Постанова № 18012435, 26.08.2011, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.08.2011 Дело № 4-474/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

25 августа 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" (МФО 313399),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 1461102, возбужденного возбужденное по факту подделки документов налоговой отчетности ООО "Югопрокат", по признакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно отчетности предприятия (приложение №5 "Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов") контрагентом ООО "Югопрокат" является ООО "Виталз", которое якобы осуществляло поставки товарно-материальных ценностей, на основании чего ООО "Югопрокат" формировался соответствующий налоговый кредит.

Допрошенный в качестве свидетелей учредитель и директор ООО "Виталз" ОСОБА_1, пояснил, что финансово-хозяйственную деятельности предприятия не осуществлял, фирму зарегистрировали на себя без цели осуществления хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение. С момента создания, ООО "Виталз" налоговые декларации в ГНИ не подавало.

Согласно данных представленных банковскими учреждениями в которых у ООО "Виталз" открыты текущие счета, движение денежных средств по счетам предприятия не было.

Такие обстоятельства указывают на отсутствие цели ведения законной предпринимательской деятельности при создании предприятия.

В ходе расследования уголовного дела установлено также, что ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003) в налоговой декларации по НДС в приложении 5 в разделе "Налоговый кредит" указывало ООО "Виталз" и ООО "Югопрокат", занижая свои налоговые обязательства по НДС.

Досудебным следствием установлено, что ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003) имеет текущие счета № 26001060317702, № 26005055702287, № 26056060286402, № 26154060036402 открытые в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" г. Запорожье МФО 313399.

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки банковских документов в помещениях Запорожского РУ ПАО КБ "Приватбанк" г. Запорожье МФО 313399, а именно содержащих информацию о движении денежных средств по счетам № 26001060317702, № 26005055702287, № 26056060286402, № 26154060036402 ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003).

Согласно норм Закона Украины "О банках и банковской деятельности" "информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной".

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" г. Запорожье (МФО 313399) следующих документов:

- карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета № 26001060317702 ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003);

- карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета № 26005055702287 ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003);

- карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета № 26056060286402 ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003);

- карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета № 26154060036402 ООО "Южкабельторг" (ЕГРПОУ 35500003);

- реестра движения денежных средств по счету № 26001060317702 за период с момента открытия по день проведения выемки, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях;

- реестра движения денежных средств по счету № 26005055702287 за период с момента открытия по день проведения выемки, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях;

- реестра движения денежных средств по счету № 26056060286402 за период с момента открытия по день проведения выемки, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях;

- реестра движения денежных средств по счету № 26154060036402 за период с момента открытия по день проведения выемки, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях;

- платежных поручений на перечисление денежных средств;

- чеков на получение наличных денежных средств;

Копию постановления направить прокурору г. Запорожья.

Производство выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Лихосенко М. О.