Постанова № 17949062, 26.08.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 1-п-305/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Мальована-Когер В.В.

при секретарі Коломоєць А.С.

з участю прокурора Ралко С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінальної справи по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Комунарськ, Луганської області; українець; громадянин України; освіта: середня; розлучений; не працює; спеціальність відсутня; зареєстрований: АДРЕСА_1 в звязку з відсутністю постійного місця помешкання знаходився в розшуку; раніше не судимий,

у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Суми; українка; громадянка України; освіта: середньо спеціальна; не одружена; в декретній відпустці; зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_2; раніше не судима,

у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка м. Суми; українка; громадянка України; освіта: середньо-спеціальна; одружена; приватний підприємець; зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3; раніше не судима,

у скоєнні злочинів, передбачених ст. 358 ч.2, ст. 358 ч.3 КК України

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 скоїв навмисні злочини за наступних обставин: маючи намір отримати для власних потреб, споживчий кредит, в розмірі 1000 грн., у Кредитній спілці «Сумська кредитна спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вулиці Покровська площа, 10, будучи обізнаним про умови кредитування фізичних осіб і необхідність надання пакету документів, серед яких повинна була бути довідка про його доходи та довідка про доходи поручителя, він, не маючи постійної роботи, підшукуючи можливість для виготовлення завідомо підробленого документу, а саме довідки про доходи, знаходячись 08.02.2006 р., вранці між 8 та 9 годинами, на ринку по вулиці Кірова, 122 м. Суми, вступивши в попередню змову з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка на той час була приватним підприємцем та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 яка на той час офіційно працювала на посаді продавця Сумського виробничого комбінату, кіоск якого був розташований на ринку по вул. Кірова, 122, вирішили підробити три довідки про доходи на кожного із них з використанням атрибутів ТОВ «Нифертити», код 23635362, зареєстрованому в АДРЕСА_4, яке являло собою ринок «Кіровський», по вул. Кірова, 122. Маючи бланки довідок про доходи, з підписами керівника ТОВ «Нифертити»та відтисками печатки цього підприємства, діючи втрьох, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надали ОСОБА_3 відомості стосовно себе та ідентифікаційні коди, а ОСОБА_3 власноручно внесла завідомо неправдиві відомості в три довідки про доходи на себе, на ОСОБА_1 та на ОСОБА_2 таким чином підробили три довідки про доходи. Вказавши в трьох підроблених довідках про доходи що вони втрьох працювали на посадах продавців в ТОВ «Нифертити»з вересня 2005 р. по лютий 2006 р. та отримували заробітні плати ОСОБА_1 від 500 грн. до 550 грн. в місяць, одержавши прибуток в сумі 3100 грн., ОСОБА_2 600 грн. в місяць, одержавши загальний прибуток в сумі 3600 грн., ОСОБА_3 від 550 грн. до 650 грн., одержавши загальний прибуток 3700 грн. Хоча фактично в указаному підприємстві вони ніколи не працювали, що підтверджено відомостями з державних органів. Довідки про їх доходи керівником ТОВ «Нифертити»не видавались.

08.02.2006 р., близько 10:00 год., ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою скоєння шахрайства, прийшли вдвох у приміщення кредитної спілки «Сумська кредитна спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10, маючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів чужим майном, шляхом обману, предявили уповноваженому співробітнику кредитної спілки, дві підроблені довідки про свої доходи без номерів, в яких було вказано, що вони працювали на посадах продавців в ТОВ «Нифертити», код 23635362, зареєстрованому в АДРЕСА_4, з вересня 2005 р. по лютий 2006 р. та отримували заробітну плату, ОСОБА_2 в розмірі 600 грн., одержавши прибуток у сумі 3600 грн., а ОСОБА_1 в розмірі від 500 грн. до 550 грн., одержавши прибуток в сумі 3100 грн. З метою незаконного отримання споживчого кредиту в розмірі 1000 грн., також надали копії 1,2,10 та 11 сторінок своїх паспортів громадян України, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів. ОСОБА_1 написав заяву, в якій вказав неправдиві відомості, як і у довідці про свої доходи, про те, що працює в ТОВ «Нифертити», на посаді продавця два роки. Хоча насправді в ТОВ «Нифертити», він не працював. Ці неправдиві відомості підтвердила і ОСОБА_2, яка знаходилась у приміщенні кредитної спілки, таким чином вводячи в оману працівників кредитної спілки. Діючи з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами ОСОБА_1 підписав договір №4508 від 08.02.2006 р. про надання позики в розмірі 1000 грн. Присутня при цьому ОСОБА_2 заповнила та підписала договір поруки №4508 від 08.02.2006 р. Використовуючи підроблені документи та діючи шляхом обману ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Сумська кредитна спілка», в сумі 1000 грн. без мети повернення, так як згідно графіку виплати кредиту останній термін погашення кредиту 02.02.2007 р. Кредитні кошти по цей час не виплачені.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір 08.02.2006 р., ОСОБА_1, отримуючи кредит в розмірі 1000 грн. в кредитній спілці «Сумська кредитна спілка» використав завідомо підроблений документ свою довідку про доходи без номеру та дати за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір 08.02.2006 р., ОСОБА_2, виступаючи поручителем у ОСОБА_1 та отримуючи кредит в розмірі 2000 грн. в кредитній спілці «Сумська кредитна спілка» використала завідомо підроблений документ свою довідку про доходи без номеру та дати за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 прийшла 08.02.2006 р. в приміщення кредитної спілки «Сумська кредитна спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вулиці Покровська площа, 10 та з метою отримання споживчого кредиту у розмірі 2500 грн., надала підроблену довідку про свої доходи без номеру, без дати за період часу з вересня 2005 року по лютий 2006 року, в якій було вказано, що вона працювала на посаді продавця в ТОВ «Нифертити», код 23635362, зареєстрованому в АДРЕСА_4, хоча в указаному підприємстві, вона не працювала і довідка про її доходи керівником підприємства не видавалась. По підробленому документу ОСОБА_3 отримала кредит в розмірі 2500 грн., який нею виплачено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи намір отримати картковий кредит в розмірі 4000 грн., у Заводському відділенні Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(на той час ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по вул. Покровська площа 9/12, знаходячись 10.04.2006 р. на ринку «Кіровський», по вул. Кірова, 122, м. Суми, використовуючи невстановлену особу, яка не будучи освідомлена про його злочинні наміри, на його прохання заповнила довідку про доходи. Таким чином, ОСОБА_1 повторно, підробив довідку про свої доходи №15 від 10.04.2006р., на себе, з використанням атрибутів ТОВ «Нифертити», код 23635362. В довідці, він указав, що працював на посаді менеджера в ТОВ «Нифертити»та отримував заробітну плату від 900 до 1050 грн. в місяць, одержавши прибуток в сумі 5850 грн. за період часу з жовтня 2005 року по березень 2006 року. Завіривши підроблену довідку про доходи печаткою ТОВ «Нифертити». Хоча фактично в указаному підприємстві не працював. Довідка про його доходи керівником ТОВ «Нифертити»не видавалась.

Діючи повторно, з метою скоєння шахрайства при отриманні карткового кредиту, в сумі 4000 грн., ОСОБА_1, прийшов вранці 11.04.2006 р., в приміщення Заводського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Суми, по вул. Покровська площа, 9/12. Знаходячись в приміщенні банківської установи, надав відповідальному працівникові банківської установи ОСОБА_4 (на цей час її прізвище Дубинська), підроблену довідку про свої доходи №15 від 10.04.2006 р. З метою незаконного отримання карткового кредиту в розмірі 4000 грн., також надав копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та копію своєї довідки наданої взамін військового квитка. ОСОБА_1 надав неправдиві відомості, про працевлаштування в ТОВ «Нифертити», які були внесені в заяву та експрес-перевірку позичальника від 11.04.2006 р. Підписав необхідні документи та через деякий час отримав універсальну пластикову картку НОМЕР_1, з кредитним рахунком в розмірі 4000 грн. Отримавши картку, він знаходячись в приміщенні Заводського відділення СФ ПАТ «ПриватБанк», отримав по картці 3000 грн., а інші грошові кошти отримав через деякий час потративши їх на свої власні потреби. Таким чином, незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами банківської установи в розмірі 4000 грн., без мети повернення, так як жодного погашення кредиту не здійснив.

Крім того, ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний намір 11.04.2006 р., ОСОБА_1, отримуючи кредит в розмірі 4000 грн. в Заводському відділенні СФ ПАТ «ПриватБанк»використав завідомо підроблений документ свою довідку про доходи №15 від 10.04.2006 р.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_1 діючи повторно, на прохання своєї знайомої ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9 (кримінальна справа відносно якої вже знаходиться в суді), яка вирішила отримати споживчий кредит в сумі 2000 грн., у Кредитній спілці «Сумська кредитна спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вулиці Покровська площа, 10, знаходячись вранці, 13.04.2006 р. в приміщенні кабінету директора ТОВ «Нифертити», код 23635362, зареєстрованому в АДРЕСА_4, розташованому на ринку «Кіровський», по вул. Кірова, 122, м. Суми, маючи бланки довідок про доходи, придбані в магазині «Мрія», по вул. Кузнечній м. Суми, сумісно з ОСОБА_5 підробили дві довідки про доходи. Без номеру від 13.04.2006 р. про доходи на ОСОБА_5, в якій вказали, що вона працювала з жовтня 2005 р. по березень 2006 р., на посаді продавця в ТОВ «Нифертити»та отримувала заробітну плату від 600 грн. до 650 грн. в місяць, одержавши загальний дохід в сумі 3700 грн. Але, в указаному підприємстві ОСОБА_5, ніколи не працювала, що підтверджено відомостями з державних органів. Також, вони діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 підробили довідку про доходи без номеру від 13.04.2006 р., на поручителя, яким погодився бути ОСОБА_1, вказавши, що він працював з жовтня 2005 р. по березень 2006 р. на посаді товарознавця в ТОВ «Нифертити», не зважаючи на те що ця посада в підприємстві не передбачена та отримував заробітну плату від 600 грн. до 700 грн. в місяць, одержавши загальний дохід в сумі 3900 грн. Хоча в указаному підприємстві ОСОБА_1 ніколи не працював, що підтверджено відомостями з державних органів. Закінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_1 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з використанням невстановленої особи виконали підписи від імені директора ТОВ «Нифертити»Осіашвілі Г.М. в графах «субєкт підприємницької діяльності…». Обидві підроблені довідки ОСОБА_1 завірив печаткою цього підприємства.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1, виступаючи поручителем у ОСОБА_5, прийшов 14.04.2006 р. вранці близько 11 години, в приміщення кредитної спілки «Сумська кредитна спілка»розташовану в м. Суми, по вул. Покровська площа, 10 та з метою отримання споживчого кредиту ОСОБА_5 у розмірі 2000 грн., надав підроблену довідку про свої доходи, без номеру від 13.04.2006 р., працівникові кредитної спілки, завіривши, що довідка про його доходи дійсна. Хоча в указаному підприємстві він не працював і довідка про доходи підприємством не видавалась. Таким чином використав завідомо підроблений документ.

Допитані в судовому засіданні підсудні ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 свою вину у скоєному визнали в повному обсязі та підтримали свої покази надані в ході досудового слідства.

Підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подали суду заяву про застосування до них акту амністії та просили звільнити їх від кримінальної відповідальності, оскільки у них на день набрання чинності Закону України «Про амністію у 2001 році»є неповнолітні діти.

Прокурор проти заяви не заперечує, вважає, що кримінальну справу необхідно закрити внаслідок акту амністії від 08.07.2011 року.

Підсудна ОСОБА_3 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності звязку із закінченням строків давності.

Суд, заслухавши думку прокурора, підсудних, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що заяви обґрунтовані і підлягаю задоволенню, оскільки:

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 раніше є особами не судимими, вчинили злочин до набрання чинності Законом України «Про амністію у 2011 році», відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України вчинені підсудними злочини є злочинами середньої тяжкості, дія ст. 7 Закону України “Про амністію у 2011 році” на них не поширюються, мають на утриманні неповнолітніх дітей : ОСОБА_1 доньку ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_2 доньку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11 яким на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2011 році»не виповнилося 18 років , а самі підсудні не заперечують проти застосування до них акту амністії.

Таким чином суд вважає за необхідне закрити кримінальну справу та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України, в звязку з актом амністії. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід скасувати, звільнивши з-під варти в залі суду та закрити кримінальну справу та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України, в звязку з актом амністії і також запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Щодо клопотання ОСОБА_3. про закриття справи відносно неї та звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок із закінченням строків давності, то воно на думку суду також підлягає задоволенню, виходячи з наступного. ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні злочинів передбачених ст. 358 ч.2, 358 ч.3 КК України. Дані злочини відноситься до злочинів невеликої та середньої тяжкості відповідно. ОСОБА_3 злочини вчинені 08.02.2006 року.

Передумовою такого звільнення згідно вимог ст.49 КК України є певні строки, які минули з часу вчинення особою злочину і до дня набрання вироком законної сили, і якщо особа, що вчинила злочин, не ухилялася від слідства або суду чи не вчинила новий злочин до закінчення цих строків.

Підсудна ОСОБА_3 не ухилялася від слідства і суду, вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро розкаялася у вчиненому злочині, активно сприяла в його розкритті, до закінчення вказаного строку іншого злочинного посягання не вчинила, дає згоду на закриття кримінальної справи.

Речові докази документи, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи /т. 1 а. с. 151-203,247-275/- залишити зберігати у кримінальній справі.

Керуючись, п. “б” ст. 1, 6, ст.9 ,10,12 Закону України “Про амністію у 2011 році” від 08.07.2011 р., ст.6 п. 4 КПК України , ст. ст. 49, 12 КК України, ст. ст. 7-1 ч.1 11-1, 237, 240, 244, 248 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Закрити кримінальну справу та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України, в звязку з актом амністії.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши з-під варти в залі суду.

Закрити кримінальну справу та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ст. 190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України, в звязку з актом амністії.

Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Закрити провадження по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_3 на підставі ст. 49, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України у зв”язку із закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд- скасувати.

Речові докази документи, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи /т. 1 а. с. 151-203,247-275/- залишити зберігати у кримінальній справі.

Постанову суду може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя В.В.Мальована-Когер