Рішення № 18719617, 05.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 61/38305.10.11 За позовом:Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

До відповідачаЗакритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація»

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Черкаська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль»

Про: стягнення помилково перерахованих коштів в сумі 118800 грн. 00 коп.

Суддя Івченко А.М.

Представники: Позивача:ОСОБА_2. дов. № 98 від 01.07.2011; Відповідача:не зявився;

Третьої особи:не зявився

У судовому засіданні 05.10.2011 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі також позивача) до Відокремленого структурного підрозділу «Лани Маньківщини»Закритого акціонерного товариства Міжнародна агропромислова корпорація (надалі також відповідач-1), Закритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація»(надалі також відповідач-2), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Черкаська обласна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль»про стягнення з відповідачів помилково зарахованих коштів, отриманих без достатньої правової підстави в розмірі 118800 грн. 00 коп. та зобовязати 3-особу повернути з арештованого рахунку зазначені грошові кошти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2011 прийнято до провадження справу № 05/5026/1315/2011, яка ухвалою Господарського суду Черкаської області від 02.08.2011 передана за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва, розгляд справи призначено на 31.08.2011.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2011 розгляд справи, у звязку з неявкою представників відповідачів-1,2 та третьої особи, відкладено на 21.09.2011.

В судове засідання 21.09.2011 представники відповідача-1, 2 та третьої особи повторно не зявилися, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Враховуючи неявку представників відповідачів-1, 2 та третьої особи розгляд справи № 61/383 з урахуванням ухвали Господарського суду міста Києва від 23.09.2011 про виправлення описки, відкладено судом на 05.10.2011.

В судовому засіданні на підставі ст.ст. 1, 21,24 Господарського процесуального кодексу України винесено ухвалу про заміну відповідача-1 - Відокремленого структурного підрозділу «Лани Маньківщини»Закритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація»належним відповідачем Закритим акціонерним товариством «Міжнародна агропромислова корпорація».

У судове засідання 05.10.2011 представник відповідача та третьої особи повторно не зявилися, про причини неявки суд не повідомили. Про час і місце розгляду справи відповідач та 3-особа були повідомлені належним чином, оскільки ухвалу суду від 11.08.2011, 21.09.2011, 23.09.2011 направлено на адресу відповідача та третьої особи, вказану у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Судом, у відповідності з вимогами ст. 81-1 ГПК України, складено протоколи судового засідання, які долучено до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2010 згідно платіжного доручення № 1307 фізичною особою-підприємцем Кочмаром Петром Михайловичем через ПАТ КБ «Приватбанк»за допомогою системи «Клієнт-Банк»на рахунок отримувача ЗАТ МАК ВСП «Лани Маньківщини»в АТ «Райффайзен банк «Аваль»було перераховано кошти в сумі 118800 грн. 00 коп. Позивач у своїй заяві стверджує, що останнім дії по перерахуванню коштів були вчинені помилково.

Відповідно до листа АТ «Райффайзен банк «Аваль»№ с24-43-0-1/2289 від 12.05.2011 позивачу повідомлено, що кошти в сумі 118800 грн. 00 коп., що було перераховано згідно платіжного доручення № 1307 від 14.12.2010 на рахунок 260066439 МФО 354411 ЗАТ МАК ВСП «Лани Маньківщини», зараховано на рахунок НОМЕР_1 МФО 380805 згідно внутрішніх положень банку в звязку з реорганізацією. Також, банком зазначено, що кошти зараховано належному отримувачу та запропоновано для вирішення спірного питання щодо повернення коштів звернутись до власника рахунку.

Як стверджує позивач, на усні звернення про повернення 118800 грн. 00 коп. з п/р НОМЕР_1 керівництвом Закритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація»Відокремленого структурного підрозділу «Лани Маньківщини»було усно відмовлено у звязку з тим, що рахунок заблоковано відділом ДВС Печерського району м. Києва.

Листом № Д 6/2 від 23.12.2010 підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві ФОМ ОСОБА_1 було надано дозвіл на повернення помилково зарахованих коштів на арештований рахунок № НОМЕР_1.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Стосовно вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача помилково зарахованих коштів в сумі 118800 грн. 00 коп. суд зазначає таке.

Відповідно до п. 1.4. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29.03.2004р. № 377/8976, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004, помилкове зарахування коштів - це зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача. При цьому, неналежним отримувачем є особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі.

Відповідно до п. 2.35 цієї Інструкції кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку. Банк, що обслуговує неналежного отримувача, не несе відповідальності за своєчасність подання ним розрахункового документа на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів.

Згідно з п. 35.1. ст. 35 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»неналежний отримувач зобовязаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобовязана повернути це майно. Особа зобовязана повернути це майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Відповідно до п. 10.1. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.04.2004 № 22, обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком/ами за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Як зазначалося вище, підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві своїм листом від 23.12.2010 повідомлено позивача про те, що кошти на рахунку № НОМЕР_1 знаходяться під арештом.

Відповідно до п. 10.9 даної Інструкції кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим виконавчим документом, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.

Таким чином, оскільки грошові кошти у сумі в сумі 118800 грн. 00 коп. на даний час знаходяться у відповідача без достатніх правових підстав, то вимога позивача про стягнення з відповідача 118800 грн. 00 коп. визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

В той же час, вимога до третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача про повернення з арештованого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок позивача помилково зарахованих коштів в сумі 118800 грн. 00 коп. не розглядається судом, оскільки третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача не є відповідачем в господарському процесі до якої можна предявити позовну вимогу.

Клопотань на підставі ст. 24 ГПК України про залучення до справи іншого відповідача від позивача не надходило, а у суду були відсутні підстави за власною ініціативою залучати іншого відповідача.

Відповідно до статті 49 ГПК України при задоволенні позову державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація» (010243, м. Київ, вул. Мечникова, 16; код 31925477) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, на користь Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1; код НОМЕР_2) 118800 (сто вісімнадцять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. грошових коштів.

3. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Міжнародна агропромислова корпорація» (010243, м. Київ, вул. Мечникова, 16; код 31925477) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, в дохід Державного бюджету України 1188 (одна тисяча сто вісімдесят вісім) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя А.М. Івченко Дата підписання рішення: 10.10.2011