Постанова № 17557039, 05.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1130/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" травня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 10-26098, порушеної 23.04.2009 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки.

Подання обґрунтовує тим, що 18.01.2008 між ВАТ КБ «НАДРА»та ТОВ «Бізнес – Телеком»(код ЄДРПОУ 32770789) було укладено кредитний договір №25/2/2008/980 –К7 на суму 59513460 грн.

Опитаний з даного приводу директор ТОВ «Бізнес Телеком»ОСОБА_1 пояснив, що його знайомий ОСОБА_2 запропонував йому посаду директора даного товариства з заробітною платою 300 доларів. США. Після цього ОСОБА_1 залишив йому свою трудову книжку та написав заяву про прийняття на посаду директора. Будь - яких керівних функцій товариства ОСОБА_1 не здійснював, а лише підписував документи, які йому надавали. Про отримання кредиту ОСОБА_1 взагалі нічого не знав та кредитний договір не підписував, а лише підписав довіреність на право представлення інтересів товариства ОСОБА_3, якого він знав як директора правління ТОВ «Бізнес Телеком».

Опитаний з даного приводу ОСОБА_3 пояснив, що в кінці 2007 року при особистій зустрічі з ОСОБА_4 (який в той час працював генеральним директором ТОВ «Бізнес Телеком») останній розповів, що ТОВ «Бізнес Телеком»викупає корпоративні права на ВАТ «Автотранссервіс»та в подальшому планує будівництво за адресою м. Київ. вул. Кіквідзе 17. Для цього ТОВ «Бізнес Телеком»отримує кредит на купівлю акцій ТОВ «Автотрассервіс». У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 планує виїхати у відпустку за територію м. Києва на момент підписання кредитного договору він попросив ОСОБА_3 підписати кредитний договір в банку на підставі доручення.

Після отримання кредитних коштів ТОВ «Бізнес Телеком» купує 86% акцій ВАТ «Автотрассервіс», згідно представлених документів на загальну суму 72 712 00 гривень. Але до банку не надаються підтверджуючі документи собівартості акцій. Згідно другого етапу цільового використання кредиту (будівництво на земельній ділянці площею 2,2 га належному ВАТ «Автотраснссервіс»за адресою м. Київ, вул. Кіквідзе 17 житлово - офісного комплексу з підземним паркінгом) ніякого будівництва не проводилось.

Враховуючи те, що в кредитній справі знаходяться документи, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, - суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю у ВАТ КБ «Надра», (МФО 321024), що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів всіх документів кредитної справи клієнта банку ТОВ «БІЗНЕС ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 32770789) згідно кредитного договору про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/2/2008/980-К/7 від 18 січня 2008 року укладеного між ВАТ КБ «Надра»(МФО 321024) та ТОВ «БІЗНЕС ТЕЛЕКОМ».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя