Постанова № 17556952, 05.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1135/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" травня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання начальника відділу ВДСБЕЗ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на витребування оригіналів фінансово-господарських документів,

ВСТАНОВИВ

Начальник відділу ВДСБЕЗ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві в звязку з перевіркою заяви громадянина ОСОБА_1 про те, що, що службові особи ВАТ «Кронос»займаються фіктивним підприємництвом з метою прикриття своєї незаконної діяльності, вніс до суду подання за погодженням заступника прокурора Шевченківського району м. Києва про надання дозволу на вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кронос».

Подання обґрунтовує тим, що в ході перевірки фактів вказаних в заяві встановлено, що ВАТ «Кронос»постійно проводить будівельно-ремонтні роботи за допомогою підприємств, які мають ознаки фіктивності. Під час аналізу баз даних ДПА України встановлено, що в період 2008-2010 років ВАТ «Кронос»при виконанні будівельно-ремонтних робіт користувалось послугами наступних підприємств: TOB «С.ДЖ.Р.Груп»(ЄДРПОУ 34981754), TOB «Лагуна»(ЄДРПОУ 32631795), TOB «Технобудкомунікації»(ЄДРГІОУ 34000141), ТОВ «Буделітсервіс»(ЄДРПОУ 36844157), TOB «Компані Газресурссервіс»(ЄДРПОУ 36256608), TOB «Ардея-Тех»(ЄДРПОУ 37156768), TOB «Лугпромстройсантехмонтаж»(ЄДРПОУ 35554567).

26.01.2011 Департаментом ДСБЕЗ МВС України на адресу ВАТ «Кронос»направлено запит (№5/с-15оп) з проханням надати копії документів по взаєморозрахунках з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Проте, президент ВАТ «Кронос»ОСОБА_2 відмовив в надані документів, про що повідомив в листах (вих. №16-11 від 26.01.2011 та № 17-11 від 31.01.2011).

11.02.2011 працівниками ДДСБЕЗ МВС України згідно направлення на перевірку № 3 від 31.01.2011 здійснено виїзд за адресою розташування ВАТ «Кронос»: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 15 з метою отримання документів товариства. Під час зустрічі з президентом товариства ОСОБА_2 останній повідомив, що надасть для перевірки документи лише в судовому порядку.

09.04.2011 року відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «Кронос»про зміну типу назви ВАТ «Коронос»на ПрАТ «Кроносс». 13.04.2011 року зміна назви зареєстрована Шевченківською РДА у м. Києві.

Відповідно до ст. 97 ч.4 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Враховуючи, що без отримання документів ПрАТ «Кронос»неможливо прийняти законне, об'єктивне процесуальне рішення, попередити можливі протиправні дії, встановити осіб причетних до незаконної діяльності, керуючись ст. 97 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві (м. Київ, вул. Герцена, 9) на витребування у Приватного акціонерного товариства «Кронос»(ЄДРПОУ 12674102) фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, звітних документів по взаєморозрахункам з ТОВ «С.ДЖ.Р.Груп»(ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «Лагуна»(ЄДРПОУ 32631795) ТОВ «Технобудкомунікації»(ЄДРПОУ 34000141), ТОВ «Буделітсервіс»(ЄДРПОУ 36844157), ТОВ «Компані Газресурссервіс»(ЄДРПОУ 36256608), ТОВ «Ардея-Тех»(ЄДРПОУ 37156765), ТОВ «Лугпромстройсантехмонтаж»(ЄДРПОУ 35554567) за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 років.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 днів.

СУДДЯ