Постанова № 18031562, 30.08.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2309/11

ПОСТАНОВА

30 серпня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області підполковника податкової міліції Масник М.С. про проведення виїмки документів в підприємця - фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), юридична адреса АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділ податкової міліції Державної податкової адміністрації в Рівненській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів в підприємця - фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) юридична адреса АДРЕСА_1 по проведених господарських операціях з ТОВ «Авіста Сервіс»код ЄДРПОУ 37302297 за період з 14 жовтня 2010 року по 17 червня 2011 року.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №51/391-08 порушена відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 порушена 20 червня 2011 року за фактом фіктивного підприємництва створення та придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПФ «Бакс»(код 23300667, м. Рівне), ТОВ «Авіста-Сервіс»(код 37302297, м. Рівне), ПП «Парі-Брок»(код 33183274, м. Нетішин Хмельницької області), ТОВ «Ведес»(код 36978869, м. Рівне), з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, скоєного повторно, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період жовтня 2010 року по червень 2011 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою, переслідуючи спільну мету, спрямовану на вчинення злочинів, перебуваючи на території міста Рівне та інших міст України, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності Київської, Житомирської та Рівненської областей в мінімізації податкових зобовязань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності вказаними особами без справжнього наміру здійснювати діяльність, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, 14 жовтня 2010 року було створено фіктивне підприємство шляхом здійснення державної реєстрацію ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) засновником та директором якого виступив ОСОБА_5. Для здійснення зазначених операцій використовувались реквізити та банківські рахунки №26001060480761, №26051060300653 відкриті ТОВ «Авіста Сервіс»в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО банку 333391.

Контрагентом ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 3730229, м. Рівне) виступив приватний підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

У вказаного підприємця знаходяться оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів по проведених господарських операціях з ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за період з 14 жовтня 2010 року по 17 червня 2011 року.

З метою всебічного, повного, обєктивного дослідження обставин справи, необхідно провести виїмку оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів в підприємця - фізичної особи ОСОБА_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1), юридична адреса АДРЕСА_1 по проведених господарських операціях з ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за період з 14 жовтня 2010 року по 17 червня 2011 року.

Приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі та керуючись вимогами ст.130, ч.4 ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів в підприємця - фізичної особи ОСОБА_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1), юридична адреса АДРЕСА_1, а саме: договори, рахунки, платіжні документи, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, інші документи по проведених господарських операціях з ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне)за період з 17 жовтня 2010 року по 17 червня 2011 року.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: Сидорук Є. І.