Вирок № 17744921, 21.07.2011, Теофіпольський районний суд Хмельницької області

Справа № 1-53/11

В И Р О К

іменем України

21 липня 2011 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд Хмельницької області

в складі: головуючого судді Бурлак Г. І.

при секретарі Стецюк Н.О.

з участю прокурора Косік С.М,

адвоката ОСОБА_1,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Теофіполі справу про обвинувачення

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, народженого та проживаючого в АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта вища, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, військовозобовязаний, засуджений 12.08.2010 року Красилівським районним судом по ст.393 ч. 1 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 2 роки

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст 190 КК України

встановив:

підсудний ОСОБА_2 в період з листопада 2000 року по липень 2003 року, працюючи в СК “Беркут” на різних посадах, представляючись керівником СК “Беркут”, не являючись законно обраною посадовою особою, шляхом обману та зловживанням довірям, діючи під виглядом службової особи підприємства, даючи вказівки невстановленим особам та працівникам підприємства СК “Беркут”, демонтував з їх участю встановлене обладнання для опалення цехів СК “Беркут” в м. Красилові по вул Щоса 90 і в с. Щиборівка Красилівського району, і діючи з корисливим мотивів, заволодів таким чином матеріальними цінностями демонтованими теплогазогенераторами в кількості 11 штук, що були придбані за кошти Державного інноваційного фонду ( на даний час Українська державна інноваційна фінансово-кредитна установа ) по договору № 47 від 20 квітня 1998 року вартістю 85800 гривень, які знаходились на балансі СК “Беркут”, оскільки це підприємство, відповідно до договору, не мало права розпорядження придбаними за кошти інвестора матеріальними цінностями і тому вони не могли бути відчужені.

Підсудний ОСОБА_2 в подальшому теплагазоненератори, які здобув шляхом шахрайських дій, будучи відповідно до наказу № 1 від 08.06.2000 року директором приватної фірми "Фактор", реалізував їх від імені приватної фірми “Фактор” на ДП "Красилівський агрегатний завод", а саме :

-по дорученню КАК 468792 від 1.11.00р. на імя ОСОБА_4, реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № 27 від 1.11.00р., та податковій накладній на дану операцію № 27;

-по дорученню ЛАЕ 615059 від 26.10.01р. на імя ОСОБА_4 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № б\н від 26.10.01р., та податковій накладній на дану операцію № б/н;

-по дорученню ЛАЕ 615192 від 19.11.01р. на імя ОСОБА_4 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № б\н від 16.11.01р., та податковій накладній на дану операцію № б/н;

-по дорученню ЛАЕ 615327 від 25.12.01р. на ім'я ОСОБА_4 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній б\н від 20.12.01р., та податковій накладній на дану операцію № б/н,

-по дорученню ЯДН 513467 від 18.03.02р. на ім'я ОСОБА_5 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № 35 від 18.03.02р., та податковій накладній на дану операцію № 35,

-по дорученню ЯЕВ 490688 від 27.08.02р. на ім'я ОСОБА_5 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № 28, та податковій накладній на дану операцію № 27,

-по дорученню ЯЖВ 300314 від 22.05.03р. на ім'я ОСОБА_5 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній б\н від 22.05.03р., та податковій накладній на дану операцію № б/н,

-по дорученню ЯЖВ 300355 від 09.07.03р. на ім'я ОСОБА_5 реалізовано 3 теплогазогенератори по накладній № 34 від 08.07.03р., та податковій накладній на дану операцію № 34,

-по дорученню ЯЖВ 300379 від 15.07.03р. на ім'я ОСОБА_5 реалізовано 1 теплогазогенератор по накладній № 35 від 08.07.03р., та податковій накладній на дану операцію № 35,

Всього ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном, 11 теплогазогенераторами, Української державної інноваційної фінансово-кредитної установи на суму 85800 гривень.

Крім цього, підсудний ОСОБА_2 особисто, здійснюючи обман та зловживаючи довірям працівників біржі, незаконно використовуючи печатку СК “Беркут”, не будучи головою та членом ліквідаційної комісії сільськогосподарського кооперативу “Беркут”, 10.01.2008 року звернувся із листом до директора Південно-Західної універсальної товарної біржі, яка зареєстрована в м. Камянець Подільському, із проханням перерахувати кошти, які були отримані біржею від реалізації нерухомого майна СК “Беркут”, на його особистий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Хмельницькій обласній дирекції ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”,на підставі якого Південно-Західною універсальною товарною біржею перераховано на рахунок ОСОБА_2 41701,60 гривень 10.01.2008 року та 18000 гривень 25.01.2008 року, які, знявши їх готівкою з власного рахунку, використав на власні потреби.

Підсудний ОСОБА_2 свою вину у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою майном Української державної інноваційної фінансово-кредитної установи на суму 85800 грн та коштами СК “Беркут” на суму 59701,60 грн визнав повністю, у вчиненому розкаявся та пояснив, що він працював на СК “Беркут” на різних посадах, також він працював на ПФ “Фактор” директором, між вказаними підприємствами 7 червня 2000 року був укладений договір оренди цілісного майнового комплексу СК “Беркут”. На підставі вказаного договору ПФ “Фактор” реалізувала Красилівському агрегатному заводу генератори, які були на балансі СК “Беркут”. Крім цього, у звязку з тим, що рахунки СК “Беркут” були арештовані, він звернувся із листом до директора Південно-Західної універсальної товарної біржі з проханням перерахувати кошти, які надійшли від реалізації майна кооперативу на його рахунок. У вчиненому розкаявся.

Крім власного визнання вини. вина підсудного у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою майном Української державної інноваційної фінансово-кредитної установи на суму 85800 грн та коштами СК “Беркут” на суму 59701,60 грн повністю доведена також показами свідків в судовому засіданні.

Свідок ОСОБА_8 показав, що в 2002 році працював на посаді голови Хмельницького регіонального відділення УДІК. До цього працював у відділенні начальником відділу. В 1998 році КСП “Беркут” був наданий інноваційний кредит в розмірі 1 млн. грн. За кошти інноваційного фонду були придбані системи опалення на основі газогенератора, інше обладнання, молодняк птиці. Про відчуження 11 теплогазогенераторів з КСП „Беркут” та продаж їх йому нічого не відомо. Іх відчуження проводилося без відома інноваційної компанії. Право на розпорядження майном, придбаним за кошти Фонду, виникало у КСП “Беркут” лише після виконання всіх зобовязань по договору

Свідок ОСОБА_9 показала, що з 1990 року по 1 березня 2000 року працювала в КСП “Беркут” на посадах економіста та головного бухгалтера. В той час головою правління КСП “Беркут” працював ОСОБА_2 В 1998 році між Хмельницьким регіональним відділенням державного інноваційного фонду України і на той час КСП “Беркут” був укладений договір № 47 про надання інноваційної позики КСП в розмірі 1000000 гривень. В заставу було надане майно КСП, яке було оцінене страховою компанією на суму, приблизно, 1,5 млн. гривень. Позика повинна була бути погашена до 2000 року. Були закуплені молодняк курей на суму біля 750 тисяч гривень. На гроші в сумі, приблизно 250 тисяч гривень, було закуплене обладнання теплогазогенератори, люмінісцентні лампи, кормороздатчики, настили. Кожного кварталу підприємство звітувало перед Фондом про використані кошти.

Свідок ОСОБА_10 показав, що був засновником КСП “Беркут”. Головою правління КСП до 2000 року був ОСОБА_2 КСП “Беркут” були придбані теплогазогенератори, які були встановлені у цехах в м. Красилові і в с. Щиборівка. Про їх демонтаж йому нічого не відомо. Їх продали після того, як він не працював в КСП “Беркут”.

Вина підсудного також підтверджується змістом протоколів допитів свідків ОСОБА_11 (т.13 а.с.26-27), ОСОБА_12 (т.13 а.с.28-29) , згідно яких засідання правління СК “Беркут” на якому нібито ОСОБА_2 був обраний головою правління, не проводилося, накладними, податковими накладними, які засвідчують продаж ПФ “Фактор” ДП “Красилівський агрегатний завод” 11 теплогазогенераторів в 2000 2003 роках (т.1а. с. 242-297 ), інноваційним договором № 47 від 20 квітня 1998 року та документами про надання КСП “Беркут” інноваційного кредиту Хмельницьким регіональним відділенням Державного інноваційного фонду України в сумі 1 млн. грн , згідно яких КСП “Беркут” закупило комплект обладнання для опалення на суму 85800 грн ( а. с. 9-54 т.3 ), довідкою про результати невиїзної документальної перевірки СК “Беркут”з питань взаємовідносин з ПФ “Фактор” за період з 01.01.2000 по 31.12. 2003 року , згідно якої операції по реалізації чи передачі товарно-матеріальних цінностей між СК “Беркут” та ПФ “Фактор” за період 2000-2003 роки не проводилися ( а. с. 196 198 т.3 ), протоколом огляду теплогазогенераторів та фототаблицею до протоколу огляду ( а. с. 110-112 т. 3, а. с. 7-20 т.13 ), платіжним дорученням від 10 січня 2008 року про перерахування Південно західною універсальною товарною біржею коштів в сумі 41701, 60 грн. за реалізоване майно СК “Беркут” для отримувача ОСОБА_2 ( а. с. 32 т.7), платіжним дорученням від 25 січня 2008 року про перерахування Південно західною універсальною товарною біржею коштів в сумі 18000 грн. за реалізоване майно СК “Беркут” для отримувача ОСОБА_2 ( а. с. 32 т.7), листом ОСОБА_2 на імя директора Південно західної універсальної товарної біржі про перерахування на його рахунок в банк “Райффайзен банк Аваль” коштів за реалізоване майно СК “Беркут” ( а. с. 47 т.7), заявою ОСОБА_2 від 11.01.2008 року в банк “Райффайзен банк Аваль” про видачу готівки в сумі 41701,60 грн.( а. с. 51 т.7), заявою ОСОБА_2 від 25.01.2008 року в банк “Райффайзен банк Аваль” про видачу готівки в сумі 18000 грн ( а. с. 52 т.7), іншими доказами по справі.

Оцінюючи зібрані та досліджені докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку про те, що вина підсудного ОСОБА_2 у заволодінні 11 генераторами на загальну суму 85800 грн, які належали Українській державній інноваційній фінансово-кредитній установі та коштами КСП “Беркут” на загальну суму 59701,6 грн шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах повністю доведена, а його дії правильно кваліфіковані по ч.3ст.190 КК України.

При призначенні підсудному покарання за вчинений злочин, суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу підсудного.

Підсудний свою вину у вчиненні злочину визнав повіністю та щиро розкаявся у вчиненому, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Вказані обставини значно пом'якшують покарання.

Оцінюючи викладені обставини у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що виправлення підсудного можливе без позбавлення волі та про можливість застосування до нього ст 75 КК України.

На досудовому слідстві представником цивільного позивача Української державної інноваційної компанії заявлено позов про стягнення з підсудного ОСОБА_2 183 364 грн 95 коп шкоди, заподіяної внаслідок реалізації теплогазогенераторів. Оскільки в судовому засіданні доведена вина підсудного у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою 11 генераторами на загальну суму 85800 грн, які належали Українській державній інноваційній компанії, то суд прийшов до висновку про можливість задоволення позову частково та про необхідність стягнути з підсудного на користь позивача 85800 грн.

На досудовому слідстві представником цивільного позивача СК “Беркут” заявлено позов про стягнення з підсудного ОСОБА_2 59701,60 грн шкоди. Оскільки рішенням Красилівського районного суду від 15 лютого 2007 року визнано недійсним п.1.7 Статуту СК “Беркут” про правонаступництво КСП “Беркут”, то суд вважає необхідним позовну заяву залишити без розгляду, оскільки представник СК “Беркут” не має повноважень представляти інтереси КСП “Беркут”.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, районний суд

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст 190 КК України та призначити йому покарання 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України засудженому ОСОБА_2 призначити остаточне покарання шляхом поглинення більш суворим менш суворого покарання за вироком Красилівського районного суду від 12 серпня 2010 року у виді 3 роки 6 місяців позбавлення волі

На підставі ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з призначенням йому іспитового строку 1 рік 6 місяців.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Української державної інноваційної компанії в особі Хмельницького регіонального відділення р/р 2650801706746 в Хмельницькому відділенні Укрексімбанку МФО 315609 ЗКПО 21317793 85800 (вісімдесят пять тисяч вісімсот) грн.

Цивільний позов СК “Беркут” до ОСОБА_2 про стягнення 59701,60 грн залишити без розгляду.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженому залишити той же підписку про невиїзд.

Речові докази по справі: оригінали бухгалтерських документів , господарських договорів, довідок про перевірку, листі залишити в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Хмельницької області через районний суд протягом 15 днів з дня його проголошення.

Головуючий:Г. Бурлак