Постанова № 18096797, 08.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2362/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши узгоджене з прокурором м. Рівне подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Рівне лейтенанта податкової міліції Висоцького Р.П. про проведення виїмки в ТзОВ «Нікос Оціночна компанія», -

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Рівне знаходиться кримінальна справа №82/354-11 порушена відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_3 в 2005 році з корисливих мотивів без мети зайняття господарською діяльністю, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, створив та зареєстрував у передбаченому законом порядку товариство з обмеженої відповідальністю «Західметаловироби»(код ЄДРПОУ 33871869, індивідуальний податковий номер платника ПДВ - 338718617161, зареєстрованого розпорядженням голови Рівненської міської ради народних депутатів 01.11.2005 року за №16081020000002394, юридична адреса м. Рівне, вул. Корольова,8 кв.101) на «підставну»особу з метою отримання банківського кредиту при наступних обставинах.

17.10.2007 року ТзОВ «Західметаловироби»укладено договір овердрафтного кредитування за №051/33-3/18-16-Ю з АТ «УкрСиббанк», відповідно до якого отримано кредит терміном до 30 вересня 2008 року виключно з визначеною сумою ліміту в розмірі 580000 грн.

Для імітації господарської діяльності та завоювання довіри банку ОСОБА_3 погасив частину кредиту, з метою отримання в подальшому збільшення суми ліміту овердрафтного кредиту.

19.02.2008 року між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «УкрСиббанк» укладено додаткову угоду до договору овердрафту №051/33-3/18-16-Ю згідно умов якої ліміт овердрафту був збільшений до 1080000 грн.

В забезпечення повернення одержаного кредиту між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «УкрСиббанк»19.02.2008 року укладено договір застави товарів в обороті за №3852 відповідно до умов якого ТзОВ «Західметаловироби» надало в заставу банку майно (арматура, труби, швелер та ін.) балансовою вартістю 1319932,80 грн., що знаходилось за адресою: м.Рівне, вул.Київська,92.

Однак, ОСОБА_3 отримавши по договору овердрафту всю суму визначеного ліміту кредиту без інформування банку відчужив заставне майно та перестав погашати кредит, що в подальшому призвело до неможливості задоволення вимог банку щодо повернення суми отриманого овердрафту кредиту.

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 АТ «УкрСиббанк»спричинена велика матеріальна шкода в розмірі 971251,68 грн.

Також досудовим слідством встановлено, що оцінку рухомого майна в обороті, яке ТзОВ «Західметаловироби»надавало в заставу Рівнеській філії АТ «УкрСиббанк»проводилася оціночною компанією «Нікос».

Враховуючи, що інформація, що міститься на ТзОВ «Нікос Оціночна компанія»має істотне значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.130, ст.177, ст.178 КПК України, -

постановив:

Надати дозвіл працівникам СВ ПМ ДПІ у м. Рівне на проведення виїмки на ТзОВ «Нікос Оціночна компанія»(код ЄДРПОУ 33001087) м.Рівне, вул. 16-го липня 32, оф.8 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарських взаємовідносинах з ТзОВ «Західметаловироби»(код ЄДРПОУ 33871869) з приводу оцінки майна, яке надавалося під заставу РФ АТ «УкрСиббанк», а саме: договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, актів приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), меморіальних ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, головної книги та інших документів за період з 01.01.2005 року по 31.07.2011 року.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.