Постанова № 18493529, 13.09.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2451/11

Cуддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П.. розглянувши подання начальника управління І. Вінницького про надання дозволу на проведення виїмки копій документальних матеріалів та інших носіїв інформації з питань правовідносин між ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ) та ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ) -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та документуванню можливих фактів протиправного продажу службовими особами ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м. Київ) акцій та привласнення коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (м. Тернопіль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході здійснення ними посередницької торгівлі акціями українських підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа”. Встановлено, що ТОВ “Скай Інвест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” договір брокерського обслуговування №Б00229, в якому останній бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних паперів українських емітентів на біржовому та позабіржовому ринках. Упродовж 10-19 серпня 2011 року доступ до системи інтернет-трейтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього товариства був заблокований її адміністратором ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”. Водночас, за даними звітів ПАТ“Українська біржа”, в означений період мали місце факти реалізації цінних паперів клієнтів товариства “Скай Інвест”. Проведеним ПП “Партнерство “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1/11-08-22 від 22.08.2011р.) фінансових результатів, отриманих клієнтами ТОВ “Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що станом на 09.08.2011р. сумарна вартість цінних паперів клієнтів вказаного товариства становила 2 млн.856,5 тис. грн., а після здійснення операцій з продажу в період з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн.856,5 тис. грн. Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та об»єктивного розслідування справи, з метою встановлення фактичних даних про можливу протиправну діяльність службових осіб ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”, необхідно дати дозвіл на витребування в ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, код ЄДРПОУ 35917889) зазначених матеріалів.

На підставі наведеного, керуючись ст.7 Закону України „Про контррозвідувальну діяльність”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на отримання в ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, код ЄДРПОУ 35917889) співробітникам Служби безпеки України документальних матеріалів щодо правовідносин між ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ) та ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м. Київ, вул. Червоноармійська, 72а, кв. 45а, код ЄДРПОУ 35692468) з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів та інших носіїв інформації:

-завірені копії документальних матеріалів щодо заблокованих на транзитному рахунку ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ) коштів клієнта ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) станом на 09.08.2011р. -завірені копії документальних матеріалів щодо стану активів клієнтів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) за період з 09.08.2011р. по 20.08.2011р. -завірені копії документальних матеріалів щодо розблокування ПАТ “Українська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) коштів клієнтів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) за продані акції в період з 10.08.2011р. по даний час. Головуючий суддяП. П. Гуменний