Постанова № 18101906, 09.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2387/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2011 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рогозін С.В., розглянувши узгоджене з прокурором м. Рівне подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Рівне лейтенанта податкової міліції Висоцького Р.П. про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП НВКФ «Торговий дім «Леон»»(код ЄДРПОУ 31024063),--

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Рівне знаходиться кримінальна справа № 82/354-11 порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2 в 2005 році з корисливих мотивів без мети зайняття господарською діяльністю, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, створив та зареєстрував у передбаченому законом порядку товариство з обмеженої відповідальністю «Західметаловироби»(код ЄДРПОУ 33871869, індивідуальний податковий номер платника ПДВ - 338718617161, зареєстрованого розпорядженням голови Рівненської міської ради народних депутатів 01.11.2005 року за №16081020000002394, юридична адреса м. Рівне, вул. Корольова,8 кв.101) на «підставну»особу з метою отримання банківського кредиту при наступних обставинах.

17.10.2007 року ТзОВ «Західметаловироби»укладено договір овердрафтного кредитування за № 051/33-3/18-16-Ю з АТ «УкрСиббанк», відповідно до якого отримано кредит терміном до 30 вересня 2008 року виключно з визначеною сумою ліміту в розмірі 580000 грн.

Для імітації господарської діяльності та завоювання довіри банку ОСОБА_2 погасив частину кредиту, з метою отримання в подальшому збільшення суми ліміту овердрафтного кредиту.

19.02.2008 року між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «УкрСиббанк» укладено додаткову угоду до договору овердрафту № 051/33-3/18-16-Ю згідно умов якої ліміт овердрафту був збільшений до 1080000 грн.

В забезпечення повернення одержаного кредиту між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «УкрСиббанк»19.02.2008 року укладено договір застави товарів в обороті за №3 852 відповідно до умов якого ТзОВ «Західметаловироби»надало в заставу банку майно (арматура, труби, швелер та ін.) балансовою вартістю 1319932,80 грн., що знаходилось за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 92.

Однак, ОСОБА_2 отримавши по договору овердрафту всю суму визначеного ліміту кредиту без інформування банку відчужив заставне майно та перестав погашати кредит, що в подальшому призвело до неможливості задоволення вимог банку щодо повернення суми отриманого овердрафту кредиту.

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 АТ «УкрСиббанк»спричинена велика матеріальна шкода в розмірі 971251,68 грн.

Також досудовим слідством встановлено, що за період своєї діяльності ТзОВ «Західметаловироби»мало фінансово-господарські відносини з приватним підприємством НВКФ «Торговий дім «Леон»».

Враховуючи, що в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі, з метою всебічності, повноти і обєктивності її дослідження, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки ПП НВКФ «Торговий дім «Леон»»(код ЄДРПОУ 31024063) м. Київ, вул. Гната Юри 9 за період з 01.01.2007 року по 31.08.2011 року з питань повноти нарахування і сплати податків та додержання валютного законодавства та, керуючись ст. 78 Податкового Кодексу України, ст.130, ст.177, ст.178 КПК України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі №82/354-11 документальної позапланової виїзної перевірки щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), додержання вимог валютного законодавства приватним підприємством НВКФ «Торговий дім «Леон»»(код ЄДРПОУ 31024063) м. Київ, вул. Гната Юри 9 за період з 01.01.2007 року по 31.08.2011 року.

Проведення перевірки доручити ревізорам ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської областіС.В.Рогозін