Постанова № 18681314, 26.07.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2502/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Радчикова О.П., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 60-3510, порушеної по факту за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, направив до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Подання обґрунтовує тим, що невстановлена особа від ТОВ «ВКФ «Азон»(ЄДРПОУ - 34354955), що зареєстроване по АДРЕСА_1 з метою відшкодування ПДВ у розмірі 51 000 000 гривень подала декларації з ПДВ із недостовірними даними. Згідно із отриманими в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва копіями декларацій ТОВ «ВКФ «Азон» (ЄДРПОУ - 34354955) всі вони підписані від імені засновника та директора даного товариства ОСОБА_1 Допитаний по суті справи гр. ОСОБА_1 показав, що до реєстрації та діяльності ТОВ «ВКФ «Азон»(ЄДРПОУ - 34354955) він жодного відношення не має.

З метою розкриття даного злочину було проведено низку заходів, в ході яких встановлено, що ТОВ «ВКФ «Азон»(ЄДРПОУ - 34354955), знаходячись у ланцюгу постачальників з ТОВ «Радіоактив Глобал»(ЄДРПОУ - 35254378), ТОВ «Гаррос»(ЄДРПОУ -35084524), ПП «М Люкс»(ЄДРПОУ - 33092926) та ТОВ «СП Капітал Техно»(ЄДРПОУ - 36510068), виступало проміжною ланкою у тіньовій схемі по мінімізації податкових зобовязань реально діючих підприємств, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та переведенні безготівкових коштів у готівку. Досудовим слідством здобуто докази, що свідчать про фіктивність зазначених підприємств.

Крім того, зі змісту отриманих в ході проведення виїмки банківських документів встановлено, що акумульовані на рахунку ТОВ «СП Капітал Техно»(ЄДРПОУ - 36510068) безготівкові кошти, з метою їх незаконного переведення в готівку, у подальшому на підставі платіжного доручення від 18.01.10 № 83, перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910) в якості сплати за простим векселем з іменним індосаментом АА №0582407.

Досудовим слідством встановлено відкриття та використання із зазначеною метою розрахункового рахунку №26005010301576 ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910) у ПАТ «ФінексБанк»(МФО 380311), що не є кореспондентським.

Враховуючи, що юридична справа та документи, які відображають рух коштів по рахунку №26005010301576, мають істотне значення для справи, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «ФінексБанк»(МФО 380311), розташованому по пр. Повітрофлотський в м. Києві, щодо юриичної справи та документів, які відображають рух коштів по рахунку №26005010301576, а саме, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість з часу відкриття рахунку по теперішній час ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), який є клієнтом ПАТ «ФінексБанк»(МФО 380311).

Надати дозвіл слідчому відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки в ПАТ «ФінексБанк»(МФО 380311), розташованому по пр. Повітрофлотський в м. Києві, банківських докуметів ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ 36406910), а саме:

- заяви-анкети на отримання кредиту на купівлю житлової нерухомості від 01.02.2008;

- реєстраційних документів, юридичної справи ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910),

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910),

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910),

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, ін.) тощо,

- виписку про рух грошових коштів по рахунку №26005010301576, який належить ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції,

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час,

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Інтериор Люкс»(ЄДРПОУ - 36406910), в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя