Постанова № 17556896, 05.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1131/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" травня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві у звязку з розслідуванням кримінальної справи № 60-2638, порушеної відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 за ознаками в їх діях складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки.

Подання обґрунтовує тим, що в ході розслідування справи встановлено, що у невстановлений слідством день в 2005 році, учасник злочинної змови ОСОБА_1 запропонував іншим співучасникам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєструвати на своє імя підприємства на території м. Києва з метою у майбутньому, шляхом обману та зловживання довірою, отримувати від фізичних і юридичних осіб кошти як пайові внески для будівництва високоповерхових будинків, розташованих за адресами: вул. Березняківська, 4-А та вул. Мілютенка, 29 в м. Києві.

Отримавши згоду вказаних осіб, ОСОБА_1 знайшов необхідне підприємство ТОВ «Орхідея інтер трейд»та разом із ОСОБА_3 стали його співзасновниками, крім цього, останнього було призначено на посаду директора.

В подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_1 підшукав ще одного учасника злочинної змови ОСОБА_2, яка мала виконувати функції головного бухгалтера у ТОВ «Орхідея інтер трейд», при цьому приймати кошти від фізичних і юридичних осіб як пайові внески для будівництва високоповерхових будинків.

Надалі, ОСОБА_1 орендував приміщення офісу, розташованого по АДРЕСА_1, де за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, знаючи про те, що інвестування і фінансування будівництва обєктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів залучених від фізичних і юридичних осіб, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, відповідно до п.3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», стали приймати грошові кошти від інвесторів.

В подальшому, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 придбати корпоративні права ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254), а іншому учаснику злочинної змови ОСОБА_4 - ТОВ «Марс»(код ЄДРПОУ 32528089). Останні надали свою позитивну відповідь, у звязку із чим, ОСОБА_3 придбав корпоративні права та зареєстрував на своє імя ТОВ «НСЛ»(код ЄДРПОУ 32774254), в якому став повноправним власником та директором, а ОСОБА_4 - ТОВ «Марс»(код ЄДРПОУ 32528089), де також став єдиним засновником та директором.

Після цього, ТОВ «Орхідея інтер трейд», де засновниками являлись ОСОБА_1 та ОСОБА_3, передало всі свої права і обовязки ТОВ «НСЛ».

Надалі, внаслідок дії Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»між ТОВ «НСЛ», ТОВ «Марс»та ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест»були укладені договори, відповідно до яких, ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест»виступала фінансовою установою, яка укладала договори про участь у Фонді фінансування будівництва з інвесторами, отримувала кошти від інвесторів для будівництва високоповерхових будинків по вул. Березняківська, 4-А та вул. Мілютенка, 29 в м. Києві, а також розподіляла і контролювала використання даних грошей забудовниками (ТОВ «НСЛ», ТОВ «Марс»).

31.05.2006 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест»(код ЄДРПОУ 33105175) створено фонд фінансування будівництва виду А за програмою «Березняки», де забудовником виступило ТОВ «НСЛ», розташоване по вул. Б. Хмельницького, 47 в м. Києві

12.10.06 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест»(код ЄДРПОУ 33105175) створено фонд фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло», де забудовником виступило ТОВ «Марс»(код ЄДРПОУ 32774254).

В період діяльності ТОВ «Орхідея інтер трейд», ТОВ «НСЛ», ТОВ «Марс», ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест»між вказаними підприємствами та інвесторами були укладені договори про пайову участь у будівництві (договори про участь у Фонді фінансування будівництва) за адресами: вул. Березняківська, 4-А та вул. Мілютенка, 29 в м. Києві, відповідно до яких, інвесторами в кількості 85 осіб були сплачені кошти на загальну суму 19838714, 39грн.

Враховуючи те, що в АБ «Діамант»» знаходяться документи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600131706 ТОВ «Орхідея інтер трейд» із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, платіжні доручення, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, - суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю в Акціонерному банку «Діамант», розташованого за адресою м. Київ, пл.. Контрактова, 10-А (МФО 320854), де відкрито банківський рахунок ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код ЄДРПОУ 33633966) № 2600131706 щодо відкриття та користування даним рахунком.

Надати дозвіл СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення в Акціонерному банку «Діамант», розташованого за адресою м. Київ, пл.. Контрактова, 10-А (МФО 320854), виїмки наступних документів:

- облікову справу ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966),

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) для відкриття рахунків, договір на відкриття рахунку № 2600131706 ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966), угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій,

- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунку № 2600131706 ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило зєднання системи “Клієнт-Банк” з компютера ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) з банком,

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 2600131706 ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 27.07.2005 по 21.03.2008 (як в електронному вигляді, так і на папері),

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) у банк для перерахування коштів за період з 27.07.2005 по 21.03.2008.

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) за період з 27.07.2005 по 21.03.2008,

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) за період з 27.07.2005 по 21.03.2008,

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ПП «Кредо-Інвест»(код. ЄДРПОУ 32596835).

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966), оригінали перепусток, що видавались службовим особам ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966).

- інші документи, що надавались працівниками ТОВ «Орхідея Інтер Трейд»(код. ЄДРПОУ 33633966) при користуванні та розпорядженні № 2600131706.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя