Постанова № 18488824, 27.09.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1504/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя от 15 августа 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

18.08.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о проведении выемки документов в Донецком филиале АБ «Укргазбанк», а именно сведений о движении денежных средств по счету ООО «Бад-Алтай»(ЕГРПОУ 32011411).

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

В период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37217374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что в ходе следствия возникла необходимость в проведении выемки сведений о движении денежных средств по счету ООО «Бад-Алтай»в Донецком филиале АБ «Укргазбанк».

Как усматривается из материалов уголовного дела, 09.08.2011 года в офисном помещении ООО «Бад-Алтай» проведен обыск, в ходе которого изъяты финансово-хозяйственные документы, носители электронной информации, наличные денежные средства.

На основании вышеизложенного суд считает необходимым, дать разрешение на проведение в Донецком филиале АБ «Укргазбанк» выемки документов.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на проведение в Донецком филиале АБ «Укргазбанк», МФО 335894, выемки следующих документов:

- выписок на бумажном носитиле, содержащих сведения о движении денежных средств по счету ООО «Бад -Алтай» (ЕГРПОУ 32011411) № 2600099342, за период с 01.01.2010 года по настоящее время ( а также других счетов открытых указанным предприятием в банковском учреждении), с обязательным указанием полного наименования плательщика, получтеля и их реквизитов ( в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей;

-юридического дела, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской системы «Клиент - Банк» ООО «Бад-Алтай».

-платежных документов, подверждающих дальнейшее движение денежных средств по поприходно- расходным операциям по счетам ООО «Бад- Алтай» за указанный период (чеки, ордера, векселя, реестры), а также документов, подверждающих снятие со счета указанного СПД наличных денежных средств.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения выемки.

Постановление может быть обжаловано в течении 3 суток .

Судья: В. О. Кротінов