Вирок № 18483970, 16.09.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело 1-231/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.09.2011 г. г. Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Орловой С.В.,

при секретарях Пушкарь Н.С., Филипенко К.С., Баяхметовой А.С.,

с участием прокурора Махиня В.В.,

защитника адвоката ОСОБА_1,

представителя гражданского истца ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ленинского районного суда города Севастополя уголовное дело в отношении:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Днепропетровска, гражданина Украины, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 11.05.2007г. по 13.06.2007г. ОСОБА_3, будучи 25.07.2006 г. согласно протокола №-7 общего собрания учредителей ООО "Промгрупп-Запорожье" назначенным директором данного предприятия (юридический адрес: г.Запорожье, пл.Инженерная, 1, код ОКПО 31522620), являясь с момента назначения должностным лицом, осуществляющим функции, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, путем ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинил ЧП «Агиса» материальный ущерб в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Так, 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп-Запорожье» (далее ПОСТАВЩИК) в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» (далее ПОКУПАТЕЛЬ) (юридический адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, 33, код ОКПО 31464590), в лице директора ОСОБА_4, был заключен договор № 181/3-КЛ на поставку лома черных металлов в соответствии с требованиями ДСТУ 2141-2002 (ГОСТ 2787-75) по ценам, указанным в Приложениях на каждую партию товара.

Согласно указанного выше Договора, и подписанным сторонами Приложениям, Поставка Товара осуществляется ПОСТАВЩИКОМ вагонными партиями в адрес Грузополучателя - ОАО «ММК имени Ильича» (г.Мариуполь, ул.Левченко, 1, код комбината 3114), а ПОКУПАТЕЛЬ на условиях предоплаты осуществляет расчет за поставленный товар. В соответствии с п.3.5 Договора отгрузка товара на сумму предоплаты осуществляется ПОСТАВЩИКОМ не позднее 3-х календарных дней с момента получения предоплаты. Подтверждением факта отгрузки вагонов ПОСТАВЩИКОМ, в соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями, служили письма о принадлежности товара и копии железнодорожных накладных.

В период с 23.01.2007г. до 04.06.2007г. ЧП «Агиса» осуществило перечисления денежных средств ООО «Промгрупп-Запорожье» как в качестве оплаты за поставленную продукцию, так и в качестве предоплаты, на общую сумму 15 483 000 гривен.

При этом, ООО «Промгрупп-Запорожье» самостоятельно какие-либо отправки вагонов с ломом черных металлов в адрес Грузополучателя не производило, а являлось посредником между предприятиями-грузоотправителями и предприятиями-грузополучателями.

ОСОБА_3 в силу ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей в следствии недобросовестного отношения к ним в период времени с 11.05.2007г. по 13.06.2007г., неоднократно направлял ЧП «Агиса» копии железнодорожных накладных и официальные письма, содержащие информацию относительно поставляемых ООО «Промгрупп-Запорожье» вагонов с ломом черных металлов, которые в дальнейшем не учитывались Грузополучателем как собственность ЧП «Агиса» и не оплачивались, по причине того, что такие вагоны как собственность ЧП «Агиса» на ОАО «ММК им.Ильича» не заходили, а ввиду ненадлежащего исполнения ОСОБА_3 своих служебных обязанностей в следствии недобросовестного отношения к ним, были направлены иным предприятиям, с которыми у ООО «Промгрупп-Запорожье» были заключены договора поставки, например: ЧП «КВВМПУ», ООО «Укрметалл», о чем уведомление ЧП «Агиса» не направлялось.

При этом, полученные денежные средства от ЧП «Агиса», ЧП «КВВМПУ» и ООО «Укрметалл» на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» № 26002055897515 в ФЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк» г.Запорожье, по указанию ОСОБА_3 по причине ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, перечислялись на пополнение расчетного счета предприятия № 260090600501 в ОДВ Банка «Финансы и Кредит» в г.Днепропетровске, а также использовались в целях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промгрупп-Запорожье».

В указанный период времени ОСОБА_3, по причине ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, предоставил последним ложную информацию по вагонам, указав, что ниже перечисленные вагоны с металлом являются собственностью ЧП "Агиса", за которые ЧП "Агиса" в соответствии с договором № 181/3-КЛ от 18.01.2007г., осуществило оплату.

Так, вагоны № 67176057 и № 65828322 со ст.Чугуев, дата отправки 11.05.2007г., по ж/д квитанциям №№ 44257949 и 44257950, весом нетто 62,8 и 63,9 тонн каждый, по цене 1320 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 167244 грн., в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами были направлены как собственность ЧП "Агиса", но на самом деле, со ст.Чугуев на ОАО «ММК им.Ильича» (далее Комбинат) в мае не прибывали, вагон с номером 67176057 прибыл 17.05.2007г. на ст.Запорожье-Левое в адрес иного грузополучателя;

-вагон № 67913061 со ст.Индустриальная, дата отправки 25.05.2007г., по ж/д квитанции № 44275585, весом нетто 45,2 тонны, по цене 1120 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 50624 грн., и этот же вагон № 67913061 со ст.Индустриальная, дата отправки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275704, весом нетто 54,55 тонны, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 60550,5 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами были направлены как собственность ЧП "Агиса", но вагон с указанным номером прибыл на Комбинат только один раз - 14.06.2007г. как собственность ООО «Укрметалл» и поэтому оплата за товар была произведена Комбинатом данному предприятию;

-вагон № 66166968 со ст.Индустриальная, дата отправки 02.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275645, весом нетто 46 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 51060 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 67608935 со ст.Индустриальная, дата отправки 06.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275673, весом нетто 46,65 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 51781,5 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 60601770 со ст.Индустриальная, дата отправки 06.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275674, весом нетто 56 тонн, по цене 1200 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 67200 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 60771581 со ст.Залютино, дата отправки 06.06.2007г., по ж/д квитанции № 44280221, весом нетто 63,8 тонн, по цене 1156 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 73752,8 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 65332736 со ст.Шепетовка-Подольская, дата отправки 12.06.2007г., по ж/д квитанции № 32779415, весом нетто 56,3 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 62493 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 66244062 со ст.Шепетовка-Подольская, дата отправки 12.06.2007г., по ж/д квитанции № 32779158, весом нетто 56,85 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 63103,5 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию. -вагон № 66932872 со ст.Крыжополь, дата отправки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 40138026, весом нетто 55,1 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 61161 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию. -вагон № 65300501 со ст.Харьков-Сортировочная, дата отправки 13.06.2007г., по ж/д квитанции б/н, весом нетто 65,6 тонны, по цене 1200 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 78720 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами был направлен как собственность ЧП "Агиса", но прибыл на Комбинат как собственность ЧП «КВВМПУ» и оплата за находящийся в нем товар была произведена данному предприятию.

-вагон № 63492342 со ст.Индустриальная, дата отправки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275703, весом нетто 49,9 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 55389 гривен, и вагон № 64664717 со ст.Индустриальная, дата отправки 08.06.2007г., по ж/д квитанции № 44275702, весом нетто 42,2 тонн, по цене 1110 грн. за одну тонну лома, на общую сумму 46842 гривен, в соответствии с предоставленными ОСОБА_3 грузоотправительными документами были направлены как собственность ЧП "Агиса", но прибыли на ст.г.Донецк 14.06.2007г. в адрес иного грузополучателя, на Комбинат такие вагоны в июне 2007г. не поступали.

За поставленный от ООО «Промгрупп-Запорожье» лом черных металлов, согласно полученных от ОСОБА_3 сведений, ЧП "Агиса" перечислило на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» № 26002055897515 в ФЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк» г.Запорожье, денежные средства в сумме 889921,3 гривен, которые по указанию ОСОБА_3 перечислялись на пополнение расчетного счета предприятия № 260090600501 в ОДВ Банка «Финансы и Кредит» в г.Днепропетровске, а также снимались в наличном виде по денежным чекам, для закупки металлоконструкций.

Таким образом, ОСОБА_3, путем ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинил ЧП «Агиса» материальный ущерб на общую сумму 889921,3 гривен, которая по состоянию на 2007г. более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем ЧП «Агиса» был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, обстоятельств совершенного преступления не оспаривал, однако гражданский иск, заявленный ЧП «Агиса» на сумму 1 120 914 грн. 34 коп., не признал.

По обстоятельствам совершенного преступления подсудимый ОСОБА_3 суду пояснил, что с июля 2006 г. по 13.06.2007 г. он работал в должности директора ООО «Промгрупп-Запорожье». 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп-Запорожье» и ЧП «Агиса» был заключен договор на поставку лома черных металлов, который был подписан им и директором ЧП «Агиса» ОСОБА_4 Указанный договор до настоящего времени считается действительным, так как ни одна из сторон не заявила о его расторжении. В рамках данного договора ЧП «Агиса» перечислило ООО «Промгрупп-Запорожье» денежные средства в сумме около 15000000 грн. за поставку металлолома, который его предприятие поставило примерно на такую же сумму. Умысла на хищение имущества ЧП «Агиса» и на совершение должностного подлога у него не было. В процессе работы с ЧП «Агиса» документооборот между предприятиями был огромный, так как он контролировал полностью деятельность предприятия, что выражалось: в контроле загрузки, отправки и передвижения вагонов по железной дороге. В связи с тем, что у него нет экономического образования и опыта руководящей работы, он запутался в ведении делопроизводства и переписке с контрагентами, и мог по недосмотру и невнимательности указать ошибочные данные в документах.

Кроме признательных показаний ОСОБА_3, его вина в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины подтверждается доказательствами, представленными досудебным следствием и проверенными в ходе судебного следствия.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_4 показала суду, что она являлась директором ЧП «Агиса». 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп-Запорожье» в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» был заключен договор № 181/3-КЛ на поставку лома черных металлов. По условиям данного договора ООО «Промгрупп-Запорожье» передает в собственность ЧП «Агиса» лом черных металлов в соответствии, отправка осуществляется железнодорожным транспортом в адрес ОАО «ММК им. Ильича» в г. Мариуполь. С января по май 2007г. ООО «Промгрупп-Запорожье» отправляло по их договору с ОАО «ММК им. Ильича» лом черных металлов по предварительной оплате. Примерно с мая 2007 г. ЧП «Агиса» перечислило ООО «Промгрупп-Запорожье» денежные средства в качестве предоплаты за отгружаемый лом черных металлов, на что ООО «Промгрупп-Запорожье» отправило им письменное подтверждение о принадлежности ЧП «Агиса» вагонов, отправленных в адрес ОАО «ММК им. Ильича», с номерами: 67176057, 65828322, 67913061, 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. Однако, вышеуказанные вагоны на ОАО «ММК им. Ильича» не поступили. Менеджеры ЧП «Агиса» ОСОБА_6 и ОСОБА_7 выяснили, что вышеуказанные вагоны в адрес ЧП «Агиса» не отгружались. Так же, ООО «Промгрупп-Запорожье» отправило в адрес ОАО «ММК им. Ильича» для ЧП «Агиса» лом черных металлов в вагонах: 67608935, 66166968, 60601770, 60771581, которые затем были переадресованы в адрес ЧП «КВВМПУ». 14.06.2007 г. Владыка Ю.П. сообщил ей, что руководство ОАО «ММК им. Ильича» не будет им оплачивать лом черных металлов в вышеуказанных вагонах, так как ими было получено письмо от ООО «Промгрупп-Запорожье» с указанием, что партия лома в данных вагонах отправлена в адрес ЧП «КВВМПУ», а не в адрес ЧП «Агиса». Также ОСОБА_6 и ОСОБА_7 сообщили ей, что директор ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 предоставляет в адрес ЧП «Агиса» документы в виде железнодорожных накладных и правоустанавливающих писем на фактически несуществующие отгрузки лома черных металлов.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_6 показал суду, что в ЧП «Агиса» работал менеджером, приблизительно в конце декабря 2006 г. в адрес ЧП «Агиса» поступило предложение от ООО «Промгрупп-Запорожье» о продаже в их адрес лома черных металлов железнодорожным транспортом. После этого ему было поручено подготовить договорную документацию и вести переговоры. От имени ООО «Промгрупп-Запорожье» выступил директор ОСОБА_3, а от имени ЧП «Агиса» документацию подписывала директор ОСОБА_4 18.01.2007 г. между ООО «Промгрупп-Запорожье», в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» был заключен договор № 181/3-КЛ на поставку лома черных металлов. По условиям данного договора ООО «Промгрупп-Запорожье» передает в собственность ЧП «Агиса» лом черных металлов, отправка должна была осуществляться железнодорожным транспортом в адрес ОАО «ММК им. Ильича» в г. Мариуполь. С января по май 2007 г. ООО «Промгрупп-Запорожье» отправляло по их договору на ОАО «ММК им. Ильича» лом черных металлов по предварительной оплате. Фактически, ООО «Промгрупп-Запорожье» закупало лом черных металлов у юридических лиц по всей Украине, а не продавало собственный заготовленный лом черных металлов, что видно из железнодорожных накладных и приемо-сдаточных актов (форма № 69). С мая 2007 г. ЧП «Агиса» перечислило ООО «Промгрупп-Запорожье» денежные средства в качестве предоплаты за отгружаемый лом черных металлов, на что ООО «Промгрупп-Запорожье» отправило им письменное подтверждение о принадлежности ЧП «Агиса» вагонов, отправленных в адрес ОАО «ММК им. Ильича», с номерами: 67176057, 65828322, 67913061, 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. Однако, вышеуказанные вагоны на ОАО «ММК им. Ильича» не поступили. Когда он позвонил в диспетчерскую службу Южной железной дороги с целью выяснить местонахождение вышеуказанных вагонов, то ему сообщили, что данные вагоны не отгружались с мест, указанных в железнодорожных накладных, полученных ими от ОСОБА_3 Так же, ООО «Промгрупп-Запорожье» отправило в адрес ОАО «ММК им. Ильича» для ЧП «Агиса» лом черных металлов в вагонах: 67608935, 66166968, 60601770, 60771581, которые затем были переадресованы в адрес ЧП «КВВМПУ». Позже ему стало известно о том, что руководство ОАО «ММК им. Ильича» не будет им оплачивать лом черных металлов в вышеуказанных вагонах, так как ими было получено письмо от ООО «Промгрупп-Запорожье» с указанием, что партия лома в данных вагонах отправлена в адрес ЧП «КВВМПУ», а не в адрес ЧП «Агиса». В июне 2007 г. он, по указанию директора ЧП «Агиса» ОСОБА_4, выехал в г. Запорожье для выяснения возникшей ситуации с ООО «Промгрупп-Запорожье». Он установил, что по юридическому адресу: пл. Инженерная, 1, ООО «Промгрупп-Запорожье» не находится и в этом городе такого адреса нет вообще. Данное предприятие он нашел по адресу: г. Запорожье, ул. Металлургов, 6, где встретился с ОСОБА_3 На его вопросы по поводу вагонов: 67608935, 66166968, 60601770, 60771581, ОСОБА_3 ответил, что произошла ошибка, что ООО «Промгруп-Запорожье» готово допоставить лом черных металлов, однако фактически этого сделано не было.

Свидетель ОСОБА_7, показания которого были оглашены и исследованы судом в порядке ст. 306 УПК Украины, в ходе досудебного следствия дал показания, аналогичные и не противоречащие показаниям свидетеля ОСОБА_6 (т.1 л.д. 206-207).

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_5 показала суду, что являлась бухгалтером ЧП «Агиса». По указанию директора ЧП «Агиса» ОСОБА_4 с мая по июнь 2007 года предприятием были перечислены ООО «Промгрупп-Запорожье» денежные средства в сумме 1 998 893,44 грн., в качестве предоплаты за поставку металлолома. ООО «Промгрупп-Запорожье» отправило им письменное подтверждение о принадлежности ЧП «Агиса» вагонов, отправленных в адрес ОАО «ММК им. Ильича», с номерами: 67176057, 65828322, 67913061, 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 65300501. Однако, вышеуказанные вагоны на ОАО «ММК им. Ильича» не поступили. Кроме того, в ЧП «Агиса» пришли письма от ООО «Промгрупп-Запорожье» о том, что вагоны №№ 67608935, 66166968, 60601770, 60771581, являются собственностью ЧП «Агиса», однако фактически на ОАО «ММК им. Ильича» указанные вагоны поступили как собственность ЧП «КВВМПУ».

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_9 показала суду, что в ЧП «Агиса» работала начальником отдела закупок, в соответствии с договором, заключенным между ЧП «Агиса» и ООО «Промгрупп-Запорожье», лом черных металлов закупался на условиях первоначальной предоплаты, которая поддерживалась ЧП «Агиса» по мере отгрузки вагонов ООО «Промгрупп-Запорожье». Документом, подтверждающим отгрузку в адрес ЧП «Агиса» вагонов с металлоломом, служила копия железнодорожной накладной об отправке груза, направляемая по факсу. В конце месяца ООО «Промгрупп-Запорожье» должны были предоставить для сверки оригиналы данных накладных. По мере поступления вагонов на ОАО «ММК им. Ильича», ЧП «Агиса» получало приемо-сдаточные акты формы 69 и один раз в месяц ОАО «ММК им. Ильича» направляло им реестр с указанием номеров вагонов, веса, стоимости груза и железнодорожного тарифа. В 4-й графе железнодорожной накладной, которая сопровождает груз от места отгрузки до места назначения, поставщик обязан указать собственника груза, которому грузополучатель обязан оплатить стоимость груза. Если в данной накладной собственник не указан, то на ОАО «ММК им.Ильича» необходимо было написать сопроводительное письмо с указанием собственника груза. В первые четыре месяца работы с ООО «Промгрупп-Запорожье» необходимости в таких письмах не было, так как отгрузка вагонов ООО «Промгрупп-Запорожье» велась исправно в пределах полученных предоплат. Однако, когда приблизительно в середине мая 2007 г., ЧП «Агиса» предложило ООО «Промгрупп-Запорожье» активизировать свои отгрузки и отработать ранее направленную предоплату, то от последних последовали просьбы о перечислении суммы предоплаты, а также угрозы о том, что если не будет предоплат, то ООО «Промгрупп-Запорожье» перестанет отправлять в адрес ЧП «Агиса» вагоны с металлоломом. После того, как ЧП «Агиса» в период с 01.06.2007г. по 04.06.2007г. проплатили ООО «Промгрупп-Запорожье» 300000 гривен и тем самым довели общую сумму предоплаты до 1200000 гривен, то директором ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 были направлены в их адрес копии железнодорожных накладных на вагоны с номерами: 66166968, 67608935, 60601770, 60771581 63492342, 64664717, 65327736, 66244062, 67913061, 65300501, после чего последовали новые требования о предоплате. Когда ЧП «Агиса» предложили ООО «Промгрупп-Запорожье» сделать полную отгрузку товара на сумму предоплаты и затем снова работать на прежних условиях, то к ним в офис приехал ОСОБА_3 с целью убедить осуществлять и далее предоплату. После отказа ЧП «Агиса» от увеличения суммы предоплаты, ООО «Промгрупп-Запорожье» стало письмами переадресовывать вагоны, ранее отгруженные как собственность ЧП «Агиса», на других собственников, в частности на ЧП «КВВМПУ». Таким образом, ОСОБА_3 дважды продал одни и те же вагоны разным предприятиям. Кроме того, ОСОБА_3 присылал в ЧП «Агиса» копии железнодорожных накладных, в которых были указаны несуществующие номера вагонов либо неверные номера накладных.

Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля ОСОБА_10, показания которого были оглашены и исследованы в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, показал, что он работал директором ЧП «КВВМПУ», согласно заключенного в 2006 году между ООО «Промгрупп-Запрожье» и ЧП «КВВМПУ» договора, последнее осуществляло на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» перевод денежных средств. Работали они с ООО «Промгрупп-Запорожье» примерно до января 2007 г. После этого периода стали происходить сбои со стороны ООО «Промгрупп-Запорожье» стала появляться задолженность, которая не перекрывалась отправленными в адрес предприятия вагонами. Когда он и менеджеры ЧП «КВВМПУ» стали созваниваться с ООО «Промгрупп-Запорожье», то директор данного предприятия ОСОБА_3, а так же его менеджер по имени ОСОБА_8 ОСОБА_11 бросали трубку телефона, отключались, т.е. не хотели разговаривать и разрешать возникшую по их вине ситуацию. Через некоторое время, примерно, в июне 2007 г. предприятие приобрело 4 вагона у ООО «Промгрупп-Запорожье». Деньги за данные вагоны были перечислены их предприятием ООО «Промгрупп-Запорожье» несколькими платежными поручениями по безналичному расчету. 07.06.2007 г. директор ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 приехал к ним в офис и предложил погасить задолженность в размере 30.000 грн., отправкой вагонов с ломом черных металлов на общую сумму в 250.000 грн., попросив оплатить ему в тот же день сумму в размере 200.000 грн. Тут же в офисе ОСОБА_3 вручил ему документы, подтверждающие право собственности на 4 вагона, а так же еще другие документы, подтверждающие отгрузку лома черных металлов в адрес ЧП «КВВМПУ». Не сомневаясь в подлинности предоставленных ОСОБА_3 документов, полагая, что он имеет отношение с порядочным партнером, он дал указание главному бухгалтеру ОСОБА_12 произвести оплату 200.000 грн. на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье», что та и сделала. Впоследствии он узнал, что эти 4 вагона, на которые директор ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 предоставил документы о том, что они являются собственностью ЧП «КВВМПУ», прибыли на ОАО «ММК им.Ильича» с ломом черных металлов, но по документам данные вагоны числились как собственность ЧП «Агиса». Он и его сотрудники пытались связаться с ОСОБА_3, чтобы тот прояснил сложившуюся ситуацию, но последний на связь не выходил и установить местонахождение ОСОБА_3 они не могли. (т.1 л.д. 222-223 ).

Свидетель ОСОБА_13, будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе досудебного следствия, показания которой были оглашены и исследованы в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, показала, что она являлась начальником отдела закупок ЧП «КВВМПУ». 15.08.2006 г. ЧП «КВВМПУ» заключило с ООО «Промгрупп-Запорожье» договор № 93-КВ на поставку лома черных металлов. Начальная работа производилась сугубо по железнодорожным накладным № 4/ то есть по отправке груза в вагонах. Примерно в январе 2007 г. по факсимильной связи в адрес их предприятия от ООО «Промгрупп-Запорожье» поступили железнодорожные накладные, свидетельствующие об отправке на ОАО «ММК им. Ильича» 8-ми вагонов, после чего ЧП «КВВМПУ» оплатило данные вагоны в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье». Приблизительно через два дня в их адрес пришли аналогичные накладные, но уже от другого предприятия, которое также претендовало на эти вагоны. Когда она потребовала от ОСОБА_3 объяснений по данному факту, то последний сообщил, что это произошло ошибочно. Вышеуказанные вагоны были приняты ОАО «ММК им.Ильича» как собственность ЧП «КВВМПУ», но образовалась предоплата в размере 32164,17 грн. Она и ОСОБА_10 неоднократно вели переговоры с ОСОБА_3 о погашении возникшей задолженности, на что последний сообщал, что у ООО «Промгрупп-Запорожье» нет денег и он погасит задолженность «когда-нибудь». 05.06.2007 г. ей на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что собирается приехать в г.Севастополь в офис ЧП «КВВМПУ» для налаживания отношений по дальнейшей работе. На ее вопрос, с чем это связано, ОСОБА_3 ответил, что трейдер ЧП «Агиса» не в состоянии принимать вагоны с грузом от ООО «Промгрупп-Запорожье», так как у них нет денег на оплату вагонов с грузом и что ЧП «Агиса» не выполнило обязательства перед ООО «Промгрупп-Запорожье». Так как у ООО «Промгрупп-Запорожье» был долг перед ЧП «КВВМПУ», то она задала вопрос о погашении задолженности, на что ОСОБА_3 ответил, что привезет в г. Севастополь все недостающие бухгалтерские документы по прошлому периоду, а также отправит в адрес ЧП «КВВМПУ» вагоны, за которые ЧП «КВВМПУ» должно будет заплатить за вычетом задолженности. 06.06.2007 г. по факту были получены от ООО «Промгрупп-Запорожье» копии железнодорожных накладных о приеме груза на 4 вагона 3 вагона с номерами: 606061770, 66166968, 67608935 были отправлены со станции Индустриальная и 1 вагон № 60771581 со станции Залютино. Данные квитанции отправлял сам ОСОБА_3 После этого ОСОБА_3 позвонил ей и сообщил, что ему очень нужны деньги, что письма о праве собственности этих вагонов за ЧП «КВВМПУ» он привезет в 09.00 час. 07.06.2007г., а также предлагал отгрузить еще 4 вагона в адрес предприятия. 07.06.2007 г. ОСОБА_3 приехал к ним в офис и предоставил бухгалтерские документы, после чего сообщил, что готов работать с нашим предприятием согласно ранее заключенного договора, но на условиях предоплаты. На ее предложение производить оплату после отправки вагонов, ОСОБА_3 отказался. Затем ОСОБА_3 встретился с директором ЧП «КВВМПУ» ОСОБА_10 и было принято решение оплатить в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» 200000 грн. за 4 вагона. После того, как указанная сумма пришла на счет ООО «Промгрупп-Запорожье», ОСОБА_3 передал ей оригиналы писем о принадлежности указанных вагонов ЧП «КВВМПУ». 08.06.2007 г. в 16.20 час. в офис ЧП «КВВМПУ» поступили очередные копии железнодорожных накладных от ООО «Промгрупп-Запорожье» и ОСОБА_3 опять ей перезвонил с просьбой оплатить указанные вагоны. Она поставила в известность ОСОБА_10 и было принято решение приобрести груз только одного вагона №67913061. 11.06.2007 г. ОСОБА_3 опять позвонил в офис и попросил перечислить на его расчетный счет еще 140000 грн. В этот период к ним из ОАО «ММК им.Ильича» поступила информация о том, что на вышеуказанные вагоны претендует ЧП «Агиса». Когда она сообщила ОСОБА_3 о данной ситуации, то последний сообщил ей, что на самом деле накладные по первым четырем вагонам отправлял ЧП «Агиса», но затем он перезвонил им и сообщил, что данные вагоны он передал ЧП «КВВМПУ». Затем они получили от ОАО «ММК им.Ильича» копии железнодорожных накладных на четыре первых вагона и сравнили их с экземплярами, отправленными им ООО «Промгрупп-Запорожье». При сравнении были выявлены различия по массе груза и дате отправки. Она опять созвонилась с ОСОБА_3 и попросила разъяснений, на что последний сослался на ошибки своего поставщика, а также сообщил, что еще раз созвонится с ЧП «Агиса» и подтвердит собственность на вагоны за ЧП «КВВМПУ». 11.06.2007г. за исх.86/10 было получено письмо от ООО «Промгрупп-Запорожье», в котором были четко расписаны все позиции по вагонам и принадлежность вагонов ЧП «КВВМПУ» (т.1 л.д. 220-221 ).

Показаниями свидетеля ОСОБА_12 данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что она являлась главным бухгалтером ЧП «КВВПМУ». Между ЧП «КВВМПУ» и ООО «Промгрупп-Запорожье» в августе 2006 года был заключен договор о поставке лома черных металлов, после чего ООО «Промгрупп-Запорожье» начало осуществлять поставки лома черных металлов. В июне 2007 года ЧП «КВВМПУ» произвело оплату в сумме 200000 грн. на счет ООО «Промгрупп-Запорожье», после чего на ЧП «КВВМПУ» пришло сообщение о принадлежности вагонов за номерами 6708935, 66166968, 60601770, 60771581 ЧП «КВВМПУ». После этого ей стало известно, что на указанные вагоны так же претендует другое предприятие ЧП «Агиса» (т.1 л.д. 224-225).

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что он работал в 2007 г. в ООО «Промгрупп-Запорожье». В его обязанности входило оформление расчетных счетов предприятия и снятие денежных средств по денежным чекам. Чем конкретно занималось ООО «Промгрупп-Запорожье» он не знает, но это было связано с закупкой и поставкой лома черных металлов. Директором предприятия являлся ОСОБА_3, фактическим собственником предприятия являлся ОСОБА_15 Деньги он снимал по указанию ОСОБА_15, по денежным чекам, которые подписывал директор ОСОБА_3 Полученные денежные средства он передавал ОСОБА_15, а также расходовал на оплату аренды офиса, выплату заработной платы. Ему известно, что на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» приходили денежные средства от ЧП «Агиса», которые частично обналичивались по денежным чекам (т.7 л.д. 31-32).

Показаниями свидетеля ОСОБА_16, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что он является директором ООО «Предприятие Элси». В марте 2007 г. он заключил договор о совместной деятельности с ООО «Промгрупп-Запорожье» в лице директора ОСОБА_3 Предприятием была осуществлена поставка одного вагона с металлоломом в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье», за которую последние рассчитались практически полностью. Однако от дальнейшей совместной деятельности с ООО «Промгрупп-Запорожье» он отказался, так как последние не оформляют бухгалтерские документы (т.6 л.д. 59-60).

Показаниями свидетеля ОСОБА_17, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что в 2007 г. он работал в должности менеджера ООО «Афалина». Осенью 2006 г. к ним обратились сотрудники ООО «Промгрупп-Запорожье» с предложением о совместной деятельности. 09.11.2006г. между ООО «Афалина» и ООО «Промгрупп-Запорожье» в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор о совместной деятельности, согласно которого ООО «Афалина» обязалось поставлять в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» лом черных металлов. Всего предприятием было отгружено в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» три вагона, однако данное предприятие осуществляло оплату за поставленный товар нерегулярно и осталось должно 99387,8 гривен. Когда он решил выяснить у директора ОСОБА_3, по какой причине ООО «Промгрупп-Запорожье» не осуществляет оплату, то ОСОБА_3 сообщил, что если ООО «Афалина» больше не будет поставлять в их адрес металлолом, то рассчитываться они не будут. От встречи ОСОБА_3 отказался, адрес предприятия не сообщил, так как по месту регистрации ООО «Промгрупп-Запорожье» не находилось, на телефонные звонки ОСОБА_3 не отвечал. (т.6 л.д. 83-85 ).

Свидетель ОСОБА_18, директор ООО «Афалина», показания которого были оглашены и исследованы судом в порядке ст. 306 УПК Украины, в ходе досудебного следствия дал показания, аналогичные и не противоречащие показаниям свидетеля ОСОБА_17 (т. 6 л.д. 86-87).

Показаниями свидетеля ОСОБА_19, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что он является коммерческим директором ООО «Промметалл компания» и генеральным директором ООО «Кольт». В 2007 г. данные предприятия осуществляли поставки металлолома через ООО «Промгрупп-Запорожье», которое осталось должно данным предприятиям около 70000 грн. (т. 6 л.д. 145 ).

Показаниями свидетеля ОСОБА_20, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что он является директором ООО «Харьковресурс», которое 14.02.2007г. заключило с ООО «Промгрупп-Запорожье» договор поставки металлолома. На данный момент ООО «Промгрупп-Запорожье» имеет задолженность перед их предприятием в размере 127660 грн., которая образовалась в мае-июне 2007 года за поставку 3-х последних вагонов. На его требования оплатить поставленную продукцию, должностные лица ООО «Промгрупп-Запорожье» не отвечали (т.6 л.д. 150 ).

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что в 2001 году она зарегистрировала предприятие ООО «Промгрупп-Запорожье», однако предприятие деятельности фактически не осуществляло. При этом в 2005 году она продала данное предприятие путем выхода из состава учредителей. Учредителями предприятия записали ОСОБА_22 и парня по имени Руслан, которых привел фактический собственник предприятия ОСОБА_15 (т. 4 л.д. 82-84 ).

Свидетель ОСОБА_23 (бывший учредитель ООО «Промгрупп-Запорожье»), показания которой были оглашены и исследованы судом в порядке ст. 306 УПК Украины, в ходе досудебного следствия дала показания, аналогичные и не противоречащие показаниям свидетеля ОСОБА_21 (т.4 л.д. 85-87 ).

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что с августа 2006 г. он работает швейцаром в здании завода «Днепроспецсталь» по адресу: г. Запорожье, ул. Металлургов, 6. Примерно с декабря 2006 г. в указанном здании находился офис ООО «Промгрупп-Запорожье». В офис приходило три мужчины и одна женщина, анкетных данных которых он не знает. С начала июля 2007г. никто из сотрудников ООО «Промгрупп-Запорожье» более в офис не приходил (т. 4 л.д. 10-11 ).

Показаниями свидетеля ОСОБА_25 данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, установлено, что он работал экономистом отдела сырья и топлива ОАО «ММК им. Ильича». На момент получения груза лома черных металлов от ООО «Промгрупп-Запорожье» в 2007 году основными поставщиками металлолома являлись ЧП «Агиса» и ЧП «КВВМПУ», с которыми у ОАО «ММК им. Ильича» были заключены договора на поставку данного вида сырья. Поставки металлолома осуществлялись разными грузоотправителями, но собственниками были либо ЧП «Агиса», либо ЧП «КВВМПУ» на основании писем отправителей груза о праве собственности. У вышеуказанных предприятий были разные грузоотправители, но только с ООО «Промгрупп-Запорожье» возникали вопросы о принадлежности груза, так как директор ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 присылал письма о признании права собственности на груз с указанием одинаковых номеров вагонов, но с определением в одном случае собственником груза ЧП «Агиса», а в другом ЧП «КВВМПУ» (т. 2 л.д. 219-220 ).

Кроме того, вина подсудимого доказана письменными материалами уголовного дела, в частности:

- протоколом очной ставки между ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в ходе которой последний полностью изобличил ОСОБА_3 в совершенном им преступлении;

- протоколом выемки от 18.07.2007 г. установлено, что в ЧП «Агиса» были изъяты документы: договор № 181/3 КЛ от 18.01.2007 года, сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 93/10 от 12.06.2007 г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/13 от 13.06.2007 г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/12 от 12.06.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., расходные накладные ООО «Промгрупп-Запорожье» за январь-апрель 2007г., платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» с расчетного счета ЧП «Агиса» за январь-июнь 2007 г. (т. 2 л.д. 2-102);

- протоколом осмотра предметов от 22.09.2009г. установлено, что осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д. 103-105, 123-124 );

- вещественными доказательствами: договором № 181/3 КЛ от 18.01.2007 года, установлено, что между ООО «Промгрупп-Запорожье» в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Агиса» в лице директора ОСОБА_4 был заключен договор на поставку лома черных металлов; сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 93/10 от 12.06.2007 г., сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/13 от 13.06.2007 г., сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007 г., сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/12 от 12.06.2007 г., сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., установлено, что вагоны с номерами 64664717, 67913061, 66166968, 65300501, 67608935, 60601770, 63492342, 60771581, 65332736, 66244062, 66932872 с ломом черных металлов заявлены директором ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 как собственность ЧП «Агиса»; расходными накладными ООО «Промгрупп-Запорожье» за январь-апрель 2007 г., платежными поручениями о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» с расчетного счета ЧП «Агиса» за январь-июнь 2007 г. установлено, что ЧП «Агиса» перечислены денежные средства на р/с ООО «Промгрупп-Запорожье» за поставку лома черных металлов (т. 2 л.д. 106-108, 125);

- протоколом выемки от 10.08.2007г., установлено, что в ЧП «КВВМПУ» были изъяты документы: договор № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашение о пролонгации договора № 93 КВ от 15.08.2006 года, сопроводительное письмо № 70/9 от 19.01.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/10 от 11.06.2007г., приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6964 (вагон № 60771581), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6985 (вагон № 66166968), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6995 (вагон № 67608935) (т.2 л.д. 113-122);

- протоколом осмотра предметов от 12.10.2009г. осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д. 123-124 );

- вещественными доказательствами: договором № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашением о пролонгации договора № 93 КВ от 15.08.2006 года, установлено, что между ЧП «КВВМПУ» в лице директора ОСОБА_10 и ООО «Промгрупп-Запорожье» заключен договор на поставку лома черных металлов; сопроводительным письмом № 70/9 от 19.01.2007г.; сопроводительным письмом ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/10 от 11.06.2007г. установлено, что вагоны с номерами 60771581, 60601770, 661669968, 67608935, заявлены директором ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 как собственность ЧП «КВВМПУ», приемо-сдаточным актом Ф.69 № 6964 (вагон № 60771581), приемо-сдаточным актом Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), приемо-сдаточным актом Ф.69 № 6985 (вагон № 66166968), приемо-сдаточным актом Ф.69 № 6995 (вагон № 67608935) установлено, что указанные вагоны поступили в адрес ОАО «ММК им.Ильича» как собственность ЧП «ВВКМПУ» (т. 2 л.д. 125 );

- протоколом выемки от 06.08.2009г., установлено, что в ЧП «Агиса» была изъята документация по взаимоотношениям с ООО «Промгрупп-Запорожье» за период январь-июнь 2007 г. (т. 2 л.д. 144-154 );

- протоколом осмотра документов от 12.10.2009г., были осмотрены вышеуказанные документы (т. 2 л.д. 155-189 );

- протоколом выемки от 28.09.2007г., установлено, что в ЧП «КВВМПУ» были изъяты документы: копия приемо-сдаточного акта Ф.69 № 7412 (вагон № 66244062), копия приемо-сдаточного акта Ф.69 № 7413 (вагон № 65332736), копии документов, подтверждающих приобретение ЧП «КВВМПУ» вышеуказанных вагонов с грузом у ООО «НПП «Интер Стейт Групп» (т.2 л.д. 192-213 );

- протоколом осмотра предметов от 13.10.2009г., были осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.214-215);

- протоколом выемки от 31.08.2009г., установлено, что в ОАО «ММК им.Ильича» были изъяты документы: уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 94/10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 93/10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 91/10 от 12.06.2007 года (т.2 л.д.224-233);

- протоколом осмотра предметов от 13.10.2009г., в ходе которого были осмотрены вышеуказанные документы (т.2 л.д.234-235);

- вещественными доказательствами: уведомлением ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 94/10 от 12.06.2007 года, уведомлением ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 93/10 от 12.06.2007 года, уведомлением ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 91/10 от 12.06.2007 года на имя зам.ген.директора ОАО «ММК им.Ильича» установлено, что вагоны с номерами 66244062, 65332736, 66932872, 63492342, 64664717, 60771581, 60601770, 66166968, 67608935, с ломом черных металлов заявлены директором ООО «Промгрупп-Запорожье» ОСОБА_3 как собственность ЧП «Агиса»; (т.2 л.д. 236);

- протоколом выемки от 21.02.2008г., установлено, что в ОАО «ММК им.Ильича» были изъяты документы: железнодорожная накладная №-44280185 от 01.07.2007г. на вагон №-67705103, отправитель ООО "Харьковресурс"; железнодорожная накладная №-44275739 от 08.06.2007г. на вагон №-67608935, отправитель ДНМ-2; железнодорожная накладная №-44275738 от 08.06.2007г. на вагон №-66166968, отправитель ДНМ-2; железнодорожная накладная №-44275732 от 07.06.2007г. на вагон №-60601770, отправитель ДНМ-2; железнодорожная накладная №-44280186 от 07.06.2007г. на вагон №-60771581, отправитель ООО "Харьковресурс"; железнодорожная накладная №-44277327 от 25.05.2007г. на вагон №-65296048, отправитель ДНМ-2; железнодорожная накладная №-44275764 от 11.06.2007г. на вагон №-67913061, отправитель ДНМ-2; приемо-сдаточный акт №-7186 от 07.07.07г., вагон № 67913061; ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ООО "Промгрупп-запорожье"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., вагон № 67913061 ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ЧП «КВВМПУ"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., № 67913061, ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ЧП «КВВМПУ". (т.3 л.д.7-17);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2009г. были осмотрены вышеуказанные документы (т.3 л.д.18);

- протоколом выемки от 21.02.2008г., установлено, что в ОАО «ММК им.Ильича» были изъяты приемо-сдаточные акты в количестве 223-х штук (т.3 л.д.19-248);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2009г., были осмотрены вышеуказанные документы (т.3 л.д.249-253);

- вещественными доказательствами: 7-ю железнодорожными накладными и 226-ю приемо-сдаточными актами (т.3 л.д.254);

- протоколом выемки от 13.02.2008г., установлено, что в ходе выемки в Архиве Южной железной дороги были изъяты:

- корешок дорожной ведомости № 44257950 от 11.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275674 от 02.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275703 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275702 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275704 от 05.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275673 от 02.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275585 от 25.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275784 от 14.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275785 от 14.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275606 от 26.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44257953 от 12.05.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44280186 от 07.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275738 от 08.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275739 от 08.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44275732 от 07.06.2007 г.;

- корешок дорожной ведомости № 44277430 от 13.06.2007 г.;

- накладная № 44275645 от 31.05.2007г., дорожная ведомость № 44275645, корешок дорожной ведомости № 44275645, квитанция о приеме груза № 44275645 от 31.05.2007 г. (т.4 л.д.44-64)

- протоколом осмотра предметов от 14.10.2009г., были осмотрены вышеуказанные документы. (т.4 л.д.65);

- вещественными доказательствами: 16-ю корешками дорожной ведомости, - накладной № 44275645 от 31.05.2007г., дорожной ведомостью № 44275645, корешком дорожной ведомости № 44275645, квитанцией о приеме груза № 44275645 от 31.05.2007 г. (т.4 л.д.66-67);

- протоколом выемки от 02.08.2007г., установлено, что в ФЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк» была изъята выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №26002055897515, а также выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №26002055897515, согласно которой установлено, что ЧП «Агиса» перечисляло денежные средства на счет ООО «Промгрупп-Запорожье» в качестве предоплаты за лом черных металлов (т.4 л.д.91, 92-125);

- протоколом выемки от 29.08.2007г., установлено, что в ОДФ Банка «Финансы и Кредит» была изъята выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №260090600501, а также выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №260090600501, согласно которой установлено, что денежные средства расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Промгрупп-Запорожье», в том числе на закупку металлоконструкций (т.4 л.д.130, 131-187);

- протоколом выемки от 01.08.2007г., установлено, что в ГНИ Ленинского района г.Запорожье были изъяты учетное и нормативное дела ООО «Промгрупп-Запорожье» (т.4 л.д.191);

- протоколом выемки от 06.09.2007г., установлено, что в ОДФ Банка «Финансы и Кредит» было изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №260090600501, денежные чеки в количестве 97-ми штук (т.5 л.д.8-144).

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2009г., были осмотрены вышеуказанные документы (т.5 л.д.157-159).

- вещественными доказательствами: юридическим делом по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №260090600501, денежными чеками в количестве 97-ми штук, подтверждающими, что денежные средства с расчетного счета ООО «Промгрупп-Запорожье» были сняты ОСОБА_14 (т.5 л.д.160-168).

- письмом ОАО «ММК им.Ильича» от 02.10.2009г. установлено, что груз металлолома в вагонах с номерами: 65332736, 66244062, 66932872, 65300501 был оплачен ЧП «КВВМПУ», груз в вагоне №67913061 был оплачен ООО «Укрметалл» (т.2 л.д. 238).

- письмом ГП Главного информационно-вычислительного центра Укрзализницы, от 19.06.2007г., установлено, что вагон № 67176057 отправился со станции Чугуев 12.05.07г. с назначением ст.Запорожье-Левое, код грузополучателя 5068; информация о вагоне № 65828322 в базе отсутствует; вагон № 67913061 отправился со станции Индустриальная 26.05.07г. с назначением ст.Донецк, код грузополучателя 2104; вагоны № 64664717 и № 63492342 отправились со станции Индустриальная 14.06.07г. с назначением ст.Донецк, код грузополучателя 1390; вагоны с номерами № 66244062 и № 65332736 отправились 15.06.2007г. со станции Шепетовка-Подольская; вагон №65300501 отправился со станции Харьков-сортировочная 13.06.07г. с назначением ст.Сартана, код грузополучателя 1368 (т.1 л.д. 142-155).

- письмом ОАО «ММК им.Ильича» от 06.07.2007г., установлено, что вагоны № 67176057 и № 65828322 со ст.Чугуев в мае 2007г. с грузом металлолома не прибывали; вагон №67913061 с металлоломом прибыл 14.06.07г. по накладной № 44275764, а не по накладной №44275585; вагоны № 64664717 и № 63492342 прибыли в марте 2007г. в адрес ОАО «МЗТМ»; № 66244062 и № 65332736 прибыли по железнодорожным накладным №32779487 и № 32779488, а не по накладным №32779458 и №32779415, собственник вагонов ЧП «КВВМПУ»; вагон № 65300501 в июне не прибывал (т.1 л.д. 156).

- заключениями почерковедческих экспертиз № 2/126 от 27.08.2007 г., №2/125 от 13.07.2009г. и № 2/176 от 04.09.2009г., установлено, что подписи от имени ОСОБА_3 в документах, изъятых в ходе выемки в ЧП «Агиса» (договоре № 181/3-КЛ от 18.01.2007 г. в письмах с исх.№ 93/10 от 12.06.07 г.; исх. № 86/13 от 13.06.07 г.; исх.№ 91/10 от 12.06.07 г.; исх.№ 86/12 от 12.06.07 г.; исх.№ 94/10 от 12.06.07 г.) и в документах, изъятых в ходе выемки в ЧП «КВВМПУ» (договоре № 93 КВ от 15.08.2006 г.; в соглашении о пролонгации Договора № 93 КВ от 15.08.06 г.; в письмах с исх.№ 70/9 от 19.01.07 г.; с исх.№ 86/10 от 11.06.07 г.) выполнены ОСОБА_3 (т.5 л.д.179-181, 190-196, 259-262).

- заключением почерковедческой экспертизы № 2/175 от 31.08.2009г., установлено, что рукописные записи и подписи в 97-ми денежных чеках выполнены ОСОБА_14 (т.5 л.д. 247-251).

- заключением документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промгрупп-Запорожье», установлено, что ЧП «Агиса» перечислило на расчетный счет вышеуказанного предприятия 15483000 грн., из которых часть перечислена фактическим поставщикам металлолома, а сумма в размере 5648200 грн. снята по денежным чекам на закупку металлоконструкций (т.5 л.д. 202-205).

- заключением судебной экономической экспертизы № 645 от 10.09.2009г., установлено, что:

1) сумма поставки товара ООО «Промгрупп-Запорожье» в адрес ЧП «Агиса» за период времени с 18.01.2007г. по 01.07.2007г. по данным оборотно-сальдовых ведомостей составила 13484106,56 грн.;

2) сумма оплаченного товара ЧП «Агиса» в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» за период времени с 18.01.2007г. по 01.07.2007г. по данным оборотно-сальдовых ведомостей составила 15183000 грн.;

3) задолженность ООО «Промгрупп-Запорожье» перед ЧП «Агиса» по данным оборотно-сальдовых ведомостей составила 1698893,44 грн. (т.5 л.д. 211-234).

Приведенный объем доказательств, суд признает достаточным, сами доказательства допустимыми, в связи с чем, считает возможным положить их в основу постановляемого обвинительного приговора в отношении ОСОБА_3

Вместе с тем, исследовав обстоятельства совершенного подсудимым ОСОБА_3 преступления, суд считает необходимым исключить из обвинения ОСОБА_3 указание на то, что денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» и которые в дальнейшем были сняты в наличном виде по денежным чекам не расходовались для закупки металлоконструкций, поскольку тот факт, что указанные средства были израсходованы ОСОБА_3 в своих интересах либо в интересах третьих лиц, а не на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Промгрупп-Запорожье» - не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана полностью, а действия подсудимого ОСОБА_3 правильно квалифицированы по ст. 367 ч. 2 УК Украины, как служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Вместе с тем квалифицирующий признак «неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей» подлежит исключению из квалификации действий подсудимого, поскольку в описательной части обвинительного заключения и в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого от 29.04.2010 года не указано в чем именно выразилось неисполнение ОСОБА_3 своих должностных обязанностей, более того такие действия ОСОБА_3 в вину не вменялись и от данного обвинения он не защищался.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном ЧП «Агиса» на сумму 1 120 914 грн. 34 коп. суд приходит к следующему.

В материалах уголовного дела (л.д.24-31 том 8) имеется постановление о прекращении уголовного дела в отношении лица от 27.04.2010 года, в соответствии с которым уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по ст.366 ч.2 УК Украины прекращено на основании п.2 ст.6 УПК Украины за отсутствием в его действиях состава преступления, а его действия переквалифицированы со ст.191 ч.5 УК Украины на ст.367 ч.2 УК Украины.

Кроме того, судом установлено, что между ООО «Промгрупп-Запорожье» и ЧП «Агиса» был заключен договор № 181/3 КЛ от 18.01.2007 года на поставку лома черных металлов, который до настоящего времени не расторгнут, между указанными предприятиями сложились гражданско-правовые отношения, денежные средства, перечисленные ЧП «Агиса» поступали на расчетный счет ООО «Промгрупп-Запорожье» и в дальнейшем расходовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также на закупку металлоконструкций, при этом ОСОБА_3 не вменяется в вину завладение указанными денежными средствами.

В соответствии с п.3.8 Устава ООО «Промгрупп-Запорожье» общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Согласно ч.1 ст.275 УПК Украины, разбирательство дела производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.

В соответствии с ч.2 п.5 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 3 от 31.03.1989 года с изменениями и дополнениями «О практике применения судами Украины законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением и взыскания безосновательно нажитого имущества», не подлежат рассмотрению в уголовном деле иски с требованиями о возмещении материального вреда, которые не вытекают из предъявленного обвинения.

Таким образом, учитывая, что гражданский иск ЧП «Агиса» не вытекает из предъявленного ОСОБА_3 обвинения, он подлежит оставлению без рассмотрения, что не лишает права представителя гражданского истца заявить иск в рамках гражданского судопроизводства.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает, что совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлениям средней тяжести, ОСОБА_3 ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался (том 7 л.д. 201), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 7 л.д. 235, 239).

По месту жительства ОСОБА_3 характеризуется удовлетворительно жалоб со стороны соседей не поступало (том 7 л.д. 243).

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_3 суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3 в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлено.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, а также то, что подсудимый совершил преступление, относящееся в соответствии со ст. 12 УК Украины, к преступлениям средней тяжести, в ходе досудебного следствия скрывался от органов досудебного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск, суд приходит к выводу о необходимости назначения ОСОБА_3 наказания в виде лишения свободы в рамках санкции данной статьи.

Однако, исходя из того, что в соответствии со ст. 50 УК Украины наказание является не только карой за совершенное преступление, но имеет цель исправления осужденных, принимая во внимание, что ОСОБА_3 ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, за время содержания под стражей осознал всю тяжесть совершенного им преступления, искренне раскаялся в содеянном и заверил суд, что впредь преступлений не совершит, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания, приближенному к минимальному размеру, предусмотренному санкцией данной статьи.

Руководствуясь положениями ст. 65 УК Украины, суд полагает, что назначенное наказание будет достаточной мерой, которая послужит исправлению подсудимого, будет способствовать предупреждению совершения подсудимым новых преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.ст. 81, 330 УПК Украины.

В порядке ст. 93 УПК Украины с подсудимого ОСОБА_3 подлежат взысканию расходы, связанные с проведением судебно-почерковедческих экспертиз и судебно-экономической экспертизы, всего в сумме 8497 грн. 75 коп. (том 5 л.д. 178, 189, 210, 246, 258).

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_3 в целях обеспечения гражданского иска подлежит снятию.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет ТРЕХ месяцев ДВАДЦАТИ дней лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на ТРИ года, без штрафа.

Зачесть ОСОБА_3 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по данному уголовному делу с 26 июля 2007 года по 21 сентября 2007 года, 24 октября 2008 года, и с 24 июля 2009 года по 16 сентября 2011 года.

В связи с полным отбытием ОСОБА_3 наказания освободить его из-под стражи в зале суда, немедленно.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, осужденному ОСОБА_3 изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Гражданский иск ЧП «Агиса» на сумму 1 120914 (один миллион сто двадцать тысяч девятьсот четырнадцать) грн. 34 коп. оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе расходы, связанные с производством судебно-почерковедческих экспертиз № 2/126 от 27.08.2007 года в сумме 612 грн., № 2/125 от 13.07.2009 года в сумме 1095,25 грн., № 2/175 от 31.08.2009 года в сумме 1095,25 грн., № 2/176 от 04.09.2009 года в сумме 1095,25 грн., а всего в сумме 3897 (три тысячи восемьсот девяносто семь) грн. 75 коп.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу Севастопольского отделения Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. ОСОБА_27 расходы, связанные с производством судебно-экономической экспертизы № 645 от 10.09.2009 года в сумме 4600 (четыре тысячи шестьсот) грн.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_3 мобильный телефон «Sony Erikcsson» идентификационный НОМЕР_1, с аккумуляторной батареей, переданный в камеру хранения вещественных доказательств Ленинского РО УМВД Украины в г.Севастополе по квитанции № 647 от 28.09.2009 года снять, мобильный телефон возвратить собственнику ОСОБА_3.

Вещественные доказательства по делу:

- договор № 181/3 КЛ от 18.01.2007 года, сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 93/10 от 12.06.2007 г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/13 от 13.06.2007 г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 91/10 от 12.06.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/12 от 12.06.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 94/10 от 12.06.2007 г., расходные накладные ООО «Промгрупп-Запорожье» за январь-апрель 2007г., платежные поручения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промгрупп-Запорожье» с расчетного счета ЧП «Агиса» за январь-июнь 2007 г. хранить при деле;

- договор № 93 КВ от 15.08.2006 г., соглашение о пролонгации договора № 93 КВ от 15.08.2006 года, сопроводительное письмо № 70/9 от 19.01.2007г., сопроводительное письмо ООО «Промгрупп-Запорожье» № 86/10 от 11.06.2007г., приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6964 (вагон № 60771581), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6953 (вагон № 60601770), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6985 (вагон № 66166968), приемо-сдаточный акт Ф.69 № 6995 (вагон № 67608935) хранить при деле;

- уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 94/10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 93/10 от 12.06.2007 года, уведомление ООО «Промгрупп-Запорожье» за исх. № 91/10 от 12.06.2007 года. хранить при деле;

- железнодорожную накладную №-44280185 от 01.07.2007г. на вагон №-67705103, отправитель ООО "Харьковресурс"; железнодорожную накладную №-44275739 от 08.06.2007г. на вагон №-67608935, отправитель ДНМ-2; железнодорожную накладную №-44275738 от 08.06.2007г. на вагон №-66166968, отправитель ДНМ-2; железнодорожную накладную №-44275732 от 07.06.2007г. на вагон №-60601770, отправитель ДНМ-2; железнодорожную накладную №-44280186 от 07.06.2007г. на вагон №-60771581, отправитель ООО "Харьковресурс"; железнодорожную накладную №-44277327 от 25.05.2007г. на вагон №-65296048, отправитель ДНМ-2; железнодорожную накладную №-44275764 от 11.06.2007г. на вагон №-67913061, отправитель ДНМ-2; приемо-сдаточный акт №-7186 от 07.07.07г., вагон № 67913061 ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ООО "Промгрупп-запорожье"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., вагон № 67913061 ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ЧП «КВВМПУ"; приемо-сдаточный акт №-7186 от 18.06.07г., № 67913061, ломополучатель ДНМ-2 ломоотправитель ЧП «КВВМПУ"; приемо-сдаточные акты в количестве 223-х штук хранить при деле;

- корешок дорожной ведомости № 44257950 от 11.05.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275674 от 02.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275703 от 05.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275702 от 05.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275704 от 05.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275673 от 02.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275585 от 25.05.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275784 от 14.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275785 от 14.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275606 от 26.05.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44257953 от 12.05.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44280186 от 07.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275738 от 08.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275739 от 08.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44275732 от 07.06.2007 г.; корешок дорожной ведомости № 44277430 от 13.06.2007 г.; накладная № 44275645 от 31.05.2007г.; дорожная ведомость № 44275645; корешок дорожной ведомости № 44275645, квитанция о приеме груза № 44275645 от 31.05.2007 г. хранить при деле;

- юридическое дело по расчетному счету ООО «Промгрупп-Запорожье» №260090600501, находящееся в материалах уголовного дела хранить при деле;

- денежные чеки в количестве 97-ми штук, находящиеся в коробке серебристого цвета, опечатанной печатью № 5 СУ УМВД, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в г. Севастополе по квитанции № 324 от 12.10.2009 года истребовать из камеры хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины и в дальнейшем хранить при деле.

На приговор в течение 15 суток со дня следующего за его провозглашением может быть подана апелляция в Апелляционный суд г. Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Севастополя.

Председательствующий