ «Тера» у електронному вигляді на проплату обов`язкових платежів за 2-ге півріччя 2008 року на суму 660806 грн. та за 2009 рік на суму 902522 грн. Після затвердження заявок з банком ВАТ КБ «Надра», кошти надходили на рахунки ТОВ «Агріка - 2» та виплачувались у відповідності з переліком платежів.

Він розумів умови кредитного договору, зокрема те, що реалізація заставного майна повинна здійснюватись тільки за наявності згоди заставодержателя. Однак реалізовував зернові без згоди банку на користь підприємства, кошти від реалізації у рахунок погашення заборгованості по кредитному договору не перераховував, а використовував їх на потреби господарства, хоча знав, що без дозволу банку він не мав права реалізовувати майно і суми реалізованої продукції вистачило б на часткове погашення заборгованості по кредиту. Про те, що реалізоване майно знаходиться під заставою банку він нікому з підприємців при його продажу не казав, оскільки знав, що не має права його реалізовувати.»

Враховуючи те, що учасниками процесу не оспорюються фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності і істинності їх позицій, а тому, вислухавши думку учасників процесу та розяснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Таким чином, аналізуючи зібрані і дослідженні в судовому засіданні докази в їх сукупності і визнаючи їх достовірними, суд вважає, що вина підсудного доведена повністю і його дії суд кваліфікує ч.2 ст. 364-1 КК України як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах інших осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права, оскільки він своїми умисними діями незаконно реалізував заставне майно врожаю зернових культур 2008 року на суму 1791790 грн і вказані кошти використав не на погашення коштів за кредитним договором, а використав їх на інші потреби підприємства, внаслідок чого заподіяв шкоду установі банку, яка більше чим у 250 , а саме у 6958 разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

При призначені покарання обставинами, які його помякшують, судом визнається щире каяття підсудного та активне сприяння ним розкриттю злочину.

Обтяжуючих обставин судом не вбачається.

Враховуючи характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого підсудним, його особистість, що характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, щиро кається в скоєному, на даний час уже не працює, має похилий вік та слабке здоровя суд приходить до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування призначеного покарання, застосувавши до нього ст. 75 КК України звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України

ЗА С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України і визначити йому покарання у виді 5 (пяти )років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Згідно п 3.ч.1 ст. 76 КК України зобовязати засудженого ОСОБА_2 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази: документи перелічені в протоколі огляду документів від 10.02.201 року та визнані речовими доказами залишити в справі до зняття з них копій.

Міру запобіжного заходу засудженому, до вступу вироку в законну силу, залишити підписку про невиїзд.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Сумської області через Липоводолинський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя О. М. Шульга