Постанова № 18493528, 13.09.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2453/11

Cуддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П розглянувши подання начальника управління І. Вінницького про надання дозволу на проведення виїмки копій документальних матеріалів та інших носіїв інформації з питань правовідносин ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468) з ТОВ “Скай Інвест” (м.Тернопіль, вул. Корушельницької, буд.17, код ЄДРПОУ 36903877) та фізичними особами клієнтами ТОВ „Скай Інвест”, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та документуванню можливих фактів протиправного продажу службовими особами ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м. Київ) акцій та привласнення коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (м. Тернопіль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході здійснення ними посередницької торгівлі акціями українських підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа”. Встановлено, що ТОВ “Скай Інвест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” договір брокерського обслуговування №Б00229, в якому останній бере на себе зобов'язання за винагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних паперів українських емітентів на біржовому та позабіржовому ринках. Упродовж 10-19 серпня 2011 року доступ до системи інтернет-трейтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього товариства був заблокований її адміністратором ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”. Водночас, за даними звітів ПАТ“Українська біржа”, в означений період мали місце факти реалізації цінних паперів клієнтів товариства “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерство “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1/11-08-22 від 22.08.2011р.) фінансових результатів, отриманих клієнтами ТОВ “Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що станом на 09.08.2011р. сумарна вартість цінних паперів клієнтів вказаного товариства становила 2 млн.856,5 тис. грн., а після здійснення операцій з продажу в період з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн.856,5 тис. грн. Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та об»єктивного розслідування справи, з метою встановлення фактичних даних про можливу протиправну діяльність службових осіб ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн”, необхідно дати дозвіл на витребуваня в ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45а, код ЄДРПОУ 35692468) зазначених матеріалів.

На підставі наведеного, керуючись ст.7 Закону України „Про контррозвідувальну діяльність”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на отримання в ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (м.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а, кв. 45а, код ЄДРПОУ 35692468) співробітникам Служби безпеки України документальних матеріалів та інших носіїв інформації щодо правовідносин ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468) з ТОВ “Скай Інвест” (м. Тернопіль, вул. Корушельницької, буд. 17, код ЄДРПОУ 36903877) та фізичними особами клієнтами ТОВ „Скай Інвест” завірених копій наступних документальних матеріалів та інших носіїв інформації: -завірені копії документальних матеріалів щодо зарахування коштів від ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) для здійснення операцій з купівлі та продажу цінних паперів українських емітентів на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) в період з квітня 2010 року по даний час. -завірені копії документальних матеріалів щодо заблокованих на транзитному рахунку ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) коштів та цінних паперів у ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ) в період з квітня 2010 року по даний час. -завірені копії документальних матеріалів щодо заблокованих на транзитному рахунку в ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ) коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) за період з 09.08.2011р. по 20.08.2011р. в період з 01.08.2011 р. квітня по даний час. -завірені копії документальних матеріалів щодо вартості та структури активів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) за період з 09.08.2011р. по 20.08.2011р. з розбивкою по дням в період з 09.08.2011р. по 07.09.2011р. -завірені копії документальних матеріалів щодо переліку клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль), які були зареєстровані на ПАТ “Українська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) та мали доступ до операцій з купівлі та продажу цінних паперів на фондовій біржі через систему інтернет-трейдінгу. -завірені копії документальних матеріалів які стали підставою для продажу акцій клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) які були продані на ПАТ “Українська біржа” (код ЄДРПОУ 36184092, м. Київ) в період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р. -завірені копії документальних матеріалів щодо розблокування коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) за продані акції в період з 10.08.2011р. по теперішній час. -завірені копії документальних матеріалів щодо руху акцій та коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест” (код ЄДРПОУ 36903877, м. Тернопіль) а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, логін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 25.09.2002р., інд. код НОМЕР_2, логін - ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_19 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР_3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_20 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.03.1999р., інд. код НОМЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_21 виданий Тернопільским МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НОМЕР_5, логін ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 22.05.1998р., інд. код НОМЕР_6, логін - ІНФОРМАЦІЯ_6), ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_23 виданий Дрогобицьким МРВ УМВСУ у Львівській області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ_7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІЯ_8), ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_25 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 03.10.2000р., інд. код НОМЕР_9, логін - ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_26 виданий Тернопільським МУ УМВСУ в Тернопільській області від 20.09.1996р., інд. код НОМЕР_10, логін - ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_27 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - ІНФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_28 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 10.03.1999р., інд. код НОМЕР_12, логін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_29 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, логін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ УМВСУ в Тернопільській області від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15, логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_32 виданий МУ УМВСУ в Тернопільській області від 11.03.1998р., інд. код НОМЕР_16, логін - ІНФОРМАЦІЯ_16) в період з 09.08.2011р. по даний час. Головуючий суддяП. П. Гуменний