Постанова № 18488825, 23.09.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-1528/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2011 Судья Ленинского районного суда г. Донецка Кротинов В.А.,

при секретаре: Гордиенко И.В.,

с участием прокурора отдела прокуратуры Донецкой области: Васенкова П.В.

с участием защитника: ОСОБА_2

рассмотрев представление старшего следователя по ОВД ГСУ МВД Украины майора милиции Коноплева О.В., об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Ташкента, Узбекистан, гражданин Украины, украинец, образование высшее, холост, не работает, ранее не судим, АДРЕСА_1, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Главным следственным управлением МВД Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу № 24-263, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2009-2011 года ОСОБА_4, по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью обеспечения формирования субъектам предпринимательской деятельности сомнительного налогового кредита и незаконного возмещения по НДС, осуществили государственную регистрацию и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности и подделали налоговую отчетность по поставкам товаров от предприятий с признаками фиктивности.

В преступной схеме задействовано ООО «АзовАгроГрупп» (ЕГРПОУ 37217956), которое имело бестоварные взаимоотношения с ООО «Автостройсервис 7»(ЕГРПОУ 35063331), ООО «Вектра Дон»(ЕГРПОУ 36935013), ООО «Юзоптторг»(ЕГРПОУ 36982220) и ООО «Компьютерцентр-Донецк»(ЕГРПОУ 33863863), входящие в число подконтрольных неустановленным лицам субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и используются в преступной деятельности с целью уклонения от налогообложения и незаконного возмещения НДС из бюджета государства.

Так, неустановленные лица, с целью завышения налогового кредита, уклонения от налогообложения и незаконного возмещения НДС, внесли в приложение № 5 декларации по НДС ООО «АзовАгроГрупп» (ЕГРПОУ 37217956) за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения в графе «налоговый кредит», где указали сумму в размере 4059770, 55 гривен по поставкам товара от ООО «Компьютерцентр-Донецк»(ЕГРПОУ 33863863), что не соответствует действительности, поскольку согласно налоговой отчетности сданной данным обществом в налоговые органы по месту регистрации указана поставка товара не отображалась.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_5 являясь директором ООО «АзовАгроГрупп» (ЕГРПОУ 37217956) по предварительному сговору группой лиц, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_6, которые являются учредителями указанного общества путем злоупотребления служебным положением, умышленно из корыстных побуждений, вопреки государственным интересам используя документы налоговой отчетности а также финансово-хозяйственные документы ООО «АзовАгроГрупп»(ЕГРПОУ 37217956) путем заключения договоров и иных сделок на рынке купли-продажи сельскохозяйственной продукции заключили ряд сделок за период 2009-2011 годов на сумму свыше 100000 000 грн., в результате чего государству причинен ущерб в виде не до поступления налога на добавленную стоимость, что повлекло тяжкие последствия.

Согласно заключению экспертного исследования №161 от 08.07.2011 установлено, что ООО «АзовАгроГрупп»(ЕГРПОУ 37217956) в налоговом кредите декларации по НДС за декабрь 2010 года сторнирован налоговый кредит от ООО «Компьютерцентр-Донецк»(ЕГРПОУ 33863863) на сумму НДС 811954, 11 гривен.

19.09.2011 в отношении ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

23 сентября 2011 года в Ленинский районный суд г. Донецка поступило представление следователя по ОВД ГСУ МВД Украины Коноплева О.В., с согласия заместителя прокурора Донецкой области, об избрании в отношении ОСОБА_4 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Данное представление следователь мотивировал тем, что ОСОБА_4, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, чем воспрепятствует установлению истины по делу и исполнению процессуальных решений.

22.09.2011 года, в 17 часов ОСОБА_4 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении указанных преступлений.

Подозреваемый ОСОБА_4 пояснил, что он не совершал никаких преступлений и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы.

Прокурор поддержал представление следователя и просит суд избрать в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выслушав подозреваемого, прокурора, мнение защитника, которая также просила избрать меру пресечения в отношении своего подзащитного не связанную с лишением свободы, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что для решения вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого необходимо в полном объеме изучить данные, характеризующие личность задержанного ОСОБА_4, а именно: приобщить к материалам уголовного дела характеристику с места жительства, данные о том, состоит ли он на учете у врачей нарколога и психиатра, данные о возможном совершении им иных преступлений, предъявить обвинение в совершении преступлений, в связи, с чем суд считает необходимым продлить сроки задержания ОСОБА_4, до 10 суток, т.е. до 17 час. 00 мин., 2 октября 2011 года.

На основании изложенного, руководствуясь ч.8 ст.1652 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить срок содержания под стражей подозреваемого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ИВС г. Донецка до 17 час. 00 мин., 2 октября 2011 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Судья: В. О. Кротінов