Постанова № 18493530, 13.09.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2444/11

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. розглянувши подання начальника управління І. Вінницького про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на проведення виїмки документів стосовно юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю “Гайнсфорт-Онлайн” ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (м.Київ, вул. Лєскова, буд.9), -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та документуванню можливих фактів протиправного продажу службовими особами ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м.Київ) акцій та привласнення коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (м.Тернопіль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході здійснення ними посередницької торгівлі акціями українських підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа”.

Встановлено, що ТОВ “Скай Інвест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” договір брокерського обслуговування №Б00229, в якому останній бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних паперів українських емітентів на біржовому та позабіржовому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року доступ до системи інтернет-трейтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього товариства був заблокований її адміністратором ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”. Водночас, за даними звітів ПАТ“Українська біржа”, в означений період мали місце факти реалізації цінних паперів клієнтів товариства “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерство “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1/11-08-22 від 22.08.2011р.) фінансових результатів, отриманих клієнтами ТОВ “Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що станом на 09.08.2011р. сумарна вартість цінних паперів клієнтів вказаного товариства становила 2 млн.856,5 тис. грн., а після здійснення операцій з продажу в період з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн.856,5 тис. грн.

Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та об»єктивного розслідування справи необхідно витребувати оригінали документів, суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (м.Київ, вул.Лєскова, буд.9) стосовно юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю “Гайнсфорт-Онлайн” та на витребування копій зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про бакни та банківську діяльність”, п.5 ст. 7 Закрну України „Про контрозвідувальну діяльність”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та витребування в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335) стосовно клієнта банку ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45) завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок №26003709381930), які були відкриті (перебувають в обслуговуванні) у ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, МФО 300335) та його структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45) з 01 серпня 2011 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу; -документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”; -чекових книг, якими користувались службові особи ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45) протягом серпня вересня 2011 року, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів у вказаний період; -карток із зразками підписів і відбитком печатки керівників ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”.

Головуючий суддяП. П. Гуменний