Постанова № 17961227, 29.03.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-0567/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года судья Ленинского районного суда города Севастополя Кукурекин К.В., рассмотрев представление следователя отдела расследования экономических преступлений СУ УМВД Украины в г. Севастополе старшего милиции Яковлевой Л.А. о даче разрешения на производство обыска,

установил:

29.03.2011г. следователь отдела расследования экономических преступлений СУ УМВД Украины в г. Севастополе Яковлева Л.А. обратилась в суд с представлением о даче разрешения на производство обыска жилого помещения, расположенного по адресу: по адресу: АДРЕСА_1, по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Представление мотивировано тем, что 25 февраля 2011 года СУ УМВД Украины в г. Севастополе возбуждено уголовное дело № 610250 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено следующее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью, используя утерянный паспорт на имя ОСОБА_3, создало юридическое лицо - частное предприятие «АТ «Остров Крым», а в качестве юридического адреса предприятия указало вымышленный адрес: г.Севастополь, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленное лицо 05.10.2009 года осуществило государственную регистрацию вышеуказанного предприятия (Свидетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предприятие на учет в ГНИ Ленинского района г.Севастополя.

Согласно справке из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «АТ Остров Крым» было создано с целью аренды автомобилей, рекламной деятельности, деятельности ярмарок и аттракционов, распространения фильмов, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта.

Действуя от имени ОСОБА_3, неустановленное лицо стало осуществлять подготовительные действия для завладения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит». С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года директором ЧП «АТ «Остров Крым» был назначен ОСОБА_2, который не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_2 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_2 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года ОСОБА_2 получил платежный терминал для обслуживания платежных карт, который передал неустановленному лицу.

В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо совершило оконченное покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 599500 гривен.

Таким образом, неустановленным лицом было создано юридическое лицо ЧП «АТ «Остров Крым», в целях прикрытия незаконной деятельности по завладению денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

Кроме того, в период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, руководствуясь корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, совершило покушение на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» при следующих обстоятельствах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве, между ЧП «АТ «Остров Крым» (ОКПО 36614899, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Гоголя, 2) в лиц директора ОСОБА_2 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор № 141811 на расчетно-кассовое обслуживание. 24.11.2009 года между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_2 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заключен договор эквайринга № 001-т/1127, в Приложении к которому было указано место реализации товаров: г. Севастополь, ул. Стрелецкая, д. 2, однако фактически по вышеуказанному адресу расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании вышеуказанного договора, 27.11.2009 года директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_2 был передан платежный терминал для обслуживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками отдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АТ «Банек «Финансы и Кредит» были выявлены несанкционированные операции с платежными картами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точке ЧП «АТ «Остров Крым». В период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599500 гривен, из которых успешных на сумму 261000 гривен. Согласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил незаконность вышеуказанных проведенных операций.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 19 октября 2009 года директором ЧП «АТ «Остров Крым» назначен ОСОБА_2, который открывал счет в Филии «Центральное РУ» АТ «Банек «Финансы и Кредит», а также заключал договор эквайринга для получения платежного терминала.

Принимая во внимание, что по адресу проживания ОСОБА_2 могут находится документы по ведению хозяйственной деятельности ЧП «АТ «Остров Крым», платежный терминал, платежные карты банка «First Data International Ltd. Germany», а также другие предметы, которые могут являться доказательствами и иметь значение по настоящему уголовному делу, руководствуясь ст.177 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Произвести обыск жилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районного

суда города Севастополя К.В.Кукурекин