Постанова № 18012433 від 26.08.2011 , Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 26.08.2011 Дело № 4-476/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

25 августа 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Гарбуза П.В. о проведении выемки в АКБ "Индустриалбанк" г.Запорожья,

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделением ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 4441102, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по ч.2 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, в период времени с мая 2010г. по май 2011г., имея умысел на тайное похищение чужого имущества, используя платежные пластиковые карточки ПАО АКБ «Индустриалбанк» на имя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 путем снятия денежных средств с карточных счетов указанных лиц, тайно похитила принадлежащие им денежные средства в общей сумме более 100000 грн., что в сто и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинила потерпевшим значительный материальный ущерб на указанную сумму.

06 июня 2011 года в результате осмотра рабочего стола ОСОБА_1, в АКБ "Индустриалбанк" г. Запорожья, в связи с ее невыходом на работу, были обнаружены следующие документы, имеющие значению по уголовному делу:

1.Вскрытый ПИН-конверт ОСОБА_4. Карта № НОМЕР_2. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

2.Расписка на получение конверта с ПИН-кодом. ОСОБА_4. Карта № НОМЕР_2. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

3.Заявление об открытии текущих карточных счетов в пользу физических лиц. ОСОБА_4. Дата открытия счета 19 мая 2004 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

4.Идентификация. ОСОБА_4. Ксерокопии идентификационного номера, паспорта (1-3, 10, 11 страницы).

5.Договор об открытии картсчета. ОСОБА_4. № НОМЕР_1. Дата открытия счета 19 мая 2004 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

6.Приложение №1 к договору об открытии картсчета № НОМЕР_1 от 19/05/2004 г. ОСОБА_4 (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

7.Приложение №2 к договору об открытии картсчета № НОМЕР_1 от 19/05/2004 г. ОСОБА_4 (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

8.Договор об открытии картсчета. ОСОБА_4. № НОМЕР_1. Дата открытия счета 19 мая 2004 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

9.Приложение №1 к договору об открытии картсчета. № НОМЕР_1 от 19/05/2004 г. ОСОБА_4 (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

10.Приложение №2 к договору об открытии картсчета № НОМЕР_1 от 19/05/2004 г. ОСОБА_4 (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

11.Заявление на выдачу основной ПК. ОСОБА_4. Карта № НОМЕР_3 срок действия до 31 мая 2005 р. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

12.Заявление на выдачу ПК. ОСОБА_4. Карта № НОМЕР_3. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

13.Заявление на выдачу ПК. ОСОБА_3. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

14.Вскрытый ПИН-конверт. ОСОБА_3. Карта № НОМЕР_4. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

15.Расписка на получение конверта с ПИН-кодом. ОСОБА_3. Карта № НОМЕР_4. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

16.Вскрытый ПИН-конверт. ОСОБА_2. Карта № НОМЕР_5. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

17.Платежная карта № НОМЕР_6. ОСОБА_9. Карта действительна до 03/11. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

18.Заявление на выдачу ПК. ОСОБА_5. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

19.Вскрытый ПИН-конверт. ОСОБА_5. Карта № НОМЕР_7. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

20.Расписка на получение конверта с ПИН-кодом. ОСОБА_5. Карта № НОМЕР_7. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

21.Распоряжение бухгалтерии. Оприходование ПК. ОСОБА_10 От 16 мая 2011 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

22.Распоряжение бухгалтерии. Оприходование ПК. ОСОБА_10 От 16 мая 2011 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

23.Расписка на получение конверта с ПИН-кодом. ОСОБА_12. Карта № НОМЕР_8. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

24.Заявление на перевыпуск ПК. ОСОБА_12. Карточный счет № НОМЕР_9 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

25.Заявление-доверенность на оформление дополнительной ПК ОСОБА_12 на ОСОБА_1. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

26.Служебная записка. Оформление доверенности на ОСОБА_1. 15 декабря 2010 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

27.Типичный договор ДМВ/187/10 о полной индивидуальной материальной ответственности. ОСОБА_1. 06 сентября 2010 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

28.Типичный договор ДМВ/202/10 о полной индивидуальной материальной ответственности. ОСОБА_1. 29 ноября 2010 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

29.Доверенность № 181 на ОСОБА_1 от 20 декабря 2010 г. Действительна до 20 декабря 2011 г. включительно. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

30.Заявление-договор об открытии и обслуживании картсчета № 0100/Ф/112175. ОСОБА_1. Дата открытия счета 28 октября 2010 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

31.Договор кредитной линии Кредит 5. ОСОБА_1. КЛ/0100/000677/10 за 28 октября 2010 г. Приложение № 2 к договору кредитной линии Кредит 5 № КЛ/0100/000677/10 от 28/10/2010 ОСОБА_1. Сообщение № КЛ/0100/000677/10 от 28/10/2010 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» заемщику про условия кредитования. График платежей к договору № КЛ/0100/000677/10 от 28/10/2010. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

32.Дополнительное соглашение к договору кредитной линии № КЛ/0100/000184/10 от 09/08/2010. ОСОБА_1. 18 октября 2010 г. (АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).

33.Внесение на счет. Платеж № 10033114149915. Плательщик: ОСОБА_1. Visa НОМЕР_13. Дата: 31 марта 2010 г. («ПриватБанк»).

34.ПИН-конверт. ОСОБА_11. Visa Classic. Карта № НОМЕР_10. («Альфа-Банк»).

35.Расписка на получение конверта с ПИН-кодом. ОСОБА_11. Visa Classic. Карта № НОМЕР_10. («Альфа-Банк»).

36.ПИН-конверт. Visa Electron. Карта № НОМЕР_11. («Альфа-Банк»).

37.Платежная карта Visa Electron № НОМЕР_11. («Альфа-Банк»).

38.Квитанция № 26635. Дата осуществления операции: 07 декабря 2010 г. Плательщик ОСОБА_1. Пополнение картсчета НОМЕР_14 ПК 4102-5003 ОСОБА_11. Сумма 13360,00 грн. («Альфа-Банк»).

39.Квитанция № 52633. Дата осуществления операции: 01 октября 2010 г. Плательщик ОСОБА_1. Пополнение картсчета НОМЕР_14 ПК 4102-5003 ОСОБА_11. Сумма 300,00 грн. («Альфа-Банк»).

40.Квитанция № 9037. Дата осуществления операции: 16 февраля 2010 г. Плательщик ОСОБА_1. Пополнение картсчета НОМЕР_14 ПК 4102-5003 ОСОБА_11. Сумма 250,00 грн. («Альфа-Банк»).

41.Квитанция № 432368. Дата осуществления операции: 31 марта 2010 г. Плательщик ОСОБА_1. Пополнение картсчета НОМЕР_14 ПК 4102-5003 ОСОБА_11. Сумма 300,00 грн. («Альфа-Банк»).

42.Выписка по счету кредитной карты. ОСОБА_11. Visa Classic № НОМЕР_10. Альфа-Банк. Дата выписки: 19 мая 2010 г. Реквизиты для пополнения счета: счет № 2924150, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, назначение платежа «пополнение карточного счета № НОМЕР_14».

43.Выписка по счету кредитной карты. ОСОБА_11. Visa Classic № НОМЕР_10. Альфа-Банк. Дата выписки: 19 мая 2010 г. Реквизиты для пополнения счета: счет № 2924150, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, назначение платежа «пополнение карточного счета № НОМЕР_14».

44.Выписка по счету кредитной карты. ОСОБА_11. Visa Classic № НОМЕР_10. Альфа-Банк. Дата выписки: 19 апреля 2010 г. Реквизиты для пополнения счета: счет № 2924150, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, назначение платежа «пополнение карточного счета № НОМЕР_14».

45.Выписка по счету кредитной карты. ОСОБА_11. Visa Classic № НОМЕР_10. Альфа-Банк. Дата выписки: 19 февраля 2010 г. Реквизиты для пополнения счета: счет № 2924150, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, назначение платежа «пополнение карточного счета № НОМЕР_14».

46.Выписка по счету кредитной карты. ОСОБА_11. Visa Classic № НОМЕР_10. Альфа-Банк. Дата выписки: 19 лютого 2010 г. Реквизиты для пополнения счета: счет № 2924150, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, назначение платежа «пополнение карточного счета № НОМЕР_14».

47.Квитанция № 1116309. Дата осуществления операции: 28 апреля 2011 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 100,00 грн.

48.Квитанция № 988423. Дата осуществления операции: 28 февраля 2011 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 201,00 грн.

49.Квитанция № 25020. Дата осуществления операции: 01 лютого 2011 р. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 200,00 грн.

50.Расчет текущей задолженности по кредиту на дату 06 сентября 2010 г. (ПАТ «ВіЕйБі Банк»). Заемщик: ОСОБА_1 Кредитный договор № КФ 175-08/Б от 19 лютого 2008 р. на сумму 4500,00 грн. Счет для оплаты задолженности по кредиту: 26205070400210. Сумма пополнения счета: 400.06 грн.

51.Квитанция № 347562. Дата осуществления операции: 06 сентября 2010 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 105,00 грн.

52.Квитанция № 2350046. Дата осуществления операции: 31 марта 2010 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 105,00 грн.

53.Квитанция № 91553. Дата осуществления операции: 01 сентября 2009 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 85,00 грн.

54.Квитанция № 84359. Дата осуществления операции: 03 августа 2009 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 84,00 грн.

55.Квитанция № 77151. Дата осуществления операции: 01 июля 2009 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 260,00 грн.

56.Квитанция № 448313. Дата осуществления операции: 12 мая 2009 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 150,00 грн.

57.Квитанция № 1937081. Дата осуществления операции: 30 ноября 2009 г. «ВіЕйБі Банк». Плательщик ОСОБА_1. Внесение наличности для погашения задолжен. по кредиту ОСОБА_1. Сумма 168,00 грн.

58.Кредитный договор № КФ 175-08/Б от 19 февраля 2008 г. Заемщик: ОСОБА_1. Текущий счет № НОМЕР_11, карточный счет № НОМЕР_12. (ВіЕйБі Банк).

59.Приложение № 1 к кредитному договору № КФ 175-08/Б от 19 февраля 2008 г. ОСОБА_1 Сумма кредита: 4500,00 грн. Срок кредита: 18 февраля 2011 г. (ВіЕіБі Банк).

60.Приложение № 2 до кредитному договору № КФ 175-08/Б от 19 февраля 2008 г. ОСОБА_1 (ВіЕйБі Банк).

61.Договор банковского счета № 18211. Текущий счет № НОМЕР_11 от 19 февраля 2008 р. Клиент: ОСОБА_1. (ВіЕйБі Банк).

62.Договор № 193574 об открытии банковского счета и обслуживание платежной катры физического лица. ОСОБА_1. Дата открытия 19 февраля 2008 г. (ВіЕйБі Банк).

63.Пакет «Кредитний». Клиент: ОСОБА_1 (ВіЕйБі Банк).

64.Квитанция к приходному кассовому ордеру № 050258293 от 30 июня 2010 г. принято от ОСОБА_1, сумма 6,94 грн. (Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»).

65.Квитанция к приходному кассовому ордеру № 050258294 от 30 июня 2010 г. принято от ОСОБА_1, сумма 6,94 грн. (Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»).

66.Квитанция к приходному кассовому ордеру № 050258295 от 30 июня 2010 г. принято от ОСОБА_1, сумма 6,94 грн. (Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»).

67.Квитанция к приходному кассовому ордеру № 050261148 от 05 июня 2010 г. принято от ОСОБА_1, сумма 124,92 грн. (Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»).

68.Договор финансового кредита № 0502/83608 от 13 июня 2010 г. Кредитодатель: «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»», ЕДРПОУ 24512986 пункт № 24512986.005. Заемщик: ОСОБА_1.

69.Договор финансового кредита № 0502/32473 от 05 июня 2010 г. Кредитодатель: «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»», ЕДРПОУ 24512986 пункт № 24512986.005. Заемщик: ОСОБА_1.

70.Договор финансового кредита № 0502/32471 от 06 июня 2010 г. Кредитодатель: «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»», ЕДРПОУ 24512986 пункт № 24512986.005. Заемщик: ОСОБА_1.

71.Договор финансового кредита № 0502/45901 от 12 августа 2010 г. Кредитодатель: «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС»», ЕДРПОУ 24512986 пункт № 24512986.005. Заемщик: ОСОБА_1.

72.Еженедельник «Банк «Надра» 2007-2008 гг.»

73.Блокнот «World of Wonders».

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки указанных документов в АКБ «Индустриалбанк» г.Запорожья.

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает представление подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в АКБ «Индустриалбанк» г.Запорожья документов, банковских документов, обнаруженных 06 июня 2011 года в результате осмотра рабочего стола ОСОБА_1, а именно: