Вирок № 17844421, 22.08.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-711/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2011 Печерський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Тарасюк К. Е.

секретаряЛященко А.М.,

за участі прокурораПанова В.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Трудове, Приморського краю, Російської Федерації, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, не одруженого, працюючого слюсарем-ремонтником студмістечка НАУ, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності створив і придбав суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) при наступних обставинах.

17.10.2008 року в денний час доби ОСОБА_3 для створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду від невстановленої досудовим слідством особи, знаходячись в офісі державного нотаріуса ОСОБА_4 по АДРЕСА_4, підписав статут TOB «Ріматекс-ЛТД» і нотаріально посвідчену довіреність від 17.10.2008 року на уповноваження ОСОБА_5 і ОСОБА_6 бути представниками в усіх органах державної влади з питань реєстрації установчих документів і формування Сатутного капіталу TOB «Ріматекс-ЛТД», виконавши всі необхідні дії, направлені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 23.10.2008 року Святошинською районною у місті Києві Державною адміністрацією було зареєстровано юридичну особу TOB «Ріматекс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36174634), яке мало ознаки фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності. TOB «Ріматекс-ЛТД» було зареєстроване як платник податку на додану вартість в ДПІ у Святошинському районі міста Києва, взято на податковий облік ДПІ у Святошинському районі м.Києва 24.10.2008 року за № 10315. Юридична адреса відповідно до реєстраційних документів: АДРЕСА_3.

Крім того, 17.10.2008 року, в денний час доби, ОСОБА_3 знаходячись по АДРЕСА_4, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду від не встановленої досудовим слідством особи підписав документи щодо виконання обов'язків директора TOB «Лакорс-Комплект» (код ЄДРПОУ 36177457).

В результаті злочинних дій ОСОБА_3, вчинених повторно, було придбано юридичну особу з ознаками фіктивного підприємництва TOB «Лакорс-Комплект» (код ЄДРПОУ 36177457) з метою прикриття незаконної діяльності, яке було зареєстроване 21.11.2008 року Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією. TOB «Лакорс-Комплект» було зареєстроване як платник податку на додану вартість в ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, взято на податковий облік ДПІ у Шевченківському районі м.Києва 26.11.2008 року за №34975. Юридична адреса відповідно до реєстраційних документів: АДРЕСА_2.

Підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочину, що йому інкримінується, визнав повністю, підтвердив свої показання на досудовому слідстві, всі фактичні обставини обвинувачення і пояснив, що приблизно восени 2008 року він, знаходячись в одному з кафе на житловому масиві «Нивки» у м.Києві, познайомився з чоловіком, який назвався ОСОБА_1. Цей чоловік запропонував йому заробити гроші в сумі 100 гривень, для чого необхідно було підписати документи щодо реєстрації і придбання підприємства. Оскільки в нього на той час було скрутне матеріальне становище, він ніде не працював, то він погодився на таку пропозицію. Наміру займатись господарською діяльність в нього не було. Відповідними знаннями та необхідним для цього коштами він не володів. Він усвідомлював, що його дії були незаконними, оскільки із засобів масової інформації йому було відомо, що такі фіктивні підприємства реєструються з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків. На той час в нього був мобільний телефон, номер якого він дав ОСОБА_1, і вони домовились, що ОСОБА_1 зателефонує пізніше. Згодом йому подзвонив ОСОБА_1, який наказав взяти з собою документи для реєстрації підприємства. Він взяв тимчасову посвідку на право безстрокового проживання на території України і закордонний паспорт Російської Федерації. Того ж дня він з ОСОБА_1 зустрівся в кафе на жилому масиві «Нивки», і вони поїхали до нотаріуса, де він підписав реєстраційні документи TOB «Ріматекс-ЛТД». Потім за проханням ОСОБА_1 він також підписав документи щодо виконання обов'язків директора TOB «Лакорс-Комплект». Після цього він з ОСОБА_1 поїхав у якийсь банк, де він пред'явив свої документи і підписав ряд документів для відкриття розрахункового рахунку. Вийшовши з банку ОСОБА_1 дав йому обіцяні ним гроші в розмірі 100 гривень та 10 грн. на дорогу, які він витратив за власним розсудом. Більше ОСОБА_1 він не бачив. Потім він загубив свій телефон і ніяких контактів цього чоловіка в нього не залишилось. Місце знаходження документів господарської діяльності і печатки даних підприємств йому не відомо. Пояснив, що вже від слідчого дізнався про те, що через створені ним підприємства незаконно проходили значні суми грошових коштів, про що він обізнаний не був. Свої дії оцінив негативно, зазначивши, що усвідомив свою поведінку і більше такого вчиняти не буде.

Враховуючи те, що підсудний не оспорював фактичні обставини справи і судом було встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та розяснивши їм положення ст.299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Оцінивши в сукупності зібрані по справі докази, суд дійшов висновку, що винність ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані органами досудового слідства за ст. 205 ч.2 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення і придбання субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно.

Обставиною, що пом`якшує покарання підсудного, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному, судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії середньої тяжкості, однак, приймаючи до уваги те, що підсудний до кримінальної відповідальності притягується вперше, до адміністративної відповідальності не притягувався, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, має визначене місце реєстрації і проживання, де характеризується позитивно, працює слюсарем-ремонтником студмістечка НАУ, де також характеризується позитивно, а також враховуючи обставину, що пом`якшує його покарання, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі та застосувати до підсудного ст.75 КК України, звільнивши від відбування покарання з випробуванням та наклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Питання щодо речових доказів слід вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.321, 323, 324 КПК України,

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, і призначити йому покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі.

Застосувати до ОСОБА_3 ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку на 2 /два/ роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з`являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 обраховувати з дня проголошення вироку з 22 серпня 2011 року.

Речові докази по справі, а саме документи, які приєднані до матеріалів справи, - залишити при матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни у вигляді підписки про невиїзд із постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя К. Е. Тарасюк