Ухвала суду № 18766256, 12.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 УХВАЛА Справа № 50/1-б12.10.11 За заявою державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва до кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України"

про банкрутство

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від заявника не прибув

Від боржника Крошка Д.Г.

Розпорядник майна Гусар І.О.

Від АТЗТ "ДВК": ОСОБА_1 (дов. від 24.06.2010)

Від ДПІ у Оболонському районі м. КиєваОСОБА_2(за довіреністю)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва звернулася до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки кредитна спілка "Кредитна спілка військовослужбовців України" неспроможна сплатити податковий борг у сумі 3 787 510,99 грн. протягом трьох місяців з дня встановленого для його сплати.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 18.12.2009 порушено провадження у справі №50/1-б.

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду м. Києва від 29.07.2010 було визнано розмір вимог кредитора - ДПІ у Печерському районі м. Києва, з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Гусара І.О., якого зобов"язано надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було призначено на 29.10.2010.

29.10.2010 у попереднє засідання суду з"явилися представники заявника, боржника, кредитора - АТЗТ "ДВК" і розпорядник майна та дали пояснення по справі.

Представник боржника у попередньому засіданні подав усне клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. Суд дане клопотання задовольнив.

Розпорядник майна у попередньому засіданні подав на затвердження реєстр вимог кредиторів. Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що поданий реєстр вимог кредиторів неповний. За поясненнями розпорядника майна, прокуратурою Оболонського району м. Києва проводилася виїмка документів фінансової звітності боржника - кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України", що унеможливило підготовку повного реєстру вимог кредиторів.

Попереднє засідання було відкладено на 06.12.2010.

У попереднє засідання 06.12.2010 розпорядник майна не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, причин неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

06.12.2010 у попереднє засідання з"явилися представники заявника, боржника та кредитора приватного підприємства "Лавекс" та дали пояснення по справі.

В судовому засіданні директор приватного підприємства "Лавекс" просив задовольнити вимогу викладену в заяві № 8 від 30.11.2010 щодо розірвання дії договору від 31.01.2000 № 3/1. Судом було роз"яснено директору приватного підприємства "Лавекс", що вказану вимогу неможливо розглянути в межах справи про банкрутство, оскільки це виходить за межі предмету даної справи та призведе до її затягування та порушення правил об"єднання позовних вимог в межах однієї справи. Також судом було роз"яснено, що ПП "Лавекс" не позбавлено права в загальному порядку звернутися до суду із позовною заявою про розірвання дії договору від 31.01.2000 № 3/1. Суд відмовив приватному підприємству "Лавекс" у прийнятті заяви № 8 від 30.11.2010 щодо розірвання дії договору від 31.01.2000 № 3/1 до провадження у межах справи № 50/1-б та ухвалив повернути її приватному підприємству "Лавекс".

06.12.2010 представник боржника подав клопотання, у якому просить витребувати у слідчого Оболонської прокуратури м. Києва належним чином засвідчені копії первинної бухгалтерської документації Кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України". Суд, дане клопотання задовольнив.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що сторонами всіх вимог попередньої ухвали виконано не було.

Попереднє засідання було відкладено на 17.01.2011.

У попереднє засідання суду 17.01.2011 з"явилися представники заявника, боржника та розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що сторони всіх витребуваних доказів не надали. Зокрема, представник боржника засвідчені копії первинної бухгалтерської документації не подав. З пояснень представника боржника встановлено, що на виконання вимог ухвали господарського суду м. Києва від 06.12.2010 він звернувся до прокуратури Оболонського району м. Києва із клопотанням про отримання належної інформації та відповідних документів, але працівниками прокуратури клопотання було проігноровано та грубо відмовлено представнику боржника у отриманні всіх необхідних документів.

Попереднє засідання суду було відкладено на 18.02.2011.

18.02.2011 у попереднє засідання суду з"явилися представники заявника, боржника та розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Представник боржника та розпорядник майна подали суду клопотання про відкладення розгляду справи. Суд задовольнив дані клопотання.

Представник боржника подав клопотання про дозвіл представнику боржника Крошці Дмитру Григоровичу отримати документацію, матеріальні цінності та інші речі, які належать Кредитній спілці “Кредитна спілка військовослужбовців України”та знаходяться в приміщенні АТЗТ “ДВК”в буд. 19-а по вул. Суворова у м. Києві. Суд відмовив у поданом уклопотанні, оскільки боржник не є власником вказаного приміщення та у суду немає достовірних відомостей про те, що у вказаних приміщеннях дійсно перебувають речі боржника.

Також представник боржника подав клопотання, в якому просить зобов'язати ініціюючого кредитора - Державну податкову інспекцію в Печерському районі місті Києва надати інформацію про фізичних осіб, які знаходились із КС “Кредитна спілка військовослужбовців України”у трудових відносинах та з заробітної плати яких утримувався податок з доходів фізичних осіб (за даними обов'язкової звітності), а саме:

- Прізвище, ім'я, по батькові осіб та її ідентифікаційний номер;

- Дату прийняття та дату звільнення з роботи;

- Суму нарахованого та сплаченого доходу кожній особі за період роботи;

- Суму утриманого податку з доходів фізичних осіб - за кожною особою.

Суд задовольнив дане клопотання, оскільки воно належно обгрунтоване.

Попереднє засідання було відкладено на 25.03.2011.

Представник боржника у попереднє засідання суду 25.03.2011 не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, причин неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У попереднє засідання з"явилися представники заявника, кредитора та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що строк повноважень арбітражного керуючого Гусара О.І. як розпорядника майна боржника - кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" збігає 29.03.2011, а для завершення процедури розпорядження майном боржника необхідний додатковий час. Тобто, суд вважає за необхідне, виходячи із принципів об"єктивності та розумності і маючи на меті захист законних прав та інтересів кредиторів, продовжити процедуру розпорядження майном боржника та повноваження арбітражного керуючого Гусара О.І. як розпорядника майна на три місяці до 29.06.2011.

Крім цього, суд дослідивши матеріали справи, дійшов висновку щодо необхідності витребування додаткових доказів.

Попереднє засідання було відкладено на 22.04.2011.

У попереднє засідання 22.04.2011 з"явилися представники заявника, боржника, кредитора- АТЗТ "ДВК" і розпорядник майна та дали пояснення по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку щодо необхідності витребування додаткових доказів.

Попереднє засідання було відкладено на 20.05.2011.

У попереднє засідання 20.05.2011 з"явилися представники заявника, боржника, частини кредиторів і розпорядник майна та дали пояснення по справі.

Представник боржника подав суду клопотання про витребування у Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві належним чином засвідчених копій первинної бухгалтерської документації кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України", що знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 50-5546. Суд задовольнив дане клопотання.

Попереднє засідання було відкладено на 17.06.2011.

У попереднє засідання 17.06.2011 з"явилися представники заявника, боржника, АТЗТ "ДВК" і розпорядник майна та дали пояснення по справі.

Представник боржника подав суду клопотання про відкладення розгляду справи. Суд задовольнив дане клопотання.

Судом також встановлено, що Оболонське РУГУ МВС України в м. Києві не надало суду належним чином засвідчені копії первинної бухгалтерської документації кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України"(що знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 50-5546).

Попереднє засідання було відкладено на 06.07.2011.

У попереднє засідання 06.07.2011 з"явилися представники заявника, боржника, АТЗТ "ДВК" та дали пояснення по справі.

Розпорядник майна у попереднє засідання суду 06.07.2011 не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, причин неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Попереднє засідання було відкладено на 20.07.2011.

У попереднє засідання 20.07.2011 з"явилися представники заявника, боржника, АТЗТ "ДВК", ОСОБА_5, ОСОБА_4 та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Судом встановлено, що 29.07.2011 спливає строк розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна, а оскільки судом ще не розглянуті вимоги всіх кредиторів, то суд вирішив продовжити строк розпорядження майном боржника на 2 місяці - до 29.09.2011.

Попереднє засідання було відкладено на 10.08.2011, а строк розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна продовжено на 2 місяці - до 29.09.2011.

У попереднє засідання 10.08.2011 з"явилися представники заявника, боржника, АТЗТ "ДВК", ДПІ у Оболонському районі м. Києва та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Судом встановлено, що ДПІ у Оболонському районі м. Києва на підтвердження своїх кредиторських вимог до боржника подала суду не завірені копії документів, у зв"язку з чим суд не може дійти беззаперечного висновку про обгрунтованість заявлених до боржника вимог.

Попереднє засідання було відкладено на 14.09.2011.

У попереднє засідання 14.09.2011 з"явилися представники заявника, АТЗТ "ДВК", ДПІ у Оболонському районі м. Києва та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Боржник у попереднє засідання суду 14.09.2011 не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, але через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Суд задовольнив дане клопотання.

Попереднє засідання було відкладено на 29.09.2011.

У попереднє засідання 29.09.2011 з"явилися представники заявника, боржника, АТЗТ "ДВК", ДПІ у Оболонському районі м. Києва і дали пояснення по справі.

Розпорядник майна у попереднє засідання суду 29.09.2011 не з"явився, всіх витребуваних доказів суду не надав, але через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Суд задовольнив дане клопотання.

Розгляд справи було відкладено на 12.10.2011.

У попереднє засідання 30.09.2011 зявилися розпорядник майна боржника, представники боржника, АТЗТ "ДВК" та ДПІ у Оболонському районі м. Києва і надали пояснення по справі.

Судом встановлено, що на виконання вимог ухвали підготовчого засідання заявником подано оголошення про порушення справи про банкрутство кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (код ЄДРПОУ 20077080), яке опубліковано у газеті "Голос України" № 152 від 17.08.2010.

Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею 14 цього Закону.

У відповідності до ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»кредитори, за вимогами, які виникли до порушення провадження про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подали до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і вимоги, які не були включені до реєстру вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторів розпорядником майна включені вимоги:

1.Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на суму 3787510,99 грн. - третя черга;

2.Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн., з яких 176224,08 грн. - третя черга, 245,47 грн. шоста черга;

3.Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва на суму 54813,36 грн. друга черга;

4.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у місті Києві на суму 892,91 грн. - друга черга;

5.Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 3851,23 грн. - друга черга;

6.Київського міського центру зайнятості на суму 3433,49 грн. - друга черга.

Заслухавши розпорядника майна суд приходить до висновку, що наявних в справі документів достатньо для прийняття рішення у даному судовому засіданні про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Включенню до реєстру вимог кредиторів підлягають грошові вимоги у розмірі, що визнані судом в даному судовому засіданні:

1.Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на суму 3787510,99 грн. - третя черга;

2.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у місті Києві на суму 982,91 грн. - друга черга;

3.Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 3851,23 грн. - друга черга;

4.Київського міського центру зайнятості на суму 3433,49 грн. - друга черга.

Розпорядник майна та боржник не висловили заперечень проти вимог вищезазначених кредиторів.

5.Щодо кредиторських вимог Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн., з яких 176224,08 грн. - третя черга, 245,47 грн. шоста черга, то суд зазначає, що вони підлягають задоволенню в повному обсязі.

Розпорядник майна визнав кредиторські вимоги Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн.

Боржник проти вказаних кредиторських вимог заперечив, зазначивши що даний кредитор при зверненні до суду невірно вказав найменування боржника, а саме «Громадська організація "Кредитна спілка військовослужбовців України" (код ЄДРПОУ 20077080)»замість правильного найменування боржника: «Кредитна спілка "Кредитна спілка військовослужбовців України" (код ЄДРПОУ 20077080)», крім того боржник зазначив, що ДПІ у Оболонському районі м. Києва невірно зазначила адресу боржника.

Суд приходить до висновку про задоволення кредиторських вимог Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн. у звязку з тим, що в судовому засіданні 12.10.2011 вказаний кредитор подав суду уточнення щодо назви боржника у поданій 31.08.2010 заяві про визнання ДПІ у Оболонському районі м. Києва кредитором у справі № 50/1-б, яку слід вважати: Кредитна спілка "Кредитна спілка військовослужбовців України".

Крім того, суд зазначає, що у поданій 31.08.2010 заяві про визнання ДПІ у Оболонському районі м. Києва кредитором у справі № 50/1-б було зазначено код ЄДРПОУ, що належить саме боржнику - Кредитній спілці "Кредитна спілка військовослужбовців України", а отже вказані кредиторські вимоги були заявлені саме до боржника Кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України", а в назві допущена описка і у звязку з уточненням ДПІ у Оболонському районі м. Києва назви боржника у своїй заяві, кредиторські вимоги Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн., з яких 176224,08 грн. - третя черга, 245,47 грн. шоста черга, підлягають включенню до реєстру вимого кредиторів боржника.

6.Щодо кредиторських вимог акціонерного товариства закритого типу «ДВК» на суму 9782279,57 грн., то суд зазначає, що вони підлягають задоволенню частково, а саме в розмірі: 8540779,57 грн. четверта черга.

Розпорядник майна відмовив акціонерному товариству закритого типу «ДВК»у задоволенні його кредиторських вимог до боржника повністю, у звязку з таким:

Як вбачається із заяви про визнання кредитором, АТЗТ «ДВК», діючи як поручитель за відповідними договорами поруки, виконало обов'язок Боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Національна інвестиційна фінансова група «КСВУ»на загальну суму 8 540 779,57 грн.

В обгрунтування своїх вимог, до заяви було додано фотокопії відповідних договорів позики №1/08-П від 06.03.2008 р., №2/08-11 від 25.03.2008 р. та №3/08-П від 23.06.2008 р., а також акт звірки розрахунків між ТОВ «НІФГ «КСВУ»та АТЗТ «ДВК»від 25.06.2008 р., яким засвідчено факт перерахування коштів АТЗТ «ДВК»на поточний рахунок ТОВ «НІФГ «КСВУ»в рахунок виконання зобов'язань Боржника.

АТЗТ «ДВК»не надало жодних доказів виконання ТОВ «НІФГ «КСВУ»своїх зобов'язань перед Боржником та перерахування грошових коштів останньому за вищевказаними договорами позик.

Крім того, АТЗТ «ДВК» заявило вимоги до Боржника на суму 1 241 500,00 грн., що виникли по Договору №3 від 21 червня 2002 року, однак вказані вимоги також були відхилені з огляду на їх недоведеність.

Боржник також заперечував проти включення кредиторських вимог акціонерного товариства закритого типу «ДВК»на суму 9782279,57 грн. до реєстру вимог кредиторів, зазначивши що:

Вимоги АТЗТ «ДВК»обґрунтовані наступним.

06 березня 2008 ТОВ «НІФГ «КСВУ»уклало з КС «КСВУ»договір про надання позики № 1/08-П, згідно умов якого ТОВ «НІФГ «КСВУ»взяло на себе зобов'язання передати грошові кошти в сумі 4 000 000 грн., які КС «КСВУ» була зобов'язана повернути не пізніше 18 березня 2008 (далі - Договір позики -1).

25 березня 2008 ТОВ «НІФГ «КСВУ»уклало з КС «КСВУ»договір про надання позики № 2/08-П, згідно умов якого ТОВ «НІФГ «КСВУ»взяло на себе зобов'язання передати грошові кошти в сумі 2 000 000 грн., які КС «КСВУ» була зобов'язана повернути не пізніше 26 березня 2008 (далі - Договір позики -2).

23 червня 2008 ТОВ «НІФГ «КСВУ»уклало з КС «КСВУ»договір про надання позики № 3/08-П, згідно умов якого ТОВ «НІФГ «КСВУ»взяло на себе зобов'язання передати грошові кошти в сумі 3 000 000 грн., які КС «КСВУ»була зобов'язана повернути не пізніше 24 червня 2008 (далі - Договір позики -3).

Договір позики-1, Договір позики-2 та Договір позики-3 в подальшому разом іменуються Договори позики у відповідних відмінках.

Одночасно із укладенням Договорів позики між його сторонами та АТЗТ «ДВК»були укладені трьохсторонні договори поруки №01/08-ПР від 06 березня 2008, №02/08-ПР від 25 березня 2008, №03/08-ПР від 23 червня 2008, за якими АТЗТ «ДВК»виступило поручителем за Боржника перед ТОВ «НІФГ «КСВУ»щодо виконання зобов'язань Боржника за Договорами позики.

Як вбачається із Акту звірки розрахунків між ТОВ «НІФГ «КСВУ»та АТЗТ «ДВК»від 25 червня 2008 доданими до вимог АТЗТ «ДВК», то цим актом встановлено та погоджено його сторонами лише платіжні операції, тобто перелічені платіжні документи, їх реквізити та відповідні суми, при цьому не визначено, чи наявна або відсутня будь-яка заборгованість Боржника або АТЗТ «ДВК»перед ТОВ «НІФГ «КСВУ». Як вбачається з вказаного акту АТЗТ «ДВК»перерахувало грошові кошти на користь ТОВ «НІФГ «КСВУ»з призначенням платежу «погашення позики ... за КС «КСВУ»згідно договору поруки...». Однак, відповідно до Договорів позик, на момент перерахування АТЗТ «ДВК»коштів на користь ТОВ «НІФГ «КСВУ», строк дії позики ще не сплив, а отже АТЗТ «ДВК»виконав умови договорів поруки до закінчення строку виконання зобов'язання Боржника, що було забезпечене такою порукою.

В результаті виконання вимог кредитора поручителем, поручитель стає новим кредитором боржника, при цьому попередній кредитор втрачає право вимоги виконання договору позики від боржника.

За таких обставин, АТЗТ «ДВК», вимагаючи від Боржника виконання умов Договорів позики зобов'язане обґрунтувати свої вимоги документами, складеними на виконання Договорів позики, а не поруки. В разі виконання обов'язку Боржника перед ТОВ «НІФГ «КСВУ», останнє було зобов'язано передати до АТЗТ «ДВК»всі документи, що підтверджують цей обов'язок Боржника. Але АТЗТ «ДВК»не надало суду жодних доказів отримання Боржником грошових коштів за Договорами позики від ТОВ «НІФГ «КСВУ», а отже відсутні документи, що свідчать про укладення таких Договорів позики взагалі.

Крім того, законом визначено порядок виконання зобов'язання у часі, зокрема у останній день строку для його виконання. Так, згідно ч. 1 ст. 255 ЦК України, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Надані АТЗТ «ДВК»документи щодо виконання грошового зобов'язання за Боржника, вказують на те, що в день виконання таких зобов'язань, у Боржника не виникло прострочення за договором позики, а отже, перерахування коштів АТЗТ «ДВК»на поточний рахунок ТОВ «НІФГ «КСВУ»не може бути визнане як виконання зобов'язання Боржника.

Крім того, до заяви АТЗТ «ДВК»про визнання кредитором Боржника додано листа Боржника від 05.03.2010 вих. №015, підписаного головою правління Боржника, в якому визначено, що питання заборгованості між Боржником та ТОВ «НІФГ «КСВУ»було врегульовано у 2008 році, а саме продовжено термін позик, строк виконання яких на 05.03.2010 ще не настав.

Необхідно також звернути увагу, що кредитором - АТЗТ «ДВК»до заяви про визнання кредитором не додано жодних доказів існування заборгованості в сумі 1 241 500,00 грн., що виникла із Договору №3 від 21 червня 2002, є підставою для відхилення таких вимог кредитора.

Суд не погоджується з такими твердженнями розпорядника майна та боржника та приходить до висновку про включення кредиторських вимог акціонерного товариства закритого типу «ДВК»на суму 8540779,57 грн. до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, у звязку з тим, що в матеріалах справи наявні належні докази, що підтверджують вказану заборгованість боржника перед АТЗТ «ДВК», зокрема це акт звірки розрахунків від 20.02.2011 між акціонерним товариством закритого типу «ДВК»та кредитною спілкою "Кредитна спілка військовослужбовців України", відповідно до якого у боржника рахується наступна заборгованість:

-по договору № 01/08-ПР від 06.03.2008 на суму 3979429,48 грн.;

-по договору № 02/08-ПР від 25.03.2008 на суму 1891771,00 грн.;

-по договору № 03/08-ПР від 23.06.2008 на суму 2669579,09 грн.

Вказана заборгованість виникла у боржника на підставі наступного:

06.03.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (Позичальник) було укладено Договір про надання позики № 1/08-П. Відповідно до умов вищевказаного Договору, Позикодавець зобов'язується надати Позичальникові поворотну, безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) грн. 00 коп., а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю зазначену суму не^ізніше 18.03.2008.

06.03.2008 між акціонерним товариством закритого типу „ДВК" (Поручитель), товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (Боржник) було укладено Договір поруки № 01/08-ПР.

Відповідно до умов Договору Поручитель відповідає перед Позикодавцем за виконання зобов'язання Боржником, згідно Договору позики № 01/08-П від 06.03.2008 в сумі, що дорівнює 4 000 000 (чотири мільйони) грн. 00 коп.

18.03.2008, згідно з п. 4.1.1. Договору, Поручитель виконав за Боржника зобов'язання перед Позикодавцем в розмірі 3 979 429 (три мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять дев'ять) грн. 48 коп., що підтверджується актом звірки розрахунків між ТОВ „НІФГ „КСВУ" та АТЗТ „ДВК" від 25.06.2008.

Відповідно до п. 4.3.1 Договору: „Після виконання зобов'язання Боржника за Договором позики № 1/08-П від 06.03.2008 до Поручителя, який виконав таке зобов'язання переходять усі права позикодавця за Договором позики № 1/08-П від 06.03.2008.

25.03.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (Позичальник) було укладено Договір про надання позики № 2/08-П. Відповідно до умов вищевказаного Договору, Позикодавець зобов'язується надати Позичальникові поворотну, безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 2 000 000 (два мільйони) грн. 00 коп., а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю зазначену суму не пізніше 26.03.2008.

25.03.2008 між акціонерним товариством закритого типу „ДВК" (Поручитель), товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (далі - Боржник) було укладено Договір поруки № 02/08-ПР.

Відповідно до умов Договору Поручитель відповідає перед Позикодавцем за виконання зобов'язання Боржником, згідно Договору позики № 2/08-П від 25.03.2008 в сумі, що дорівнює 2 000 000 (два мільйони) грн. 00 коп.

26.03.2008, згідно з п. 4.1.1. Договору, Поручитель виконав за Боржника зобов'язання перед Позикодавцем в розмірі 1 891 771 (один мільйон вісімсот дев'яносто одна тисяча сімсот сімдесят одна) грн. 00 коп., що підтверджується актом звірки розрахунків між ТОВ „НІФГ „КСВУ" та АТЗТ „ДВК" від 25.06.2008.

Відповідно до п. 4.3.1 Договору: „Після виконання зобов'язання Боржника за Договором позики № 2/08-П від 25.03.2008 до Поручителя, який виконав таке зобов'язання переходять усі права позикодавця за Договором позики № 2/08-П від 25.03.2008.

23.06.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (Позичальник) було укладено Договір про надання позики № 3/08-П. Відповідно до умов вищевказаного Договору, Позикодавець зобов'язується надати Позичальникові поворотну, безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп., а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю зазначену суму не пізніше 24.06.2008.

23.06.2008 між акціонерним товариством закритого типу „ДВК" (Поручитель), Товариством з обмеженою відповідальністю „Національна інвестиційна фінансова група „КСВУ" (Позикодавець) та Кредитною спілкою „КСВУ" (Боржник) було укладено Договір поруки № 03/08-ПР.

Відповідно до умов Договору Поручитель відповідає перед Позикодавцем за виконання зобов'язання Боржником, згідно Договору позики № 3/08-П від 23.06.2008 в сумі, що дорівнює 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп.

25.06.2008, згідно з п. 4.1.1. Договору, Поручитель виконав за Боржника зобов'язання перед Позикодавцем в розмірі 2 669 579 (два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) грн. 09 коп., що підтверджується актом звірки розрахунків між ТОВ „НІФГ „КСВУ" та АТЗТ „ДВК" від 25.06.2008.

Відповідно до п. 4.3.1 Договору: „Після виконання зобов'язання Боржника за Договором позики № 3/08-П від 23.06.2008 до Поручителя, який виконав таке зобов'язання переходять усі права позикодавця за Договором позики № 3/08-П від 23.06.2008.

Відповідно до ч.2 ст. 556 Цивільного кодексу України, до Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання".

Ст. ст. 526, 530 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно - правових актів.

31.03.2009 АТЗТ «ДВК»було надіслано на адресу КС «КСВУ»вимогу щодо погашення заборгованості по Договорам позики № 1/08-П від 06.03.2008, № 2/08-П від 25.03.2008, № 3/08-П від 23.06.2008 на загальну суму 8 540 779 ( вісім мільйонів п'ятсот сорок тисяч сімсот сімдесят дев'ять) грн. 57 коп.

Як свідчать матеріали справи, відповідь на вищевказану вимогу від КС «КСВУ»на адресу АТЗТ «ДВК»не надходила.

18.02.2010 АТЗТ «ДВК»було надіслано на адресу КС «КСВУ»досудову претензію № 2 щодо погашення заборгованості по Договорам позики № 1/08-П від 06.03.2008, № 2/08-П від 25.03.2008, № 3/08-П від 23.06.2008 та заборгованості по Договору № 3 від 21.06.2002 на загальну суму 9 782 279 (дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі двісті сімдесят дев'ять) грн. 57 коп.

На вищевказану претензію № 2, Кредитною спілкою «КСВУ»було надано відповідь вих. № 045 від 05.03.2010, в якій зокрема зазначається, що КС «КСВУ»(Боржник) не була повідомлена АТЗТ «ДВК»(Поручитель) про вимогу ТОВ «НІФГ «КСВУ»(Кредитор) щодо виконання зобов'язань по Договорам поруки № 01/08-ПР, № 02/08-ПР та № 03/08-ПР. Крім того, в зазначеній відповіді керівництво КС «КСВУ»повідомило, що питання заборгованості КС «КСВУ»(Боржник) перед ТОВ «НІФГ «КСВУ»(Кредитор) було врегульовано у 2008 році, шляхом продовженням терміну позики, який станом на 05.03.2010 ще не настав.

Як вбачається з матеріалів справи, у зв'язку з отриманням вищевказаної відповіді АТЗТ «ДВК»звернулося до ТОВ «НІФГ «КСВУ»з вимогою, в якій просило надати відповідь на наступне питання: яким чином керівництвом ТОВ „НІФГ „КСВУ" було продовжено строк виконання договорів позики за якими АТЗТ «ДВК»фактично вже погасило заборгованість КС «КСВУ»перед ТОВ „НІФГ „КСВУ" на підставі листів - вимог ТОВ „НІФГ „КСВУ" від 06.03.2008, 26.03.2008 та 25.06.2008, що підтверджується Актом звірки розрахунків від 25.06.2008.

Однак, відповіді на зазначену вимогу АТЗТ «ДВК»отримано не було.

Отже, вищезазначеним підтверджується наявність у акціонерного товариства закритого типу «ДВК»кредиторських вимог до боржника на суму 8540779,57 грн.

Що стосується зазначеної АТЗТ «ДВК» заборгованості по Договору № 3 від 21.06.2002 в розмірі 1 241 500 (один мільйон двісті сорок одна тисяча п'ятсот) грн. 00 коп., то вона не підтверджена належними засобами доказування, зокрема АТЗТ «ДВК» не подало суду оригінал договору № 3 від 21.06.2002, у звязку з чим у суду немає належних доказів існування такого договору взагалі, крім того вказану заборгованість категорично заперечували як боржник, так і розпорядник майна.

Отже, суд відмовляє АТЗТ «ДВК» у включенні суми в розмірі 1 241500,00 грн. до реєстру вимог кредиторів боржника.

За приписами ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, подаються конкурсними кредиторами протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Як зазначалося вище, оголошення про порушення справи про банкрутство кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (код ЄДРПОУ 20077080) опубліковано у газеті "Голос України" № 152 від 17.08.2010.

Таким чином граничний строк звернення кредиторів із кредиторськими вимогами до боржника сплив 17.09.2010.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Суд із зазначених вище підстав відмовляє у визнанні кредиторських вимог наступним кредиторам:

1.Центральній міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 4248,85 грн., заява якої направлена до суду 03.02.2011.

2.Управлінню пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва на суму 54813,36 грн., заява якого направлена до суду 18.10.2010.

3.ОСОБА_3 на суму 87317,00 грн., заява якого подана до суду 29.10.2010.

4.ОСОБА_4 на суму 157220,00 грн., заява якої подана до суду 25.11.2010.

5.ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 144628,95 грн., заява яких подана до суду 07.12.2010.

6.ОСОБА_7 на суму 202726,70 грн., заява якої подана до суду 07.12.2010.

Вказані кредитори пропустили 30-денний строк для подачі заяв з кредиторськими вимогами до боржника.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів та призначається дата проведення зборів кредиторів.

Враховуючи вказані обставини, у суду є підстави затвердити реєстр вимог кредиторів боржника та закінчити попереднє засідання.

Керуючись ч. 4 ст. 12, ст.ст. 14, 15, абз. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Визнати кредиторами кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (вул. Суворова, 19 А, м. Київ, 01010, код ЄДРПОУ 20077080):

1.Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на суму 3787510,99 грн. - третя черга;

2.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у місті Києві на суму 982,91 грн. - друга черга;

3.Центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 3851,23 грн. - друга черга;

4.Київського міського центру зайнятості на суму 3433,49 грн. - друга черга.

5.Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на суму 176469,55 грн., з яких 176224,08 грн. - третя черга, 245,47 грн. шоста черга.

6.Акціонерного товариства закритого типу «ДВК»на суму 8540779,57 грн. четверта черга.

2. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає, у звязку з чим суд відмовляє у визнанні кредиторами наступним особам:

1.Центральній міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 4248,85 грн.

2.Управлінню пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва на суму 54813,36 грн.

3.ОСОБА_3 на суму 87317,00 грн.

4.ОСОБА_4 на суму 157220,00 грн.

5.ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 144628,95 грн.

6.ОСОБА_7 на суму 202726,70 грн.

3. Затвердити реєстр вимог кредиторів боржника кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (вул. Суворова, 19 А, м. Київ, 01010, код ЄДРПОУ 20077080) на загальну суму 12513027,74 грн.

4. Зобовязати розпорядника майна кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (вул. Суворова, 19 А, м. Київ, 01010, код ЄДРПОУ 20077080) арбітражного керуючого Гусара І.О. протягом десяти днів з дня винесення даної ухвали повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів.

5. Зобовязати розпорядника майна кредитної спілки "Кредитна спілка військовослужбовців України" (код ЄДРПОУ 20077080) арбітражного керуючого Гусара І.О. надати суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, протокол зборів кредиторів боржника стосовно обрання комітету кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів щодо вирішення питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

6. Копію ухвали направити:

- заявнику;

- боржнику;

- розпоряднику майна;

- ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у місті Києві;

- Центральній міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- Київському міському центру зайнятості;

- ДПІ у Оболонському районі м. Києва;

- Акціонерному товариству закритого типу «ДВК»;

- Управлінню пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва;

- ОСОБА_3;

- ОСОБА_4;

- ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- ОСОБА_7;

- Київському управлінню з питань банкрутства (вул. П.Любченка, 15, м. Київ, 03150).

Суддя Головатюк Л.Д.