Постанова № 18681312, 26.07.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2505

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Радчикова О.П., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 60-4311, порушеної по факту за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, направив до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Подання обґрунтовує тим, що у січні 2008 року ОСОБА_1 з метою отримання кредиту в ПАТ «Індустріально-експортний банк»та в подальшому заволодіння кредитними коштами шляхом шахрайства, використав завідомо підроблений документ, а саме довідку за вихідним № 4 від 29 січня 2008 року, яка містила неправдиві відомості про середню заробітну плату (дохід) за період з липня 2007 року по грудень 2007 року, надавши її працівникам ПАТ «Індустріально-експортний банк». На підставі наданих ОСОБА_1 документів, 14 лютого 2008 року між «ПАТ «Індустріально-експортний банк»в особі керуючого четвертим відділенням КРД АТ «Індустріально-експортний банк»Намєсніка Віктора Миколайовича, уклало з Фізичною особою - резидентом України ОСОБА_1 кредитний договір № 26/08Ф (надалі - Кредитний договір) на суму 400 000 дол. США із строком користування кредитом з 14 лютого 2008 року до 13 лютого 2018 року, з узгодженим та підписаним графіком "погашення щомісячних платежів по кредиту, сплатою щомісячно процентної винагороди в розмірі 12,23% річних за користування кредитом. Кредит був наданий ОСОБА_1 для придбання незавершеного будівництва (80% готовності) будинку площею 283,10 кв.м. та земельної ділянки площею 0,1499 га за адресою: АДРЕСА_1.

14 лютого 2008 р. АТ «Індустріально-експортний банк», між Обслуговуючим кооперативом «Соціально-будівельна компанія «Вишневе» (надалі - «ОК СБК «Вишневе»), зареєстрований Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 30.03.07, ЄДРПОУ 35040141) в особі заступника голови правління ОСОБА_3 (надалі - «ОСОБА_3.») та ОСОБА_1 було укладено договір поруки № 26/08-Ф-П, відповідно до умов якого, ОК СБК «Вишневе», в особі ОСОБА_3, на добровільних засадах взяв на себе зобов"язання відповідати перед АТ «Індустріально-експортний банк», в повному обсязі по зобов'язанням ОСОБА_1, які виникають з умов Кредитного договору. 14.02.08, між АТ «Індустріально-експортний банк»та ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за № 363. Предметом іпотеки за договором виступили:обєкт незавершеного будівництва будинку площею 283,10 кв.м. та земельна ділянка площею 0,1499 га за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області від 01 березня 2010 року № 918/9/17-215 сума нарахованого доходу за жовтень - грудень 2007 року ОК СБК "Вишневе" складає 4500 грн., за третій квартал 2007 року звіт по формі 1-ДФ до ДПІ у Києво-Святошинському район не надходив.

Згідно довідки Управління Пенсійного Фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області від 01 березня 2010 року за № 2862/06, з моменту реєстрації ОК СБК «Вишневе»відомості про заробітну плату до відділу персоніфікованого обліку щодо працівників кооперативу не подавались.

Відповідно до довідки начальника управління претензійно-позовної роботи Департаменту збору кредитів роздрібного бізнесу ОСОБА_5, фактичних погашень кредиту за поточною заборгованістю, за період з 14.02.2008 по 31.05.2011 роки, не відбувалося.

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, які подані до банку, у звязку з укладанням кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року та інших договорів, укладених надалі між ПАТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614) та ОСОБА_1, що являються невідємною частиною кредитного договору № 26/08Ф.

Зазначена інформація міститься в приміщенні ПАТ «Індустріально-експортний банк»(МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Враховуючи, що інформація у вигляді документів, поданих до банку у звязку з укладанням кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року та інших договорів, укладених надалі між ПАТ «Індустріально-експортний банк»(МФО 300614) та ОСОБА_1, що являються невідємною частиною кредитного договору № 26/08Ф, мають істотне значення для справи, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Індустріально-експортний банк» (МФО 300614), розташованому по вул. Пушкінській, 42/4 в м. Києві, на інформацію, що міститься в документах, поданих до банку у звязку з укладанням кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року та інших договорів, укладених надалі між ПАТ «Індустріально-експортний банк»(МФО 300614) та ОСОБА_1, що являються невідємною частиною кредитного договору № 26/08Ф.

Надати дозвіл слідчому відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки оригіналів документів в ПАТ «Індустріально-експортний банк»(МФО 300614), розташованому по вул. Пушкінській, 42/4 в м. Києві, а саме:

- заяви-анкети на отримання кредиту на купівлю житлової нерухомості від 01.02.2008;

- кредитний договір № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року;

- графік погашення суми кредиту до кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року;

- договір поруки № 26/08Ф П від 14 лютого 2008 року;

- договір іпотеки від 14 лютого 2008 року;

- договір купівлі-продажу обєкту незавершеного будівництва від 14 лютого 2008 року;

- довідка про середню заробітну плату позичальника;

- заявок про видачу готівки, в яких відображено, що ОСОБА_1 отримав кошти в рамках кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку (позичковому) № 22330704339501 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), на які в подальшому відбувались перерахування в рамках кредитної лінії;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 22385704339501 з метою обліку заборгованості за вказаним кредитом.

- інші документи, які укладались в рамках кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року та додаткових угод до нього.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя